Código dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) abreviatura dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Anúncio n.o: 2022027 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante denominada "a sociedade") está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de terça-feira, 29 de março de 2022. A reunião é realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 29 de março de 2022
(2) Tempo de votação em linha
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação é das 9:15 às 15:00 de 29 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 22 de março de 2022
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir de 15:00 na terça-feira, 22 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala de conferências no 3º andar, edifício 19, zona 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Plano de distribuição de lucros para 2021
5. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
6. Proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
7. Proposta de recondução do relatório financeiro de 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno
8. Proposta de alteração dos estatutos e de alguns sistemas
8.01 Subproposta relativa à alteração dos estatutos
8.02 sub-proposta sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
8.03 Subproposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
8.04 Subproposta sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores da Sociedade
8.05 sub-proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
Subproposta 8.06 sobre Alteração do sistema de gestão externa das garantias da empresa
8.07 sub-proposta sobre Revisão do sistema de gestão externa de doações da empresa
II) pormenores sobre a divulgação do conteúdo da proposta
Para detalhes da proposta acima, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
(III) ênfase especial
1. Todos os acionistas podem participar de votação no local ou votação on-line através da Internet.
2. Nesta assembleia geral, a empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará a contagem de votos separada.
3. A sub-proposta de alteração dos estatutos da sociedade é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Código da proposta
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 proposta sobre o montante estimado da garantia externa em 2022 √
7.00 proposta de recondução do relatório financeiro 2022 e instituição de auditoria de controlo interno √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos e de alguns sistemas da sociedade
Subproposta 8.01 relativa à alteração dos estatutos √
8.02 sub-proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
8.03 Subproposta sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
8.04 Subproposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
8.05 sub-proposta sobre Alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa √
Subproposta 8.06 sobre Alteração do sistema de gestão externa de garantias da empresa √
Subproposta 8.07 sobre Revisão do sistema de gestão externa de doações da empresa √
4,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
1. Método de registo
Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida; O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista efetiva do acionista coletiva.
Os accionistas não locais podem registar-se por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) para registro e confirmação.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:30, 23 de março de 2022
3. lugar de registro: 16º andar, edifício 19, zona 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
4. Informações de contacto da reunião
Endereço postal: 16th floor, building 19, zone 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Beijing
Código Postal: 100070
Contacto: Yang Guangqi
Tel.: 01050955668
Fax: 01057090060
Caixa de correio: [email protected].
Outros assuntos: a assembleia geral deve durar meio dia, sendo que todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 39ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 23ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conselho de Administração
7 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
O código de votação é "360688", e a votação é referida como "votação da Cidade Nacional".
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas consideradas nesta assembleia geral extraordinária são propostas de votação não cumulativa, com parecer de voto, consentimento, objeção e abstenção.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 e termina às 15h de 29 de março de 2022.
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em "serviço de autenticação da Internet" ou "serviço de autenticação da Internet" exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o "certificado de identidade" da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como acionista de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021, vote em todas as propostas consideradas na reunião em meu nome (a empresa) de acordo com as instruções desta procuração e assino os documentos relevantes a serem assinados na reunião. Se não houver instrução clara de voto, o agente tem direito de voto de acordo com sua própria opinião, e as consequências do exercício de seu direito de voto serão suportadas por ele / sua unidade.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
observações
O código da proposta e o nome da proposta são os mesmos verificados nesta coluna
