Código dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Anúncio n.o: 2022023 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
Em 4 de março de 2022, a companhia realizou a 31ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com a resolução da 31ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade, e em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora e data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 13:00 pm, 28 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 28 de março de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 1:00 ~ 3:00 em 28 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas só podem escolher um dos métodos de votação no local, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação pela Internet. Em caso de votação repetida de uma ação, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de março de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: o terceiro andar do edifício de escritórios da área da planta Zazo da empresa da avenida qianlun, parque industrial de Zazo, condado de Xiuwen, cidade de Guiyang, província de Guizhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta analisada na assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (especial)
5.00 (sociedade geral especial) é a revisão anual da empresa em 2022 √
Proposta relativa às instituições contabilísticas e ao pagamento das remunerações
2. Divulgação das propostas:
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 31ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte o anúncio da resolução da 31ª reunião do sétimo conselho de administração e o resumo do relatório anual de 2021 publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 8 de março de 2022 O anúncio da renovação da nomeação das sociedades de contabilidade, bem como o relatório anual 2021, o relatório de trabalho do conselho de administração 2021 e o relatório de trabalho do conselho de supervisores 2021 publicados no cninfo.com em 8 de março de 2022.
3. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição da reunião:
(1) Método de registro: os acionistas individuais que participam da reunião devem manter seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de títulos de Shenzhen ou certificado de participação; O agente encarregado deve manter seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen da pessoa autorizada ou certificado de participação; O acionista de pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, cartão de conta de títulos Shenzhen ou certificado de participação, procuração de representante legal e cartão de identificação dos participantes. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. (2) Horário de inscrição: 24 de março de 2022 a 25 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m.; 14:00-16:30 p.m.).
(3) Local de registro: a Secretaria do Conselho de Administração da sociedade.
(4) Documentos a serem apresentados pela pessoa encarregada de exercer os direitos de voto durante o registro e votação: seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen da pessoa autorizada ou certificado de participação.
2. Outros assuntos:
(1) A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas arcar com as despesas incorridas pela participação na assembleia. (2) Informações de contacto da reunião:
Endereço: avenida qianlun, parque industrial zazuo, condado de Xiuwen, cidade de Guiyang, província de Guizhou.
Código Postal: 550201
Contato: Jiang Dakun, Chen yingying
Tel.: (0851) 84767251, 84767826
Fax: (0851) 84763651
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360589
2. Abreviatura de votação: sua rodada de votação
3. Preencher os pareceres de votação:
As propostas desta assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto preenchidas são “concordar”, “opor” ou “abster-se”.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 a.m. e 1:00 ~ 15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de março de 2022 e termina às 15h de 28 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) assistir à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da sociedade e exercer o direito de voto em nome da proposta da assembleia.
Nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Conta de títulos do cliente: natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Instruções para a votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (especial)
5.00 (sociedade geral especial) para a empresa em 2022 √
Proposta relativa à instituição de auditoria e ao pagamento da remuneração
(se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com sua própria opinião.) Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa Período de validade da procuração:
Assinatura (ou selo) do cliente:
