Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022015 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração em 7 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. A Assembleia Geral Anual de 2021 está agendada para ser realizada às 14h00 da terça-feira, 29 de março de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, é decidido realizar a Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia na terça-feira, 29 de março de 2022. 3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade está em conformidade com o disposto nas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Hora e data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de terça-feira, 29 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 29 de março de 2022.
Entre eles, o horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico da votação é: 9:15 às 15:00 de 29 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é quinta-feira, 24 de março de 2022. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para assistir e votar por escrito, O procurador do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II para a forma de procuração) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa para comparecer como delegados sem direito de voto.
7. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) centro de P & D, oeste da intersecção da estrada de Wenbo e Kegong Road, zona de alta tecnologia, cidade de Jiyuan, província de Henan.
8. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 24 de março de 2022
2,A reunião debateu a proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 na linha de garantia fornecida pela empresa para o pedido da filial de extensão de crédito do banco
√ proposta esperada
7.00 proposta sobre o pedido proposto pela empresa para linha de crédito bancário em 2022 √
8.00 √ proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022
9.00 proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos supervisores em 2022 √
10.00 proposta de aumento do capital social, alteração da morada social e alteração do capítulo da empresa √ processo
11.00 proposta de revisão de alguns sistemas de governança corporativa √
12.00 proposta sobre a realização de negócios de pool de ativos √
13.00 proposta sobre o retorno da empresa aos acionistas nos próximos três anos (20222024)
As propostas 10 e 11 acima são resoluções especiais e precisam ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os votos das propostas acima referidas para os pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 7 de março de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
A Sra. Chen Qi, o Sr. Hou Xiangyang e o Sr. Zhang Zhijun, os diretores independentes da empresa, informarão sobre seu trabalho nesta assembleia de acionistas. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas qualificadas passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários de acionistas e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deve igualmente possuir a procuração do representante legal (ver anexo II para o formato) e o seu próprio cartão de identificação. (2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista e seu próprio cartão de identificação.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por fax.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 17h30 – 14h30, 2029.
3. lugar de registro: Sala 302, 3º andar, Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) R & D centro, oeste da intersecção da estrada de Wenbo e Kegong Road, zona de alta tecnologia, cidade de Fucheng, cidade de Jiyuan, província de Henan, código postal: 459000.
Os accionistas podem registar-se por fax com os certificados acima referidos. (2) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião. Aqueles que não marcarem uma consulta de acordo com o método de inscrição da reunião são recusados a comparecer.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contato: Cheng juming, Zhou Ge
Tel.: 03916089790, 6089342
Fax: 03916089341
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: Sala 302, 3º andar, Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) R & D centro, oeste da intersecção da estrada de Wenbo e Kegong Road, zona de alta tecnologia, cidade de Fucheng, cidade de Jiyuan, província de Henan
2. A reunião no local tem duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou clientes que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) conselho de administração 7 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350437”, e a abreviatura de votação é “Qingyuan voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 29 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 e termina às 15h de 29 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da sociedade e votar as seguintes propostas em nome de mim / da sociedade de acordo com as instruções a seguir. Se eu / a sociedade não der instruções sobre a votação da assembleia, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim / da sociedade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / pela sociedade. As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações: concordo em opor-me à proposta de abstenção
