Código dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura dos títulos: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Anúncio n.o: 2022015 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (doravante denominada “a empresa”), a convocação da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por entrega pessoal e e-mail em 22 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do terceiro andar do prédio de escritórios da empresa na manhã de 4 de março de 2022. Havia 10 diretores que deveriam participar da reunião e 10 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo os diretores Sr. Liu Xiandong e Sr. Shen Rui, diretores independentes Sr. Qin Guisheng, Sra. Bi Yan, Sr. Yang Dahe e Sr. Huang Yuegang). Todos os supervisores e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, o que estava de acordo com as disposições da lei das sociedades, regulamentos relevantes e estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Huang gege, presidente do conselho de administração. Os diretores presentes na reunião consideraram plenamente várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 (ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes) foi deliberado e adotado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Este relatório e resumo serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberado e adotado por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver cninfo.com para detalhes).
Este relatório será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes submeteram o relatório de seu trabalho em 2021 ao conselho de administração (consulte cninfo.com para detalhes) e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa (ver cninfo.com para mais detalhes) foi deliberado e adotado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi deliberado e adotado com 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é 36973459117 yuan, dos quais o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 28718922024 yuan, mais o lucro não distribuído no início do período de 155624460790 yuan Neste ano, 2871892202 yuan de reserva excedentária é retirado de acordo com as disposições dos estatutos, Depois de implementar o plano de distribuição de lucros do ano anterior, o dividendo pago foi 14344793732 yuan, e o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe no final de 2021 foi 167126696880 yuan.
Com base no capital social total de 956240462 ações após dedução da recompra e cancelamento de algumas ações restritas (um total de 79000 ações) no plano de incentivo de ações restritas 2019, propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 1,00 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas e um dividendo total de RMB 9562404620 aos acionistas; Sem acções de bónus; Aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
O montante deste aumento não excede o saldo da “reserva de capital – prémio de capital” no final do período de referência. Se o capital social total da sociedade se alterar devido à recompra e cancelamento de ações restritas desde a publicação do plano de distribuição até a execução, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada”.
O plano de distribuição está em conformidade com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros constantes do edital sobre questões relacionadas com a posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) da empresa, e leva plenamente em conta a rentabilidade da empresa em 2021 Fatores abrangentes como demanda de capital de desenvolvimento futuro e retorno do investimento dos acionistas estão alinhados com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2021 foi revisado e adotado por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver cninfo.com para detalhes).
6,Revisão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022:
1. O acordo de compra do cinto de almofada de tubo interno assinado pela empresa e pela empresa de tubo interno de borracha Guizhou Qianjin em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.O valor estimado da transação é de 65 milhões de yuan.
2. O acordo de fornecimento de borracha assinado entre a empresa e Guizhou Qianjin tubo interno de borracha Co., Ltd. em 2022 foi revisado e aprovado por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 36 milhões de yuans.
3. O acordo de compra de material residual assinado pela empresa e Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 3 milhões de yuans.
4. O acordo de transporte de mercadorias e manuseio assinado entre a empresa e Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 20 milhões de yuan.
5. O acordo sobre aquisição e processamento de materiais auxiliares assinado entre a empresa e Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 15 milhões de yuans.
6. O acordo de serviço de passageiros assinado entre a empresa e a fábrica Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 3,5 milhões de yuans.
7. O acordo de serviço logístico assinado entre a empresa e a fábrica Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 2,076 milhões de yuans.
8. O acordo de serviço de transporte de mercadorias assinado entre a empresa e Guiyang Xianfeng Logistics Co., Ltd. em 2022 foi revisado e aprovado com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O valor estimado da transação é de 5 milhões de yuans.
Para detalhes das transações de partes relacionadas acima, consulte o anúncio diário de transações de partes relacionadas 2022 publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos acima.
7,Por 10 votos a favor, 0 contra Com 0 abstenção, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e pagamento de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada (ver o anúncio de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados publicado em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
9,A proposta de revisão do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver os anúncios relevantes publicados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia para detalhes)
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com as condições específicas da empresa, a empresa é aprovada para revisar o plano de emissão pública de obrigações corporativas convertíveis.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto. Uma vez que a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias convertíveis, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa (ver o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia) foi deliberada e adotada com 10 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores da empresa verificaram o uso dos recursos previamente levantados pela empresa e concordaram com o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados elaborado pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto. Uma vez que a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias convertíveis, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (ver o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia).
É por este meio anunciado.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conselho de Administração
8 de Março de 2002
