Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022014 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Sobre o aumento do capital social, mudança de endereço social e revisão
Anúncio dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como "a empresa") emitiu publicamente 4,9 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como "obrigações conversíveis" ou "obrigações conversíveis Qingshui") em 2019, e os títulos conversíveis foram listados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 15 de julho de 2019. Desde o início da conversão de ações até a data de resgate (30 de novembro de 2021), o número cumulativo de ações convertidas por títulos conversíveis Qingshui foi de 40741132, o número total de ações da empresa aumentou de 218321965 para 259063097 e o capital social correspondente foi alterado de 218321965 yuan para 259063097 yuan. Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, o endereço registrado da empresa foi alterado de "o vizinho norte da empresa de milho Zhengxing no lado leste da rodovia nacional 207 na cidade de Fucheng, cidade de Jiyuan, província de Henan" para "o cruzamento da estrada Kegong e Wenbo Road, zona de alta tecnologia Huling, cidade de Jiyuan, província de Henan". As disposições correspondentes dos estatutos serão revistas simultaneamente.
A empresa revisou os estatutos de acordo com as diretrizes mais recentes para os estatutos das empresas listadas (revisado em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bem como as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as reais necessidades de governança corporativa.
1,O procedimento de deliberação de aumento de capital social, mudança de endereço social e alteração dos estatutos foi realizado na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 7 de março de 2022, e a proposta de aumento de capital social, mudança de endereço social e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada, o que favorece o bom manejo do capital social da empresa Para o registro da mudança de endereço social e o depósito dos estatutos sociais, o conselho de administração submeterá à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração da sociedade a designar uma pessoa especial para passar pelos procedimentos pertinentes.
2,Os detalhes são os seguintes:
Após a revisão do sistema original
Artigo 5 domicílio da empresa: Cidade de Fucheng, cidade de Jiyuan, província de Henan Artigo 5 domicílio da empresa: Norte da empresa de milho Zhengxing no lado leste da rodovia nacional 207 de Huling hi tech, cidade de Jiyuan, província de Henan; Intersecção da estrada Kegong e da estrada Wenbo no distrito postal; Código Postal: 459000. 459000。
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é de 218321965 RMB. 259063097 yuan.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é 218321965 Artigo 20 o número total de ações da sociedade é de 259063097 ações, todas elas ordinárias do RMB. Acções, todas as acções ordinárias do RMB.
Artigo 37.o Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações: Artigo 38.o Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações:
(I) cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos; (I) cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos; (II) pagar as ações de acordo com as ações subscritas e o método de participação; (II) pagar o capital social de acordo com as ações subscritas e o método de participação; Ouro;
(III) nenhuma retirada exceto conforme previsto por leis e regulamentos; (III) nenhuma retirada exceto conforme previsto por leis e regulamentos; Acções;
(IV) não abusar dos direitos dos accionistas para prejudicar a sociedade ou outros accionistas; (IV) não abusar dos direitos dos accionistas para prejudicar os interesses da sociedade ou de outros accionistas; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e os interesses dos accionistas não podem ser abusados; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e a responsabilidade limitada dos accionistas não podem ser abusados para prejudicar os interesses dos credores da sociedade; A responsabilidade limitada dos acionistas prejudica os interesses dos credores da sociedade; Se os acionistas da sociedade abusarem de seus direitos e causarem prejuízos à sociedade ou a outros acionistas (V), conforme exigido por leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, serão responsáveis por indenização de acordo com a lei. Outras obrigações. Quando os accionistas da sociedade abusarem do estatuto de independente da pessoa colectiva da sociedade e os accionistas tiverem o direito de abusar dos direitos dos accionistas, de atribuir à sociedade ou a outras responsabilidades limitadas por acções, de fugir a dívidas, de prejudicar gravemente os credores da sociedade e de causar prejuízos, são indemnizados nos termos da lei. Se for vantajoso, será solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade. Os accionistas da sociedade abusam do estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e os accionistas têm (V) outras obrigações que devem ser limitadas por leis, regulamentos administrativos e estatutos para evitar dívidas e prejudicar gravemente os interesses dos credores da sociedade. Se for vantajoso, será solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade.
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (II) eleger e substituir diretores que não sejam representantes do pessoal; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam representantes do pessoal e decidir sobre questões relacionadas com a remuneração dos diretores e supervisores; Decidir sobre a remuneração dos administradores e supervisores; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Discussão;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou (IX) fusão, cisão, dissolução, liquidação ou
Tomar uma resolução sobre a alteração da forma da empresa; Tomar uma resolução sobre a alteração da forma da empresa;
x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Resolução de emissão;
12. Considerar as questões de garantia especificadas no artigo 42.o, as questões de transacção especificadas no artigo 42.o, as questões de transacção especificadas no artigo 43.o e as questões de transacção relacionadas especificadas no artigo 44.o; Operações com partes relacionadas, conforme necessário;
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano (XIII) revisar as questões de que a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano excede 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa e 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa; Matéria;
(14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de propriedade de ações dos funcionários, leis e regulamentos ou departamentos administrativos; (XVI) outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos (XVI) revisar leis, regulamentos administrativos, regulamentos ou itens departamentais.
Outros assuntos que serão decididos pela Assembleia Geral de Acionistas, conforme estipulado no Estatuto Social, e as funções e poderes da Assembleia Geral de Acionistas acima não serão autorizados. É exercido pelo Conselho de Administração ou por outras instituições e pessoas singulares. As funções e poderes da assembleia geral acima referida não serão exercidos pelo conselho de administração ou outras instituições e pessoas singulares sob a forma de autorização.
Artigo 41 os seguintes atos de garantia externa da sociedade Artigo 42 os seguintes atos de garantia externa da sociedade devem ser submetidos à apreciação da assembleia geral de acionistas, deliberados e aprovados pelo conselho de administração, quando deliberados e aprovados pelo conselho de administração, devem ser submetidos à apreciação da assembleia geral de acionistas:
I) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa; Garantia de 10% dos ativos líquidos;
II) O montante total da garantia prestada pela sede social e pelas suas filiais no último período excede 50% dos activos líquidos da holding e das suas filiais no último período após a auditoria; Qualquer garantia fornecida posteriormente;
(III) prestação de garantia para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (III) prestação de garantia para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70%; Garantia de abastecimento;
(IV) o valor da garantia excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa em 12 meses consecutivos e o valor absoluto excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa em 12 meses consecutivos e o valor absoluto excede 50 milhões de yuan; 50 milhões de yuans;
V) o montante da garantia exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa em 12 meses consecutivos; 30% do total dos ativos auditados no último período;
(VI) fornecer garantias aos acionistas, controladores reais e suas afiliadas; (VI) fornecer garantias aos acionistas, controladores reais e suas afiliadas; Garantia de;
VII) Outras garantias estipuladas pelos serviços competentes e pelos estatutos. VII) Outras garantias estipuladas pelos serviços competentes e pelos estatutos Em caso de prejuízo causado à empresa pela prestação de garantia externa em violação da autoridade de exame e aprovação e procedimentos de deliberação estipulados nos estatutos, a empresa investigará as responsabilidades do pessoal responsável relevante.
……
Artigo 52 Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia de acionistas por conta própria Artigo 53 Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Ao mesmo tempo, eles devem notificar o conselho de administração por escrito se eles decidirem convocar a assembleia de acionistas da empresa. Ao mesmo tempo, eles devem apresentar ao escritório local da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Arquivado por. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%.
Não inferior a 10%. Ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes devem enviar materiais de apoio à CSRC onde a empresa está localizada ao submeter o anúncio da resolução da assembleia geral à Bolsa de Valores de Shenzhen. A instituição emissora e a bolsa de valores devem apresentar os materiais comprovativos pertinentes.
Artigo 58.º a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos Artigo 59.º a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora, local e duração da reunião;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação;
(III) em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito (III) em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e votar. O procurador não precisa ser acionista da empresa; Acionistas da sociedade;
(IV) registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas (IV) data de registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas;
