Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, exerceu suas funções e poderes de forma independente de acordo com a lei e melhor salvaguardaram os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas. Os pormenores são os seguintes:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores organizou e realizou 9 reuniões do conselho de supervisores, participando normalmente de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas da empresa.
1. A 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa no dia 12 de abril de 2021, deliberada e aprovada a proposta de substituição de fundos auto-angariados por projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas por fundos angariados.
O uso da empresa de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante, Não há circunstâncias que prejudiquem os interesses de todos os acionistas e não há uso ilegal dos fundos levantados. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados da oferta não pública para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, e o valor de substituição é de 4858798 milhões de yuans.
O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 13 de abril de 2021.
2. A 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa em 23 de abril de 2021, que analisou e adotou o relatório anual e resumo da empresa 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 e os pareceres de revisão do Conselho de Supervisores sobre o Relatório Anual 2020 da empresa Pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 e proposta de mudanças nas políticas contábeis.
Acredita-se que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2020 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Acredita-se que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 reflita verdadeiramente, de forma precisa, abrangente e objetiva a situação real do controle interno da empresa em 2020.
Considera-se que a alteração das políticas contábeis da empresa é uma mudança razoável de acordo com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, os procedimentos decisórios obedecem às disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 27 de abril de 2021.
3. A 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa em 29 de abril de 2021, e o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi revisado e aprovado.
O Conselho de Administração considera que os conteúdos e procedimentos do relatório trimestral de 2021 da empresa são falsos ou incompletos, ou o Conselho de Supervisores considera que o relatório trimestral de 2021 da empresa não está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos, ou não reflete a situação real da empresa.
4. A 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa no dia 29 de junho de 2021, tendo sido revisada e aprovada a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores.
O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 30 de junho de 2021.
5. A 18ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada na empresa em 28 de julho de 2021. A proposta sobre a implementação do projeto de produção anual de 950000 pneus radiais de aço de alto desempenho no Vietnã e a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação inteligente de produção anual de 3 milhões de conjuntos de pneus radiais de aço de alto desempenho foram considerados e adotados Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis A proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da emissão pública de obrigações societárias conversíveis e os compromissos dos temas relevantes, a proposta sobre a formulação das regras da reunião de obrigacionistas de sociedades conversíveis e a proposta sobre o plano de retorno acionista da sociedade para os próximos três anos (20212023). Qianjin pneu (Vietnã) Co., Ltd., uma subsidiária estrangeira de propriedade integral da empresa, é aprovado para implementar o projeto com uma produção anual de 950000 pneus radiais de aço de alto desempenho. O investimento total do projeto é RMB 1175509300, incluindo investimento de construção de RMB 98813900, juros durante a construção de RMB 11206700 e capital de giro de RMB 176163600. Este evento não constitui uma transação conectada, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
A empresa é aprovada para implementar o projeto de fabricação inteligente de pneus radiais de aço de alto desempenho com uma produção anual de 3 milhões de conjuntos.O investimento total do projeto para aprovação é de RMB 2301447500, incluindo investimento de construção de RMB 2192459200, juros durante o período de construção de RMB 25050600 e capital de giro inicial de RMB 83937700. Este evento não constitui uma transação conectada, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Em combinação com a situação real da empresa, o conselho de supervisores realizou um auto-exame sobre as qualificações e condições relevantes para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas, e considerou que a empresa possui todas as condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 29 de julho de 2021.
6. A 19ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa em 19 de agosto de 2021, que analisou e aprovou o relatório semestral de 2021 da empresa e o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados no semestre de 2021.
Acredita-se que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório semestral 2021 da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa atenderam às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, o uso real dos fundos levantados atendeu às necessidades abrangentes dos projetos de investimento de fundos levantados, e não houve violações no depósito e uso de fundos levantados, O relatório reflete fielmente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa no semestre de 2021.
O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 20 de agosto de 2021.
7. A 20ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa em 25 de outubro de 2021, e o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 foi revisado e aprovado.
Acredita-se que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
8. Realizou-se na companhia, em 29 de novembro de 2021, a 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta de Revisão do Plano de Emissão Pública de Obrigações Corporativas Convertíveis e a proposta de Relatório sobre a Utilização dos Fundos anteriormente levantados.
O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 30 de outubro de 2021.
9. A 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na empresa em 23 de dezembro de 2021, tendo sido deliberada e adotada a proposta de prorrogação de projetos de investimento com recursos captados.
Considera-se que a extensão do projeto de investimento com recursos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com a execução real do projeto, não havendo mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas, e não terão impacto substantivo na execução do projeto com recursos angariados. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para a extensão do projeto de captação de recursos, o que está de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou com a prorrogação do projeto de investimento dos fundos levantados. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 24 de dezembro de 2021.
2,O Conselho de Supervisores emite pareceres de auditoria sobre as seguintes questões:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores acredita que, durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as normas básicas de controle interno das empresas, as diretrizes para o controle interno das empresas listadas e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, os procedimentos de tomada de decisão são legais, e quando os diretores e gerentes seniores desempenham suas funções, Não há violação de leis, regulamentos, estatutos ou danos aos interesses da empresa. 2. Operações diárias com partes relacionadas
Durante o período de relatório, as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica, Guizhou Qianjin empresa de tubos de borracha e Guizhou Xianfeng Logistics Co., Ltd. cumpriram os procedimentos de revisão especificados nos estatutos e no sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa, seguiram os princípios de racionalidade, legalidade, justiça e benefício mútuo, e não prejudicaram os interesses da empresa. 3. Verificar a situação financeira da empresa
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa. O conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro reflete verdadeiramente, abrangente e de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021 em todos os aspectos principais. 4. Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação de controle interno (anúncio [2014] nº 1) do CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal e outras disposições e requisitos relevantes, Revisamos cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa, e nossas opiniões são as seguintes:
(1) De acordo com as disposições pertinentes das leis e regulamentos acima referidos, seguindo os princípios básicos do controlo interno e de acordo com a sua própria situação real, a empresa formulou e melhorou o sistema de controlo interno de vários negócios e assuntos da empresa, assegurou o normal funcionamento das actividades comerciais da empresa e protegeu a segurança e integridade dos activos da empresa.
(2) A organização de controle interno da empresa e o departamento de auditoria interna estão completos, garantindo a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa.
(3) Durante o período de relato, a empresa não violou os regulamentos de controle interno acima mencionados e o sistema de controle interno da empresa.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa, abrangente e objetiva a situação real do controle interno da empresa em 2021.
5. Implementação do sistema de gestão do registo de iniciados
Em conformidade com as medidas administrativas de divulgação de informações das sociedades cotadas e com as disposições relativas ao estabelecimento do sistema de registo e gestão dos iniciados pelas sociedades cotadas, a empresa formulou o sistema de gestão dos utilizadores de informações externas e o sistema de registo e gestão dos iniciados da empresa para controlar rigorosamente o âmbito dos iniciados, Preencher e enviar o formulário de registro para insiders de informação privilegiada de acordo com a regulamentação do sistema, reportar regularmente e assuntos importantes, e realizar os procedimentos necessários de transmissão, revisão e divulgação. A divulgação de informações da empresa adere ao princípio de “três equidade”.No período sensível antes da divulgação de relatórios regulares e eventos importantes, tente evitar receber pesquisas de investidores, e estritamente impedir a divulgação de informações relevantes. Durante o período de referência, não houve divulgação de informações privilegiadas, nem se verificou que o pessoal relevante estava envolvido em operações de iniciados ou negociação ilegal de ações da empresa, tendo envidado os devidos esforços para salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conselho de Supervisores
8 de Março de 2002
