Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022008 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 5º conselho de administração e a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores em 7 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros em 2021
De acordo com o relatório de auditoria (ztsz (2022) No. 410a001176) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), o lucro disponível para distribuição no final de 2021 na demonstração consolidada de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como “a empresa”) é 21799464702 yuan, e o lucro disponível para distribuição no final de 2021 na demonstração da empresa-mãe é 361 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 39 yuan.
Para efeitos de aplicação ulterior das disposições pertinentes dos estatutos relativos à supervisão dos dividendos em numerário e dos dividendos a longo prazo das sociedades cotadas, de acordo com o disposto nos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a comunicação sobre a evolução razoável das sociedades cotadas e outras questões relevantes devem ser analisadas, Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa, o plano de distribuição de lucros proposto pela empresa é o seguinte:
A companhia planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 1,0 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no número total de 259063097 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021 (a empresa recompra 0 ações remanescentes na conta especial), com um dividendo em caixa total de RMB 259063097 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos serão acumulados para distribuição nos anos subsequentes; Em 2021, não serão dadas ações, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores e pareceres de diretores independentes
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
A 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Tanto o conselho de administração quanto o conselho de fiscalização acreditam que o plano de distribuição de lucros atende aos requisitos dos estatutos sociais, compromissos relevantes de dividendos da empresa e leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, não tem impacto significativo na produção e operação da empresa, é propício ao retorno dos acionistas e está em conformidade com os interesses de todos os acionistas.
II) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre as disposições relevantes dos estatutos sociais e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Outras instruções
Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava rigorosamente o âmbito dos iniciados e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de iniciados para com os iniciados relevantes. O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
Se o capital social da empresa mudar após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado. Recorda-se aos investidores que existe o risco de que a proporção de distribuição deste plano de distribuição de lucros seja ajustada devido à alteração do capital social total.
4,Documentos para referência futura
1. Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) a resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) a resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Março de 2022
