Código dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Anúncio n.o: 2022024 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 16ª reunião (temporária) do 5º conselho de administração de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 17:00 do dia 7 de março de 2022 no sétimo andar do Edifício Norte de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) edifício, nº 162, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou por votação no local e comunicação. A notificação da reunião foi entregue por escrito e e-mail em 7 de março de 2022. A reunião foi uma reunião de emergência convocada temporariamente. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Ni Guotao, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) estatutos e o regulamento interno do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) conselho de administração.
1,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes deliberações por votação na reunião: (I) a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa foi adotada por 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A empresa obteve o direito de controle da Beijing jiushiku Technology Co., Ltd. em 1 de maio de 2021 e incluiu-o no escopo das demonstrações financeiras consolidadas, e reconheceu a renda de distribuição de commodities da Beijing jiushiku Technology Co., Ltd. de maio a outubro de acordo com o método do montante total. De acordo com a auto-inspeção da empresa, a renda da distribuição de bens de Beijing jiushiku Technology Co., Ltd. é reconhecida pelo método líquido, que está mais em linha com as disposições e princípios relevantes dos padrões contábeis para empresas de negócios. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa corrigiu itens relevantes e dados operacionais no relatório semestral de 2021 e no relatório do terceiro trimestre de 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre correção de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º 2022026) e pareceres independentes de diretores independentes sobre correção de erros contábeis anteriores divulgados no mesmo dia.
A proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas.
(II) a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da sociedade sobre desenvolvimento não público de ações e do prazo de validade da autorização relevante foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia realizou a sétima (Provisória) reunião do Quinto Conselho de Administração e a sétima (Provisória) reunião do Quinto Conselho de Supervisores, em 26 de março de 2021, e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 14 de abril de 2021. A proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da sociedade em 2021 e a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração da companhia e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados com o desenvolvimento não público de ações, de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas, O prazo de validade da resolução da sociedade sobre oferta não pública de ações e o prazo de validade da autorização do conselho de administração e de suas pessoas autorizadas para tratar integralmente assuntos relacionados à oferta não pública de ações são de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Tendo em vista o termo do prazo de validade da resolução da sociedade sobre oferta não pública de ações, a fim de manter a continuidade e efetividade da oferta não pública de ações e garantir a promoção de assuntos relacionados à oferta não pública de ações, A companhia concordou em prorrogar o prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre oferta não pública de ações em 2021 e o prazo de validade da autorização do conselho de administração e de suas pessoas autorizadas para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações para 12 meses a contar da data de vencimento da resolução anterior, ou seja, o prazo de validade é prorrogado até 13 de abril de 2023. Além da prorrogação do período de validade acima mencionado, outros planos de oferta não pública de ações em 2021 permanecem inalterados.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o horário de convocação da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conselho de Administração
7 de Março de 2002
