Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Director independente
Assuntos relacionados com a 31ª reunião do 7º Conselho de Administração
Instruções especiais e pareceres independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (doravante referida como a "empresa"), com uma atitude prudente e responsável, Revisou e supervisionou cuidadosamente o conteúdo da proposta e materiais relevantes submetidos à 31ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa para deliberação, e expressou as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes com base em uma posição independente e objetiva:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou fundos por partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. A empresa e as suas filiais não assinaram o acordo de garantia externa, não houve garantia ilegal e não havia saldo de garantia externa no final do período de referência. Acreditamos que a situação real das transações de capital e garantia externa entre a empresa e partes relacionadas está em conformidade com os regulamentos relevantes.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Durante o período analisado, a empresa melhorou ainda mais o seu sistema de controlo interno. Vários sistemas e medidas de controlo interno cumpriram as leis, regulamentos e requisitos regulamentares nacionais relevantes. O sistema de controlo interno pode satisfazer as necessidades da operação, gestão e desenvolvimento da empresa e fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas.
As principais atividades de controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos diversos sistemas de controle interno.As medidas de controle interno implementadas pela empresa em aspectos importantes como holding subsidiárias, sucursais, transações com partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações são rigorosas, suficientes e eficazes, garantindo a produção e operação normais e ordenadas da empresa.
A forma de preparação e o conteúdo do relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos acima, e refletem verdadeira e com precisão a situação atual do controle interno da empresa. Concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é apresentado de acordo com a situação real da empresa e está em conformidade com o aviso sobre a implementação adicional das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 3 - dividendos de caixa de empresas listadas, a operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da bolsa de valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Os documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos refletem o retorno razoável do investimento aos investidores, correspondem ao desempenho comercial da empresa e ao desenvolvimento futuro, cumprem o plano de desenvolvimento da empresa e não prejudicam os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos em submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
As partes relacionadas fornecem à empresa produtos e serviços de apoio necessários para a produção e operação, compram materiais de borracha e resíduos materiais necessários para a produção da empresa e fazem uma utilização abrangente. Todas as transações com partes relacionadas seguem os princípios de boa fé, igualdade, voluntariado e compensação por igual valor, e não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas minoritários.
5,Pareceres independentes sobre a renovação da Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e o pagamento da remuneração
Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele foi capaz de seguir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, expressar opiniões de auditoria independentes diligentemente, obedientemente, justa e razoavelmente, e mostrou bom nível de ética profissional e prática. Continuando a contratá-lo como instituição de auditoria da empresa em 2022 é propício para garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa. O procedimento de revisão está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
6,Pareceres especiais sobre a diferença de mais de 20% entre o valor real e o valor estimado de algumas transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras para listar ações emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, verificamos as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e emitimos pareceres especiais sobre a diferença entre o valor real de algumas transações de partes relacionadas e o valor esperado de mais de 20% da seguinte forma:
1. a quantidade real de resíduos de pneus e resíduos de canto vendidos pela empresa para a parte relacionada Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica foi de 7,611 milhões de yuan, 41,45% menor do que a quantidade esperada. As principais razões são: a taxa de reembolso da empresa diminuiu e a carcaça de resíduos diminuiu, ao mesmo tempo, a empresa está construindo um projeto de borracha recuperada para reduzir as vendas de carcaça de resíduos.
2. a empresa aceitou a construção esporádica e serviços de usinagem da parte relacionada Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica, e a quantidade real de compra de sacos de plástico e almofadas foi de 130399 milhões de yuans, 29,51% menor do que a quantidade esperada. As principais razões são: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) planta reduz os serviços de construção após a reorganização e não fornecerá serviços de construção para a empresa após 2022.
3. A quantidade real de serviços de manuseio, transporte de passageiros e restauração fornecidos pela parte relacionada da empresa Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fábrica foi de 160221 milhões de yuans, 2,3559 milhões de yuans e 1,7512 milhões de yuans respectivamente, inferior a 38,38%, 41,10% e 22,79% da quantidade estimada. A principal razão é que a fábrica de Jinguan da empresa foi fechada em junho de 2021, resultando em uma diminuição nos serviços correspondentes.
Em conclusão, acreditamos que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 atendem às reais condições de produção e operação e necessidades de desenvolvimento da empresa, sendo que as transações com partes relacionadas da empresa são precificadas de acordo com o princípio de mercado, seguem os princípios de objetividade, equidade e equidade, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas minoritários.
7,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
O depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 são consistentes com aqueles divulgados no relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, e estão em conformidade com a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o regulamento autorregulador nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados; A empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e divulgou informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
8,Pareceres independentes sobre a revisão do plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
O plano revisto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da sociedade é prático, em consonância com as leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, como o direito das sociedades e o direito dos valores mobiliários, bem como as disposições pertinentes da CSRC, as deliberações da assembleia geral de acionistas e a situação real da sociedade, o desenvolvimento a longo prazo da sociedade e os interesses de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e que não afecte a independência da sociedade cotada.
9,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
O conteúdo do relatório sobre o uso dos fundos levantados anteriormente (a partir de 31 de dezembro de 2021) elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso dos fundos levantados, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados, Concordar com o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados. Diretores independentes: Qin Guisheng, Bi Yan
Huang Yuegang, Yang Dahe
4 de Março de 2002
