Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições do sistema da empresa, cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, realizou o trabalho diligentemente, organizou e realizou 11 reuniões do conselho de administração e 3 assembleias gerais de acionistas, e implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, Cumpriu atempadamente e completamente a obrigação de divulgação de informações, e cumpriu melhor as tarefas de trabalho do conselho de administração este ano.
1,Operação da empresa em 2021
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de pneus comerciais. seus principais produtos incluem “Qianjin”, “Hércules”, “duolitong”, “Jinhu”, “King Kong” e outros pneus de caminhão de marca, pneus de máquinas de engenharia, pneus de máquinas agrícolas, pneus de veículos industriais (incluindo sólidos) e pneus especiais (tais como pneus pesados off-road, pneus de corrida de trilhos leves, pneus de transporte deserto, etc.), É um dos fabricantes de pneus com especificações completas e variedades de pneus comerciais na China. O mercado inclui principalmente o mercado de substituição, apoiando o mercado e os clientes do grupo. tem instituições da agência (ou da distribuição) em várias províncias e cidades na China e em mais de 130 países e regiões no exterior, e estabeleceu relações de apoio com muitas empresas bem conhecidas no país e no exterior. A principal receita comercial da empresa ficou em 9º lugar na “categoria de pneus das 100 melhores empresas da Associação da Indústria de Borracha da China em 2021”, emitida pela Associação da Indústria de Borracha da China em abril de 2021. De acordo com a receita e o lucro de 34 empresas de pneus em 2020, a revista typress publicou a lista das 34 principais empresas globais de pneus em 2021, e a empresa ficou em 28º lugar.
A recuperação contínua da epidemia em 2021 trouxe sérios impactos e sérios desafios ao desenvolvimento econômico e social. Afetado pelo alto preço contínuo das matérias-primas e outros fatores, o custo operacional da indústria de pneus permanece alto. O frete marítimo duplicou, a concorrência no mercado chinês intensificou-se ainda mais, o impacto do aumento do preço das matérias-primas não pode ser totalmente transmitido para a jusante no tempo, o espaço de lucro é espremido, o nível de lucro é limitado e o desempenho comercial das empresas é afetado.
Diante dos desafios adversos, a empresa aderiu aos objetivos e contramedidas estabelecidos no início do ano. Ao coordenar a prevenção e controle de epidemias, a empresa acelerou o ajuste da estrutura do produto e a realocação da capacidade produtiva da antiga fábrica Zazo fase III, e tentou todos os meios para encontrar posições de transporte através de múltiplos canais. Através dos esforços conjuntos de todos os funcionários, a empresa concluiu a produção de 7,1756 milhões de pneus em 2021, um aumento de 9,06% em relação ao ano anterior; Foram vendidos 6,9816 milhões de pneus, um aumento de 5,05% face ao ano anterior; A receita operacional total foi de 73392792 milhões de yuans, um aumento de 7,79% em relação ao ano anterior; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 263340100 yuan, uma diminuição de 55,91% em relação ao ano anterior.
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada diminuiu em relação ao ano anterior. A principal razão é que os preços das principais matérias-primas de pneus como borracha, preto de carbono e cordão continuaram a subir neste período, e o preço da borracha variou muito, o que tornou mais difícil para a empresa controlar o custo das matérias-primas, o custo das matérias-primas aumentou acentuadamente e o lucro diminuiu.
2,Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração organizou e realizou 11 reuniões do conselho.
1. A 19ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na companhia no dia 8 de março de 2021, tendo sido deliberada e adotada a proposta de abertura de conta especial para arrecadação de recursos.
2. A 20ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia, realizada em 12 de abril de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de aumento do capital social da empresa e alteração dos estatutos sociais e a proposta de substituição dos fundos próprios investidos antecipadamente por fundos angariados e despesas de emissão pagas por fundos angariados.
3. A 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração, realizada na empresa em 23 de abril de 2021, foi deliberada e adotada o relatório anual e resumo da empresa 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Administração 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa 2020, o relatório de trabalho do diretor independente O relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2020, a proposta sobre a mudança das políticas contábeis, as transações diárias de partes relacionadas em 2021, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e pagamento de remuneração em 2021 Proposta de alteração do Estatuto Social e proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
4. A 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na companhia em 29 de abril de 2021, e o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi revisado e adotado.
5. A 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na sociedade em 9 de junho de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de eleição de conselheiros adicionais para o 7º Conselho de Administração, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração e a proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes A proposta de Revisão do sistema de gestão para o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados, a proposta de Revisão das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, a proposta de Revisão das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e a proposta de Revisão das regras de trabalho do comitê de estratégia e desenvolvimento do conselho de administração A proposta de alteração das regras de execução dos trabalhos do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, a proposta de alteração do sistema de gestão das acções da sociedade detidas por administradores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações, a proposta de alteração do sistema de gestão para divulgação de informações, a proposta de alteração do sistema de gestão para registo de pessoas com acesso a informação privilegiada Proposta de formulação do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração e proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. 6. A 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na empresa em 30 de julho de 2021. A proposta sobre a implementação do projeto de produção anual de 950000 pneus radiais de aço de alto desempenho em Vietnã e a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação inteligente de produção anual de 3 milhões de conjuntos de pneus radiais de aço de alto desempenho foram considerados e adotados Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis A proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da emissão pública de obrigações societárias conversíveis e os compromissos dos temas relevantes, a proposta sobre a formulação das regras da reunião de obrigacionistas de sociedades conversíveis, a proposta sobre o plano de retorno acionista da sociedade para os próximos três anos (20212023) Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão pública de obrigações societárias convertíveis e proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas com convocação separada.
7. No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se na companhia a 25ª reunião do 7º Conselho de Administração, tendo sido revistos e adotados o relatório semestral de 2021 da companhia e o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021.
8. A 26ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na companhia em 25 de outubro de 2021, e o relatório do terceiro trimestre de 2021 foi revisado e adotado.
9. A 27ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na companhia, em 5 de novembro de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de revisão do plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia e a proposta de relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados.
10. A 28ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada na companhia em 17 de dezembro de 2021. Foram consideradas e adotadas a proposta de Revisão do sistema de gestão de relações com investidores da companhia, a proposta de revisão do sistema interno de reporte das principais informações da companhia e a proposta de revisão do sistema de gestão das subsidiárias da companhia. Proposta de revisão do sistema de gestão de autorização do conselho de administração para a gestão da empresa e proposta de revisão do sistema de gestão de prevenção da ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas da empresa.
11. A 29ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada na empresa em 23 de dezembro de 2021, e a proposta de extensão de projetos de investimento com recursos arrecadados foi deliberada e adotada.
3,Exercício de funções de directores independentes
Os administradores independentes da empresa desempenharam as suas funções de acordo com os requisitos das orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa emitidas pela CSRC, com foco na garantia externa, ocupação de fundos por partes relacionadas, transações com partes relacionadas, controle interno, auditoria de relatórios anuais e outros aspectos da empresa, e expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, Diligência.
1. Participação de administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
Participação de administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
Durante o período analisado, os diretores independentes enviaram, duas vezes seguidas, os nomes dos administradores ausentes encarregados pelo correspondente para comparecer à assembleia de acionistas, devendo comparecer na reunião do conselho de administração sob a forma de diretores. O número de diretores presentes na reunião do conselho de administração varia do número de reuniões do conselho de administração ao número de reuniões do conselho de administração.
Qin Guisheng 11 1100000 No 3
Bi Yan 11 1 100 0 0 No 3
Huang Yuegang 11 1100000 No 3
Yang Dahe 11 0 11 0 No 3
2. Objeções apresentadas por diretores independentes a questões relevantes da empresa
Durante o período de referência, os administradores independentes não levantaram objecções às questões relevantes da empresa.
4,Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
1. Durante o período analisado, o conselho de administração propôs e organizou três assembleias gerais de acionistas.
(1) A Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 foi realizada na sociedade em 17 de maio de 2021, combinando votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando o relatório anual de 2020 e resumo da empresa, o relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores para 2020 e o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e pagamento de remuneração em 2021 e proposta de alteração dos estatutos sociais.
(2) A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 foi realizada na sociedade em 25 de junho de 2021 por combinação de votação in loco e votação on-line, a proposta de eleição de conselheiros adicionais do sétimo conselho de administração, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes, proposta de alteração do sistema de gestão para a armazenagem e utilização especiais dos fundos angariados e proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
(3) A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 foi realizada na empresa em 25 de agosto de 2021, combinando votação no local e votação on-line.A proposta sobre a implementação do projeto de produção anual de 950000 pneus radiais de aço de alto desempenho pela empresa Vietnã e a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação inteligente de produção anual de 3 milhões de conjuntos de pneus radiais de aço de alto desempenho foram considerados e adotados Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis A proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados, a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da emissão pública de obrigações das sociedades convertíveis e os compromissos dos temas relevantes, a proposta sobre a formulação das regras para a reunião dos detentores de obrigações das sociedades convertíveis Proposta de plano de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20212023) e proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos de emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
2. Durante o período de relato, a sociedade implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas.
(1) Implementou com sucesso o plano de oferta não pública de ações (revisado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020). Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu ações não públicas ao preço de 6,3 yuan por ação na Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de março de 2021, com um total de 15873058 ações ordinárias. A oferta não pública levantou um total de 999999999540 yuan. Depois de deduzir 1564217050 yuan de despesas de listagem, como taxas intermediárias de subscritores, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 98435782490 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 9 de março de 2021. Em 2021, a empresa realmente investiu RMB 741632600 na produção anual do Vietnã de 1,2 milhão de todos os pneus radiais de aço.
(2) Completar a distribuição anual de capital próprio em 2020 (revisada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020).
O plano de distribuição de lucros 2020 aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 é distribuir dinheiro a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 956319462 ações após a oferta não pública de ações da companhia em março de 2021
