Código de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Anúncio n.o: 2022020 bond Código: 128042 bond abbreviation: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia.
2. A assembleia geral não alterou a resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 7 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: Segunda-feira, 7 de Março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 7 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar da empresa, No. 1, Guihua 4ª estrada, rua Longtian, Pingshan District, Shenzhen, província de Guangdong
3. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
4. Método de votação
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas forneceu plataforma de votação on-line para acionistas públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.
5. Moderador: Sr. Zhang Haoyu, diretor da empresa
Eleita pela metade dos diretores, a reunião de acionistas foi presidida pelo Sr. Zhang Haoyu, o diretor.
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Participaram 27 acionistas não afiliados e representantes autorizados de acionistas da assembleia geral presencial e votação on-line, com 160625739 ações representando 559485% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
(1) Há 5 acionistas que passaram na votação in loco, e o número de ações representativas é de 159777271, representando 556530% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) 22 acionistas votaram online, representando 848468 ações, representando 0,2955% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação global dos accionistas minoritários:
Um total de 25 acionistas minoritários e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia local e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 848768 ações, representando 0,2956% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
(1) Há 3 acionistas votando no local, representando 300 ações, representando 0,0001% do total de ações votantes da empresa.
(2) 22 acionistas votaram online, representando 848468 ações, representando 0,2955% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas combinando votação no local e votação em linha:
1. A proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis proposta pelo Conselho de Administração foi revista e adotada. Os resultados gerais de votação são os seguintes:
foram aprovadas 159879271 ações, representando 995353% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 746468 ações, representando 0,4647% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 102300 ações, representando 120528% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 746468 ações, representando 879472% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com a revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias conversíveis.
Votação total:
foram aprovadas 159879271 ações, representando 995353% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 746468 ações, representando 0,4647% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 102300 ações, representando 120528% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 746468 ações, representando 879472% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Shenzhen)
(II) nome do advogado: Yu Ping, Cheng Jing
(III) comentários finais: os advogados do nosso escritório consideram que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas e as propostas deliberadas pela sua empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, o regulamento da assembleia geral de acionistas, as normas de governança e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. As qualificações dos agentes accionistas e de outro pessoal são legais e válidas, e os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022 resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conselho de Administração
8 de Março de 2022
