Código dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Anúncio n.o: 2022009 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anúncio das deliberações da 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante denominada “a empresa”) a 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022, por meio de vídeo no local. O aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados a todos os diretores por fax, e-mail ou entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Gao Ling, presidente do conselho de administração. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Wang Jianping, diretor independente, participou da reunião por meio de acesso on-line. A convocação e votação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade as seguintes propostas:
(I) Relatório de trabalho do gerente geral de 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O Sr. Wang Jianping, a Sra. Li Ying e o Sr. Huang podem, diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgados no mesmo dia.
III) Proposta de alteração das estimativas contabilísticas;
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis, estimativas contábeis e correção de erros, e em combinação com a situação real da empresa, a fim de refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, esta alteração nas estimativas contábeis será aplicável a partir de 1º de outubro de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis divulgados no mesmo dia (Anúncio nº: 2022011).
(IV) relatório financeiro final de 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O relatório final das contas financeiras de 2021 divulgado no mesmo dia.
(V) proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo do relatório anual Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021 (Comunicado n.º 2022013) e Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021 (Comunicado n.º 2022014) divulgado no mesmo dia.
(VI) relatório de avaliação do controlo interno em 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. A instituição de recomendação Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu um parecer de verificação acordado sobre a matéria.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado no mesmo dia.
(VII) proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Com base no princípio de premiar os acionistas e compartilhar os resultados operacionais da empresa com os acionistas, levando em conta o desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, e de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos, propõe-se tomar o capital social total de 33899017 ações em 31 de dezembro de 2021 como base, Dividendos em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) serão distribuídos para cada 10 ações, e 8474754275 yuan (incluindo impostos) devem ser distribuídos. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano; Propõe-se aumentar 6,00 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, convertendo a reserva de capital em capital social, e 203394102 ações devem ser aumentadas. Nenhuma ação bônus será dada desta vez.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o regime.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022015) divulgado no mesmo dia.
(VIII) relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto. A instituição de recomendação Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu um parecer de verificação acordado sobre a matéria.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados (Anúncio n.º 2022016) e o relatório de garantia sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados divulgados no mesmo dia.
IX) Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados e o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados divulgados no mesmo dia.
(x) proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Nos últimos sete anos, a empresa realizou auditoria independente e controle financeiro, e foi capaz de fornecer relatórios de auditoria interna independentes e imparciais para a empresa. O conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um período de um ano, e concordou em submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho real de auditoria e os resultados das negociações da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022017) divulgado no mesmo dia.
(11) Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022;
1. Sobre o voto estimado de transações de partidos relacionados com Cecep Wind-Power Corporation(601016) e suas empresas controladas: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Sr. Ling Qiang e Sr. Shi kunru evitaram votar.
2. Estimativa de transações de partes relacionadas com empresas controladas pelo grupo eletromecânico Co. de Zhejiang, Ltd
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ms. Gao Ling, Mr. Chen Qi e Ms. Bei renfang, os diretores relacionados, abstiveram-se de votar.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta, e a instituição de recomendação Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu pareceres de verificação acordados sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no mesmo dia.
(12) Proposta de alteração do sistema de gestão financeira confiado;
De acordo com as diretrizes de autorregulação recentemente revisadas para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas em 7 de janeiro de 2022 e a situação real da empresa, a empresa revisou o sistema de gestão financeira confiado. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O sistema de gestão financeira confiado divulgado no mesmo dia.
(13) Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. A instituição de recomendação Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu um parecer de verificação acordado sobre a matéria.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada divulgado no mesmo dia (Comunicado n.º 2022019).
(14) Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024);
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) divulgado no mesmo dia.
(15) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Está acordado que a assembleia geral anual de 2021 de acionistas será realizada às 14h30 na terça-feira, 29 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no 18º andar, bloco a, edifício de ciência e tecnologia internacional do Lago Oeste, 391 Wener Road, Hangzhou, província de Zhejiang.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022020) divulgada no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 29ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) conselho de administração 7 de março de 2022
