Código de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de títulos: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Aviso n.o: 2022022 obrigações Código: 128042 abreviatura de obrigações: Kaizhong obrigações convertíveis
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anúncio sobre revisão descendente do preço de conversão das obrigações convertíveis das sociedades
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Código da Obrigação: 128042 bond abbreviation: Kaizhong convertible bond
Preço de conversão antes da correção: RMB 12,86/ação
Preço de conversão revisto: RMB 10,09/ação
Data efetiva do preço de conversão revisado: 8 de março de 2022
1,Base e razões para a revisão descendente do preço de conversão
Com a aprovação do documento “zjxk [2018] No. 679” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 4,16 milhões de títulos conversíveis em 30 de julho de 2018, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 416 milhões de yuans. Com o consentimento do documento “SZS [2018] No. 393” da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 416 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 3 de setembro de 2018. Os títulos são referidos como “Kaizhong obrigações conversíveis” para curto, e o código de obrigação é “128042”.
De acordo com a cláusula de revisão descendente do preço de conversão de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) oferta pública de obrigações de empresas convertíveis (a seguir designado “prospecto”):
1. De acordo com o preço de conversão no prospecto da empresa, os termos são revistos em baixa:
“Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 10 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar em assembleia geral, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade devem retirar-se. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas ou ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao valor líquido do activo mais recente auditado por acção e pelo valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, e de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.”
2. A partir de 16 de fevereiro de 2022, o preço da ação A da empresa apareceu em quaisquer 30 dias de negociação consecutivos, e o preço de fechamento de pelo menos 10 dias de negociação é inferior a 85% (ou seja, 10,93 yuan / ação) do preço de conversão atual, que atendeu às condições para correção descendente do preço de conversão especificado no prospecto. A fim de proteger plenamente os interesses dos detentores de obrigações, otimizar a estrutura de capital da empresa e apoiar o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu rever o preço de conversão das “obrigações conversíveis Kaizhong” para baixo.
2,Procedimentos de revisão e resultados da revisão descendente do preço de conversão
A empresa realizou a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração em 16 de fevereiro de 2022 e 7 de março de 2022 respectivamente, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, deliberando e adotando a proposta de revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias convertíveis proposta pelo Conselho de Administração A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com a revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis está detalhada em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da primeira reunião geral extraordinária em 2022 foi de 9,99 yuan / ação, o preço médio de negociação das ações da empresa um dia de negociação antes da primeira reunião geral extraordinária em 2022 foi de 10,09 yuan / ação, os últimos ativos líquidos auditados da empresa por ação foi de 5,01 yuan, e o valor nominal das ações foi de 1 yuan, Portanto, o preço de conversão de ações de “obrigações conversíveis Kaizhong” após esta alteração não deve ser inferior a 10,09 yuan / ação. Após considerar exaustivamente o preço médio de negociação das ações acima mencionado, o impacto da diluição das ações e o preço das ações da empresa, a empresa realizou a 9ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações corporativas conversíveis, e decidiu revisar o preço de conversão das “obrigações de trânsito Kai” para baixo para RMB 10,09/ação, A data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações é 8 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conselho de Administração
8 de Março de 2022
