Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Wang Jianping)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referida como “a empresa”), cumpro estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras para diretores independentes de empresas listadas Diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas, os estatutos sociais, as regras de trabalho dos diretores independentes e outras disposições, durante seu mandato em 2021, ele foi fiel, diligente e consciencioso, tomou a iniciativa de entender a produção e funcionamento da empresa, considerou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, e expressou opiniões independentes, objetivas e profissionais sobre assuntos relevantes, Desempenhar plenamente o papel de directores independentes e salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
O desempenho das funções de diretores independentes durante o mandato de 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, das quais 1 no local, 1 no local combinado com vídeo e 11 por comunicação.
O número de presenças de diretores independentes é confiado por meio de comunicação.
Número de lugares atendidos Número de vezes que não compareceram à reunião pessoalmente
Várias reuniões
Wang Jianping 13 2 11 0 0 no
Revisei cuidadosamente as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração em 2021 obedece aos procedimentos legais, sendo os procedimentos de deliberação de diversas propostas legais e eficazes. Em 2021, votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve voto negativo ou abstenção.
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou cinco assembleias gerais de acionistas, e o número de vezes que participei da assembleia geral de acionistas como delegado sem direito a voto é o seguinte:
Horários de presença dos directores independentes
Wang Jianping 5
As propostas de cada assembleia geral realizada pela empresa em 2021 foram deliberadas e aprovadas, não havendo proposta provisória.
2,Parecer independente
Durante o meu mandato em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, fiz um julgamento objetivo, independente e imparcial, baseado no meu conhecimento e habilidade profissional, com a premissa de compreender plenamente os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da empresa, Em 8 de março de 2021, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração Nomeou o vice-gerente geral executivo, revisou o plano de incentivo a ações restritas 2020 (Projeto) e a implementação de medidas de gestão de avaliação, expressou pareceres independentes sobre a compra e operação de casas de pesquisa científica e transações de partes relacionadas, e expressou pareceres de aprovação prévia sobre a compra e operação de casas de pesquisa científica e transações de partes relacionadas.
2. No dia 9 de abril de 2021, a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes acordados sobre a prestação de garantia para o negócio de leasing financeiro das subsidiárias.
3. No dia 23 de abril de 2021, a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 4º Conselho de Administração Pareceres especiais de diretores independentes sobre a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 e as diferenças esperadas, instruções especiais e opiniões independentes de diretores independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, relatório de avaliação sobre controle interno, relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020 Reapointação da instituição de auditoria 2021 da empresa, plano de distribuição de lucros para 2020, confirmação do excesso de transações diárias de partes relacionadas em 2020, transações diárias de partes relacionadas em 2021, uso de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada e alterações nas políticas contábeis, Emitiu pareceres especiais sobre as diferenças entre a situação real das transações diárias conectadas da empresa em 2020 e as esperadas, e emitiu pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria 2021 da empresa, a confirmação do excesso das transações diárias conectadas em 2020, as transações diárias conectadas em 2021 e as alterações das políticas contábeis, Emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2020.
4. Em 27 de abril de 2021, a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes acordados sobre a adequação do plano de incentivo de ações restritas e a concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
5. Em 20 de maio de 2021, a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes acordados sobre a utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa.
6. No dia 19 de julho de 2021, a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes acordados sobre a eleição de diretores e a nomeação de gerentes seniores da empresa.
7. No dia 28 de julho de 2021, a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e expressou pareceres independentes acordados sobre o resgate antecipado das obrigações societárias conversíveis da empresa.
8. Em 27 de agosto de 2021, a 26ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 26ª reunião do 4º Conselho de Administração e as instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados no primeiro semestre de 2021 emitiu parecer independente acordado, e a explicação especial e parecer independente sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes coligadas e a garantia externa da empresa no primeiro semestre de 2021.
9. No dia 30 de novembro de 2021, a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração, que elaborou um relatório sobre a emissão de valores mobiliários pela empresa a objetos não especificados, a utilização dos recursos previamente levantados pela empresa Manifestámos as nossas opiniões independentes sobre o retorno imediato diluído e as medidas de enchimento desta alocação e os compromissos de assuntos relevantes.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Sou convocador do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia e Investimento. Durante seu mandato no comitê especial, participou ativamente do trabalho de cada comitê de acordo com as regras de trabalho de cada comitê especial, examinou cuidadosamente a nomeação e qualificação dos candidatos para o conselho de administração, o conselho de supervisores e gerentes superiores da empresa e apresentou sugestões; Apresente opiniões e sugestões razoáveis sobre o planejamento de desenvolvimento da empresa e questões importantes.
4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender o funcionamento diário da empresa, a construção e implementação da gestão da empresa, controle interno e outros sistemas, troquei e comuniquei ativamente com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e escutei os relatórios da administração da empresa sobre o planejamento de operação e desenvolvimento da empresa por muitas vezes, Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresente sugestões e ideias e desempenhe ativamente o papel de diretores independentes.
5,Trabalhar na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa completar a divulgação de informações de forma verdadeira, atempada e completa, em estrita conformidade com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. 2. Exercer as funções de conselheiros independentes de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos; Ao mesmo tempo, sempre adero aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, melhoro minha capacidade de tomada de decisão, protejo objetiva e justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas, de modo a promover o funcionamento estável da empresa e criar um bom desempenho, Desempenhar o seu papel.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é meu relatório sobre o desempenho das funções de diretor independente em 2021. Em 2021, a empresa deu total apoio ao trabalho de diretores independentes, e não houve situação que impedisse a independência de diretores independentes. No processo de desempenho de minhas funções no futuro, participarei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, e usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões razoáveis para o desenvolvimento da empresa, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos investidores.
Diretor independente: Wang Jianping 7 de março de 2022
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Li Ying)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referida como “a empresa”), cumpro estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras para diretores independentes de empresas listadas Diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas, os estatutos sociais, as regras de trabalho dos diretores independentes e outras disposições, durante seu mandato em 2021, ele foi fiel, diligente e consciencioso, tomou a iniciativa de entender a produção e funcionamento da empresa, considerou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, e expressou opiniões independentes, objetivas e profissionais sobre assuntos relevantes, Desempenhar plenamente o papel de directores independentes e salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
O desempenho das funções de diretores independentes durante o mandato de 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, das quais 1 no local, 1 no local combinado com vídeo e 11 por comunicação.
O número de presenças de diretores independentes é confiado por meio de comunicação.
Número de lugares atendidos Número de vezes que não compareceram à reunião pessoalmente
Várias reuniões
Li Ying 13 2 11 0 0 no
Revisei cuidadosamente as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração em 2021 obedece aos procedimentos legais, sendo os procedimentos de deliberação de diversas propostas legais e eficazes. Em 2021, votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve voto negativo ou abstenção.
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou cinco assembleias gerais de acionistas, e o número de vezes que participei da assembleia geral de acionistas como delegado sem direito a voto é o seguinte:
Horários de presença dos directores independentes
Li Ying 5
As propostas de cada assembleia geral realizada pela empresa em 2021 foram deliberadas e aprovadas, não havendo proposta provisória.
2,Parecer independente
Durante o meu mandato em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, fiz um julgamento objetivo, independente e imparcial, baseado no meu conhecimento e habilidade profissional, com a premissa de compreender plenamente os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da empresa, Em 8 de março de 2021, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração Nomeou o vice-gerente geral executivo, revisou o plano de incentivo a ações restritas 2020 (Projeto) e a implementação de medidas de gestão de avaliação, expressou pareceres independentes sobre a compra e operação de casas de pesquisa científica e transações de partes relacionadas, e expressou pareceres de aprovação prévia sobre a compra e operação de casas de pesquisa científica e transações de partes relacionadas.
