Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022006 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anúncio da resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por votação no local às 9h00 do dia 7 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar do centro de P & D da empresa. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram notificados a todos os diretores e participantes relevantes por e-mail e telefone em 25 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Zhiqing, presidente da empresa. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Henan Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Technology Co., Ltd.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação por escrito dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da companhia, que precisa ser submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados em http://www.cn.info.com.cn. O resumo do relatório anual de 2021 é publicado simultaneamente nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e China Securities News.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente da empresa em 2021.
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do presidente para 2021 elaborado pelo presidente da empresa, e acredita que a administração da empresa implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, completou melhor os objetivos de negócios em 2021 e fez planejamento detalhado e arranjo para o plano de trabalho em 2022 em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A Sra. Chen Qi, o Sr. Hou Xiangyang e o Sr. Zhang Zhijun, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para obter detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes de “secção x relatório financeiro” no relatório anual de 2021.
(V) foi deliberada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,0 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no número total de 259063097 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo em dinheiro total de 259063097 yuan (imposto incluído), e os lucros não distribuídos restantes serão acumulados para distribuição nos anos subsequentes; Em 2021, não serão dadas ações, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação. A empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. A empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de previsão da linha de garantia fornecida pela empresa para o pedido de extensão de crédito da subsidiária do banco, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Está acordado que a empresa fornecerá à subsidiária integral Henan Tongsheng Environmental Engineering Co., Ltd. (doravante denominada “ambiente Tongsheng”) um montante de garantia de financiamento de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada). Fornecer à subsidiária integral Shaanxi ande Technology Industry Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia ande”) um montante total de não mais de 60 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada), e fornecer à Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (doravante referida como “Tratamento de Água Qingyuan”) um montante total de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada) Fornecer à subsidiária holding Jiyuan Siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Siweida Environmental Protection Technology”) um montante de garantia de financiamento não superior a 22 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada). Prazo de validade e autorização: o prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021; Dentro da cota e período acima, a empresa não realizará um conselho de administração separado ou reunião de acionistas para considerar as questões de garantia do meio ambiente Tongsheng, ande tecnologia, Qingyuan Water Treatment e Siweida proteção ambiental; Solicita-se à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a implementar assuntos relevantes dentro do limite acima, e autorize o representante legal (ou seu representante autorizado) a assinar os contratos e documentos relacionados com a garantia acima.
O risco financeiro do montante da garantia fornecido pela empresa para suas subsidiárias está dentro do intervalo controlável e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Tongsheng ambiente, ande tecnologia, Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Xangai, Qingyuan tratamento de água, Siweida proteção ambiental e outras subsidiárias estão em operação estável. esta garantia é para atender às suas necessidades normais de operação, ajudar as subsidiárias a aumentar sua eficiência operacional e lucratividade, e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os objetos garantidos são todas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, e não há necessidade de a parte garantida fornecer contragarantia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
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(IX) foi deliberada e aprovada a proposta de solicitação de linha de crédito bancária proposta pela empresa em 2022, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Fica acordado que a empresa planeja solicitar a cada banco uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior ao equivalente a RMB 1 milhão de acordo com o desenvolvimento do negócio, passar por procedimentos relevantes de acordo com a linha de crédito, e apresentar à assembleia geral de acionistas para autorizar o representante legal da empresa a aprovar e assinar acordos e documentos relevantes de acordo com as necessidades de capital no âmbito da linha de crédito global total do banco, O período de validade da cota aplicada é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data da Assembleia Geral Anual 2022 da Companhia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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(x) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia
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(11) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da companhia em 2022, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
1,Os padrões de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022 são os seguintes:
1. Os diretores independentes da empresa só recebem subsídio de diretor na empresa, e o padrão de subsídio é de 72000 yuan / ano (antes de impostos). 2. Os administradores não independentes da sociedade recebem remuneração de acordo com suas posições reais na sociedade e nas subsidiárias e normas de remuneração relevantes e avaliação de desempenho da sociedade, sem subsídio adicional de diretor.
3. Os executivos seniores da empresa adotam um sistema salarial anual, incluindo salário anual básico e salário anual de desempenho. O vencimento anual de base é pago numa base mensal média; O salário anual de desempenho é determinado principalmente de acordo com a conclusão do desempenho comercial da empresa, a avaliação da declaração de responsabilidade objetiva pessoal e outros fatores, e será pago após a conclusão da avaliação anual.
Salário anual de base (antes de impostos)
Presidente 250000
Vice-Presidente 180000
Secretário do Conselho 180000
Director Financeiro 180000
Engenheiro-chefe 180000
2,As normas de remuneração ou subsídio para os administradores e altos executivos da empresa confirmadas nesta reunião estão em conformidade com as condições básicas de mercado e a situação real da empresa, o que é propício para melhorar a competitividade da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Todos os diretores da empresa evitaram votar, e esta proposta foi diretamente submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Foi deliberada e aprovada a proposta de aumento do capital social, alteração da sede social e alteração dos estatutos, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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(13) A proposta de Revisão de parte do sistema de governança corporativa foi deliberada e aprovada, e essa proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Revisar alguns sistemas de gestão de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão revisto é o seguinte: o sistema de gestão das acções detidas por Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) directores, supervisores e gestores superiores e as respectivas alterações, o regulamento interno do Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) conselho de administração, o sistema de trabalho dos Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) directores independentes, o regulamento interno da Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) assembleia geral de accionistas, o sistema de gestão da Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) garantia externa e o sistema de gestão da Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) assistência financeira externa Sistema de gestão de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) transações conectadas, sistema de gestão de registro de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) insiders, regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) conselho de administração.
Entre eles, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) o regulamento interno da assembleia geral de accionistas Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) o sistema de trabalho dos administradores independentes Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) o sistema de gestão da garantia externa Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) e o sistema de gestão das operações conexas Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) devem ser submetidos à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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(14) A proposta sobre a realização de negócios de pool de ativos foi deliberada e aprovada, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Está acordado que a empresa, as filiais detidas a 100% e as filiais holding cooperam com China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) para realizar actividades de agrupamento de activos e partilhar o limite de agrupamento de activos não superior a 100 milhões de RMB, ou seja, o saldo à vista cumulativo dos activos penhorados utilizados para a actividade não deve exceder 100 milhões de RMB e o limite pode ser reciclado durante o período de desenvolvimento das actividades, O período de desenvolvimento deste negócio de pool de ativos é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a convocação da Assembleia Geral Anual 2022 da empresa
