Código dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Anúncio n.o: 2022020 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação e aprovação da 29ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 29 de março de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes da reunião da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 foi deliberada e adotada na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normativas e estatutos relevantes.
4. Hora e data da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm na terça-feira, 29 de março de 2022.
(2) Data e hora da votação on-line: a hora da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 1:00 a 15:00 p.m. em 29 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 22 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local de encontro: sala de conferências 2, 18º andar, bloco a, West Lake International Ciência e construção da tecnologia, No. 391, Wener Road, Hangzhou, província de Zhejiang
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 proposta sobre transações conectadas diárias em 2022 √
Sobre o conflito com Cecep Wind-Power Corporation(601016) e suas empresas controladas
8.01 √
Operações diárias estimadas por partes relacionadas
Sobre o relacionamento diário com empresas controladas pelo grupo eletromecânico Co. de Zhejiang, Ltd
8.02 √
Previsão da operação de acções comuns
9.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada √
10,00 plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) √
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas 1-2 e 4-10 acima referidas foram deliberadas e adoptadas na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e as propostas 1 e 3-10 foram deliberadas e adoptadas na 24ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas acima são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que deverão ser adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Na proposta, a proposta 8 exige que os acionistas relacionados evitem votar.
A fim de melhor proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contabilizados separadamente em todas as propostas acima referidas (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
3,Registro de reuniões no local e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 28 de março de 2022, 9:00-11:30 e 13:30-16:30 p.m.
(II) lugar de registro: 18º andar, bloco a, construção internacional da ciência e da tecnologia de Xihu, No. 391, estrada de Wener, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang
III) Método de registo:
1. Participará na reunião o representante legal ou o mandatário da pessoa coletiva.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e seu próprio cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 2) e o cartão de conta de acionista do cliente;
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve cumprir as formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2), cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do responsável principal;
3. Se a carta for enviada à assembleia geral na tarde de 2023 (favor enviá-la por fax ou outros locais), não poderá ser aceita pela carta antes da data de inscrição de 2023.
(IV) Precauções
Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cartão de conta de ações, procuração e assim por diante, para verificar sua admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo específico de votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contacto: Ma Shuai, Ge Weiwei
Tel.: 057187392388 Fax: 057187397667
Endereço de contato: 18 / F, bloco a, construção internacional da ciência e da tecnologia de Xihu, No. 391, estrada de Wener, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang
A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documento para referência futura 1. Resolução da 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. 2. Resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conselho de Administração 7 de março de 2022 Anexo: 1. Processo de operação específico de votação on-line 2. Procuração
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350772
2. Voting abbreviation: Yunda voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
5. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30, das 1:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema Internet é das 9h15 às 15h de 29 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim (a sociedade), votar de acordo com as propostas analisadas por mim (a sociedade), seguir as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia.
Observações dos pareceres de votação
Assinale esta coluna da proposta
Nome da proposta
A coluna de código pode concordar em votar contra a abstenção
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
O texto integral do relatório anual de 2021 e sua
4.00 √
Proposta abstracta
