Código dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) abreviatura dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Anúncio n.o: 2022022 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 23ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores foi enviado por correio e telefone em 22 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 16º andar, edifício 19, zona 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim por in-site combinado com a votação de comunicação em 4 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Shiliang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião atenderam às disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos. Na reunião foram adoptadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria de 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe da empresa realizou um lucro líquido de 36103493463 yuan em 2021, um lucro não distribuído de 48132010301 yuan no início do ano e um lucro cumulativo disponível para distribuição aos acionistas de 78011248673 yuan após retirar 3610349346 yuan da reserva excedente legal; Na demonstração consolidada da empresa, o lucro líquido em 2021 foi de 20754169434 yuan, o lucro não distribuído no início do ano foi de 1172219832 yuan e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas foi de 131751112963 yuan após retirar 3610349346 yuan da reserva excedente estatutária.
O valor acumulado de ações recompradas por caixa e dividendos em caixa da empresa nos últimos três anos atingiu 214,78% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos, que atenderam aos requisitos de “o lucro acumulado distribuído em caixa nos últimos três anos não deve ser inferior a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos” nos estatutos sociais e no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021). De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento, a empresa implementará uma série de projetos de grande escala de desenvolvimento de minas, construção industrial e transformação tecnológica e expansão da produção em 2022, todos os quais precisam investir muito dinheiro. A fim de promover efetivamente o desenvolvimento industrial da empresa e atender às necessidades de capital dos projetos acima mencionados, a empresa precisa fazer reservas de capital e financiamento correspondentes, de modo a proteger os interesses de médio e longo prazo de todos os acionistas da empresa. Após considerar plenamente os fatores abrangentes acima, como o plano de desenvolvimento da empresa, plano de projeto e demanda de capital, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa não é realizar a distribuição de lucros (incluindo dividendos de caixa e distribuição de dividendos de ações), nem converter reserva de capital em capital social. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa é uma decisão prudente tomada em combinação com a situação real do negócio e plano estratégico de desenvolvimento da empresa, cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do Relatório Anual 2021 elaborados e deliberados pelo Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi totalmente implementado, o sistema de controle interno é sólido, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento futuro. Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
6,Deliberado e adoptado o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o depósito anual e o uso dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A empresa armazena e utiliza os fundos angariados numa conta especial. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgação. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados e o relatório especial de verificação sobre o armazenamento e utilização efectiva dos fundos angariados em Hongta Securities Co.Ltd(601236) 2021 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver o apêndice do anúncio para a tabela de comparação do conteúdo revisto do regulamento interno do conselho de supervisores. Para o texto integral, ver o regulamento interno do conselho de supervisores Guocheng Mining Co.Ltd(000688) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Anexo: quadro comparativo das alterações ao regulamento interno do Conselho de Supervisores
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conselho de Supervisores
7 de Março de 2022
recinto:
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
Quadro de comparação do conteúdo revisto
De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes e em combinação com a situação real da sociedade, a empresa planeja rever o regulamento interno do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados com o conselho de supervisores, da seguinte forma:
Cláusula original Cláusula revista
Artigo 9.o O supervisor deve assegurar que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras e precisas e que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas. Exato e completo. E assine pareceres de confirmação escritos sobre o relatório periódico.
