Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos da Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) e o sistema de trabalho dos Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) diretores independentes, nós, como diretores independentes da Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante designada "a empresa"), analisamos cuidadosamente os materiais da reunião da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Após uma análise cuidadosa e com a atitude de seriedade, responsabilidade e julgamento independente, Os pareceres independentes são os seguintes:
1,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre as disposições pertinentes dos estatutos Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes, bem como com a situação atual da produção e operação da empresa, de modo a garantir efetivamente o normal funcionamento e gestão da empresa. O controle interno da empresa sobre transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos, divulgação de informações e outros aspectos é rigoroso, suficiente e eficaz, e todas as atividades comerciais da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas relevantes. Concordamos com a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
3,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O relatório especial de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 preparado pela empresa reflete verdadeiramente e completamente o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados. Concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021.
4,Proposta sobre a previsão da linha de garantia fornecida pela empresa para que a filial solicite crédito ao banco
O objetivo da empresa de fornecer garantia para o pedido de crédito integral da subsidiária do banco é atender às necessidades diárias do negócio, ajudar a subsidiária a aumentar a eficiência e rentabilidade de seus negócios e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta garantia estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os direitos legítimos e interesses dos acionistas públicos. Concordamos com o conteúdo relevante da proposta de previsão da linha de garantia fornecida pela empresa para o pedido de crédito da subsidiária do banco, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis implementadas pela empresa, reflete o princípio da prudência contábil, ajuda a refletir verdadeiramente e razoavelmente os ativos da empresa, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da sociedade. Após a provisão para imparidade, a empresa reflete de forma justa o status patrimonial e os resultados operacionais da empresa, o que é útil para fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa para considerar o assunto são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa deve fazer provisões para imparidade de crédito e imparidade de ativos para ativos relevantes.
6,Proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022
As normas de remuneração ou subsídio para os administradores e altos executivos da empresa confirmadas nesta reunião estão em conformidade com as condições básicas de mercado e a situação real da empresa, o que é propício para melhorar a competitividade da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de agrupamento de activos
Acreditamos que o negócio de pool de ativos realizado pela empresa, suas subsidiárias integrais e subsidiárias holding desta vez é propício para melhorar a eficiência de uso e receita dos ativos de fatura da empresa, reduzindo a ocupação dos fundos da empresa e otimizando a estrutura financeira, sem prejudicar os interesses da empresa, acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa, suas subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding devem realizar negócios de pool de ativos com bancos cooperativos, e o saldo das notas de dívida à vista não deve exceder RMB 100 milhões. Dentro do prazo de negócios, o valor pode ser reciclado.
8,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Diante da proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024), acreditamos que, O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o edital sobre assuntos relacionados à posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais disposições pertinentes, Considerando plenamente as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição da maioria dos acionistas em obter um retorno razoável do investimento, foi estabelecido um mecanismo de retorno contínuo, estável e científico, que é propício à proteção dos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano de retorno dos acionistas para Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) próximos três anos (20222024). 9,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2021 e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (revisada em 2017) e da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] No 120), como diretor independente da empresa, somos responsáveis pela ocupação de fundos não operacionais e outras trocas de capital relacionadas da empresa em 2021 Com base na verificação independente da empresa e nas opiniões acumuladas, a empresa fez os seguintes julgamentos externos:
1. Operações de capital de partes coligadas
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Garantias externas acumuladas e atuais da empresa
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa cumpriu rigorosamente os requisitos e regulamentos pertinentes, e não forneceu garantias aos acionistas da empresa, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas; Não há garantia externa ilegal acumulada de anos anteriores a 31 de dezembro de 2021.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes na 11ª reunião do Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) do Quinto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Zhang Zhijun, Chen Qi, Hou Xiangyang
data específica
