Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Anúncio n.o: 2022011 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anúncio da resolução do segundo Conselho Interino de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (doravante referido como ” Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ” ou “a empresa”) enviou a convocação da reunião por meio de comunicação em 4 de março de 2022 e convocou o segundo Conselho de Administração Provisório em 2022 por meio de comunicação em 7 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Jinchuan, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Bohai Leasing Co.Ltd(000415) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do vice-presidente do 10º Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, e aprovado por voto.
Devido ao ajuste do cargo, o Sr. Ma Weihua, vice-presidente da empresa, solicitou demissão como vice-presidente e continuar a servir como diretor e gerente (CEO) da empresa.
Com o consentimento unânime dos diretores do 10º conselho de administração da empresa, o Sr. Zhang pode ser eleito como vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa, e o mandato expira na data de expiração do 10º conselho de administração da empresa. (O currículo do Sr. Zhang Can está em anexo)
3,Documentos para referência futura
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415) resolução do segundo Conselho de Administração interino em 2022.
É por este meio anunciado.
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) conselho de administração 7 de março de 2022
Currículo em anexo:
Zhang can, homem, nascido em 1981, Bacharel em contabilidade pela Universidade de Wuhan e mestre em administração de empresas pela Universidade de Columbia. Foi diretor financeiro da Hong Kong Airlines Limited, diretor do grupo Swissport, presidente do conselho de administração e diretor executivo da CWT International (hk00521). Atualmente é vice-diretor financeiro e diretor da HNA Group Co., Ltd.
O Sr. Zhang não pode ser nomeado como diretor da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC; O Sr. Zhang pode ser um diretor recomendado pela HNA Capital Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; O Sr. Zhang não pode deter ações da empresa; Não pertence à pessoa desonesta a ser executada; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
