Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Director independente
Relatório sobre o trabalho em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
2021 é o meu sexto ano como diretor independente da empresa. Embora a ascensão e queda da epidemia de covid-19 e suas medidas de prevenção e controle em todo o país ainda causem algum inconveniente e impacto no fluxo ordenado de pessoal, tendo em vista o entendimento aprofundado da empresa, a atenção contínua ao planejamento e operação do desenvolvimento da empresa e o entendimento através de vários canais incluindo a Internet Aprenda leis e regulamentos relevantes, participe de vários treinamentos relevantes, assegure-se de que os deveres dos diretores independentes possam ser realizados conscienciosamente este ano, cumpra a obrigação de integridade e diligência, analise várias propostas do conselho de administração, expresse prudentemente opiniões relevantes de diretores independentes e jogue plenamente o papel de diretores independentes. O desempenho das funções é reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões relevantes
Em 2021, participei de todas as 11 reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa sem confiar outras pessoas para comparecer, pedir licença ou ausência. Além disso, participou da assembleia geral de acionistas por 3 vezes e participou das reuniões de comitês especiais sob o conselho de administração por 7 vezes. Nas reuniões do conselho de administração presentes, eles participaram da reunião uma vez na forma de in loco e 10 vezes na forma de comunicação. Embora a viagem seja limitada devido ao impacto da prevenção e controle de epidemias, e haja poucos participantes no local, eles podem tratar cada reunião com seriedade e responsabilidade, ler documentos relevantes da reunião em detalhes, verificar materiais relevantes, perguntar e entender problemas a tempo, comunicar com a gerência para eliminar todos os tipos de dúvidas. Em particular, a empresa prestou especial atenção a importantes questões de tomada de decisão, tais como o grande investimento da empresa relacionado com o exterior, os 3 milhões de conjuntos de projeto de fabricação inteligente de pneus da empresa e a emissão de títulos convertíveis pela empresa, conduziu deliberação objetiva, abrangente e cautelosa sobre os assuntos em consideração e expressou suas próprias opiniões e sugestões. Simultaneamente, em conformidade com os regulamentos e requisitos pertinentes, os pareceres independentes dos directores foram expressos prudente, objectiva e independentemente enquanto directores independentes sobre questões específicas.
Na minha opinião, em 2021, a gestão da empresa pode implementar plena e eficazmente o plano de negócios anual da empresa, lidar melhor com o impacto adverso da epidemia na empresa e promover continuamente todo o trabalho. Cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, revisar e melhorar constantemente várias regras e regulamentos e procedimentos de trabalho, tomar medidas adequadas e compatíveis de governança corporativa e controle interno e corrigir problemas a tempo. Ao mesmo tempo, proporcionou também melhores condições externas para os diretores independentes exercerem suas funções, fez preparativos suficientes e necessários para as propostas e assuntos em análise antes da reunião, bem explicados, explicados e comunicados algumas propostas e assuntos importantes e complexos, para que diretores independentes possam participar da reunião em uma situação mais transparente e objetiva, e alcançou bons resultados. Por conseguinte, votei a favor de todas as propostas e questões na reunião, expressei opiniões independentes de consentimento, não levantei objecções, não votei contra nem abstive-me.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os poderes e requisitos conferidos a diretores independentes por leis e regulamentos, dei pareceres independentes sobre as principais propostas especiais e assuntos da empresa, com base no entendimento completo e verificação cuidadosa:
1. No dia 12 de abril de 2021, na 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei minha opinião independente sobre a “proposta do conselho de administração de substituir antecipadamente os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados e as despesas de emissão pagas pelos fundos levantados”.
2. No dia 23 de abril de 2020, na 21ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre as seguintes sete propostas do conselho de administração:
(1) Instruções especiais sobre os fundos da sociedade ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da sociedade;
(2) Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
(3) Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
(4) Alterações nas políticas contabilísticas;
(5) Transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021;
(6) Sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 e o pagamento da remuneração;
(7) Pareceres especiais sobre a diferença de mais de 20% entre o valor real e o valor estimado de algumas transações diárias da empresa em 2020.
3. No dia 9 de junho de 2021, na 23ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes acordadas sobre a “proposta de eleição dos diretores do sétimo conselho de administração” do conselho de administração.
4. No dia 30 de julho de 2021, na 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a “proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis em ação A”, “proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados” e “proposta sobre o planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20212023)”.
5. No dia 21 de agosto de 2021, na 25ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a “declaração especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa no semestre de 2021” e “relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos levantados no semestre de 2021”.
6. No dia 5 de novembro de 2021, na 27ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a “proposta de Revisão do plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis” e “proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente levantados” do conselho de administração.
7. No dia 23 de dezembro de 2021, na 29ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a “proposta de extensão de projetos de investimento com recursos angariados” do conselho de administração.
Para as questões acima mencionadas e assuntos que exigem que diretores independentes expressem opiniões independentes, a direção da empresa preparou totalmente com antecedência, materiais completos e claros, base legal clara, comunicação oportuna, procedimentos legais e de conformidade, e não foram encontradas anormalidades e violações.
3,Ir para a empresa para o trabalho no local e informações relevantes
A epidemia de Covid-19 ainda flutuava muito em 2021, e as medidas de prevenção e controle em vários locais mudaram com frequência e rigor, o que teve um grande impacto no tempo e horários em que fui à empresa para trabalho no local. Foram planejadas duas viagens para trabalhar no local da empresa, e os bilhetes foram comprados, mas eles finalmente foram incapazes de viajar devido à prevenção e controle de epidemias. No entanto, ainda aproveitei várias oportunidades para fazer um bom trabalho no local: primeiro, aproveitando a oportunidade da reunião da empresa, aproveitei o tempo para verificar o progresso da implementação do projeto de fabricação inteligente da empresa com uma produção anual de 3 milhões de pneus radiais no local da fábrica, e convidei técnicos a introduzir conhecimentos relevantes e operação no local, que intuitivamente sentiram o grande efeito positivo do projeto no desenvolvimento futuro da empresa; Em segundo lugar, aproveitando a conveniência de trabalhar em Pequim e com a ajuda do pessoal de vendas da empresa, a empresa realizou uma pesquisa preliminar de mercado sobre os clientes de vendas, modo de vendas e operação das cinco marcas da empresa de produtos TBR no mercado norte de Pequim, Tianjin e Hebei (Qianjin, Hércules, Jinhu, duolitong e King Kong), escreveu um relatório de pesquisa e apresentou sugestões pessoais.
4,Outros trabalhos
Em 2021, acredito que o conselho de administração e administração da empresa ainda podem promover todo o trabalho de forma ordenada sob a situação de que a situação de prevenção e controle da epidemia covid-19 ainda é grave e a guerra comercial sino-americana continua, de modo a manter a estabilidade e bom estado de funcionamento da empresa e lidar com alguns problemas importantes de forma adequada e legal.
Portanto, não fiz as seguintes questões relevantes:
1. A proposta de convocação da reunião do conselho;
2. Proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
4. Apresentar sugestões relevantes à empresa por escrito.
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Embora eu tenha um melhor entendimento da empresa e esteja constantemente familiarizado com os regulamentos relevantes, requisitos e conhecimento do desempenho das funções de diretores independentes, ainda sinto que existem várias deficiências no desempenho das funções. Devido às restrições profissionais, muitas vezes há mais “pensamento de fundo” e menos “pensamento inovador”, por isso é difícil apresentar algumas sugestões e opiniões valiosas para a empresa, que precisa de esforços contínuos e melhoria. Finalmente, gostaria de agradecer aos acionistas da empresa, ao conselho de administração, à administração e ao pessoal relevante pela compreensão, apoio e ajuda no processo de desempenho de suas funções.
Qin Guisheng
8 de Março de 2022
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Director independente
Relatório sobre o trabalho em 2021
Como diretor independente da empresa, pude cumprir minhas funções de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais, desempenhar fielmente as funções de diretor independente, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes e dar pleno desempenho ao papel de diretor independente, Proteger os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Agora vou relatar meu trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Bi Yan, mulher, nascida em 1966, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Contador público certificado, bacharel, formado pelo Instituto Jilin de Finanças e Comércio. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento de orientação de contadores públicos certificados Jilin Jianyuan, o vice-contador-chefe dos contadores públicos certificados zhonghongxin Jianyuan, e agora é o presidente dos contadores públicos certificados Jilin Xinyuan. Não há circunstâncias que afetem a independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Em 2021, pude exercer minhas funções de acordo com as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa emitidas pela CSRC, com foco na garantia externa da empresa, ocupação de fundos por partes relacionadas, transações com partes relacionadas, controle interno, auditoria de relatórios anuais, incentivo patrimonial, etc, Diligência.
I) Participação no Conselho de Administração
Se o site é confiado por comunicação por dois dias consecutivos
A assembleia geral deste ano deverá ser assistida à revelia, não presencialmente.
Número de reuniões do conselho
Horários mais horários mais reuniões
11 1 10 0 0 0 No 3
II) Análise das propostas
Antes da reunião do conselho, posso rever cuidadosamente a proposta, entender ativamente as informações básicas da proposta, fazer pleno uso do meu conhecimento profissional, participar da discussão de vários tópicos e apresentar sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Não tenho objeção a todas as resoluções do Conselho de Administração em 2021 e votei a favor.
(III) desempenho dos diretores independentes em 2021:
Expressou opiniões independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa, captação de fundos, refinanciamento, relatórios de avaliação interna e outros assuntos, e aprovou as transações de partes relacionadas e a nomeação de empresas de contabilidade com antecedência.
Foram consideradas as seguintes propostas do conselho de administração:
1. A 19ª reunião do 7º Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de abertura de uma conta especial para os fundos angariados.
2. A 20ª reunião do 7º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de aumento do capital social da empresa e alteração dos estatutos sociais, e a proposta de substituição dos fundos auto-levantados de projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas por recursos captados.
3、 A 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração deliberau e aprovou o relatório anual e resumo da empresa em 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório de trabalho de diretores independentes e o relatório do comitê de auditoria do Conselho de Administração em Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) Relatório sumário sobre o trabalho de auditoria em 2020, proposta sobre mudanças nas políticas contábeis, transações diárias de partes relacionadas em 2021, proposta sobre renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e pagamento de remuneração em 2021, proposta sobre Alteração do Estatuto Social, proposta sobre proposta de convocação da Assembleia Geral de acionistas 2020 。
4. A 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração delibera e adota o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021. 5、 A 23ª Assembleia do 7º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta relativa à eleição de conselheiros adicionais do 7º Conselho de Administração, a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração, a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes e a proposta relativa à alteração do sistema de gestão para o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados Proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de estratégia e desenvolvimento do conselho de administração, proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração Proposta de alteração do sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações, proposta de alteração do sistema de gestão de divulgação de informações, proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders e proposta de formulação do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
6、 A 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre a implementação do projeto de produção anual de 950000 pneus radiais de aço de alto desempenho pela empresa do Vietnã, a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação inteligente de produção anual de 3 milhões de conjuntos de pneus radiais de aço de alto desempenho e a proposta sobre a conformidade da empresa com as condições para o desenvolvimento público e emissão de obrigações corporativas conversíveis Proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades anónimas, proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades, proposta sobre o relatório sobre a utilização de recursos captados na época anterior, proposta sobre medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato pela emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades e compromissos de assuntos relevantes Proposta relativa à formulação das regras para a reunião de obrigacionistas de sociedades convertíveis
