Código dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) abreviatura dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Anúncio n.o: 2022021 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Anúncio das deliberações da 39ª reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 39ª reunião do 11º conselho de administração foi enviada por correio e telefone em 22 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências no 16º andar, edifício 19, zona 16, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim por meio de votação no local e comunicação em 4 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Cheng, presidente da empresa. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião atenderam às disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Na reunião foram adoptadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Sem votos, 9 abstenções.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de seu trabalho em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
2,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
Sem votos, 9 abstenções.
3,Relatório financeiro de 2021
Sem votos, 9 abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria de 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para 2021
Sem votos, 9 abstenções.
Auditada por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe da empresa realizou um lucro líquido de 36103493463 yuan em 2021, um lucro não distribuído de 48132010301 yuan no início do ano e um lucro cumulativo disponível para distribuição aos acionistas de 78011248673 yuan após retirar 3610349346 yuan da reserva excedente legal; Na demonstração consolidada da empresa, o lucro líquido em 2021 foi de 20754169434 yuan, o lucro não distribuído no início do ano foi de 1172219832 yuan e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas foi de 131751112963 yuan após retirar 3610349346 yuan da reserva excedente estatutária.
O montante cumulativo de ações recompradas e dividendos em caixa pagos pela empresa nos últimos três anos atingiu 214,78% do lucro distribuível médio anual alcançado nos últimos três anos, Cumpriu os requisitos dos estatutos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021) “os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos”. De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento, a empresa implementará uma série de projetos de grande escala de desenvolvimento de minas, construção industrial e transformação tecnológica e expansão da produção em 2022, todos os quais precisam investir muito dinheiro. A fim de promover efetivamente o desenvolvimento industrial da empresa e atender às necessidades de capital dos projetos acima mencionados, a empresa precisa fazer reservas de capital e financiamento correspondentes, de modo a proteger os interesses de médio e longo prazo de todos os acionistas da empresa. Após considerar plenamente os fatores abrangentes acima, como o plano de desenvolvimento da empresa, plano de projeto e demanda de capital, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa não é realizar a distribuição de lucros (incluindo dividendos de caixa e distribuição de dividendos de ações), nem converter reserva de capital em capital social. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Sem votos, 9 abstenções.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
7,Deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o conselho de administração da empresa preparou o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados, e a instituição de auditoria anual e a instituição de recomendação da empresa também emitiu o relatório de autenticação e relatório de verificação sobre este assunto respectivamente. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados e o relatório especial de verificação sobre o armazenamento e utilização efectiva dos fundos angariados em Hongta Securities Co.Ltd(601236) 2021 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação do Relatório Financeiro 2022 e da Instituição de Auditoria de Controle Interno. Votos: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre re-emprego do relatório financeiro 2022 e instituição de auditoria de controle interno publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos e de alguns sistemas
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o apêndice do anúncio para a tabela de comparação das emendas aos estatutos e algumas emendas ao sistema. Para o texto integral, consulte os estatutos e alguns sistemas publicados pela empresa no cninfo no mesmo dia.
O sistema de gestão da assistência financeira externa prevista na presente proposta entra em vigor a partir da data da resolução do Conselho de Administração; Nesta proposta, os estatutos da Guocheng Mining Co.Ltd(000688) o regulamento interno da Guocheng Mining Co.Ltd(000688) assembleia geral de accionistas, o regulamento interno da Guocheng Mining Co.Ltd(000688) conselho de administração, o sistema de trabalho dos Guocheng Mining Co.Ltd(000688) administradores independentes, o sistema de gestão de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) garantia externa e o sistema de gestão de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) doação externa devem ser submetidos à assembleia geral anual de accionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
É anunciado
Anexo: tabela de comparação das alterações aos estatutos e alterações a determinados conteúdos do sistema
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) conselho de administração 7 de março de 2022
Anexo: tabela de comparação das alterações aos estatutos e de algumas alterações ao sistema
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Artigos de Associação
Alteração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas (revisadas em novembro de 2018), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se a revisão de algumas disposições dos estatutos.
Cláusula original Cláusula revista
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 23.º, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções de acordo com a legislação e o artigo 24.º. No entanto, de acordo com as disposições da regulamentação administrativa, do regulamento departamental e do estatuto social, a aquisição de acções da sociedade está sujeita a uma das seguintes circunstâncias:
1) Reduzir o capital social da sociedade;
(1) Reduzir o capital social da sociedade; (2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade; (3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial; (4) (4) os accionistas solicitarem à sociedade a aquisição das suas acções por discordarem da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
Desistir e exigir que a empresa compre suas ações; (5) (5) Conversão de acções em acções convertíveis emitidas por uma sociedade cotada; (5) Conversão de acções em obrigações convertíveis emitidas por uma sociedade cotada;
Obrigações societárias; (6) É necessário que a sociedade proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
(6) As sociedades cotadas são obrigadas a salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos accionistas
Obrigatório. Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá as ações da empresa
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Artigo 25 Caso a sociedade adquira suas ações pelos motivos especificados no inciso I do artigo 23.º e no inciso II do artigo 26.º dos estatutos, adquirirá suas ações pelos motivos especificados no inciso I e no inciso II do artigo 24.º dos estatutos, sendo adotada a deliberação da assembleia geral. Os incisos III e V do artigo 23.º dos estatutos serão deliberados pela assembleia geral de acionistas. Se as ações da sociedade forem adquiridas pelos motivos especificados nos pontos III, VI e VI do artigo 24.o dos estatutos, as ações da sociedade serão adquiridas pelos motivos especificados nos pontos V e VI.
É aprovada a resolução da reunião do conselho com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 23, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, cabe à deliberação da Assembleia do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
No caso do item (I), será cancelado no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Após a aquisição das ações da sociedade em conformidade com o artigo 24.º, se se enquadrar nas circunstâncias dos itens (II) e (IV), transferi-las-á ou cancelá-las-á no prazo de 6 meses; se se enquadrar nas circunstâncias do item (I), transferi-las-á ou cancelá-las-á no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Pertencem aos pontos III, V e VI; No caso dos itens II e IV, o número total de ações da sociedade detidas pela sociedade não deve exceder o número de ações da sociedade transferidas ou anuladas dentro de meses; Caso pertença às rubricas III, V e 10% do total de ações emitidas da sociedade e deva ser transferida no prazo de 3 anos ou nota VI, o número total de ações da sociedade detidas pela sociedade não será anulado. Pode exceder o total de ações emitidas da empresa
