Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022007 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anúncio da resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como "a empresa") a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências do segundo andar do centro de P&D da empresa do grupo às 14:00 horas do dia 7 de março de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram notificados a todos os supervisores por e-mail e telefone em 25 de fevereiro de 2022. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Ma Jianwei, presidente do conselho de supervisores. A convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por escrito dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da companhia, que precisa ser submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para o texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 preparado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos, várias disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange; O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Www.cn.info.com.cn.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(III) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para obter detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes de "secção x relatório financeiro" no relatório anual de 2021.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,0 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no número total de 259063097 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo em dinheiro total de 259063097 yuan (imposto incluído), e os lucros não distribuídos restantes serão acumulados para distribuição nos anos subsequentes; Em 2021, não serão dadas ações, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos nacionais relevantes, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado, O estabelecimento do sistema de controlo interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controlo de riscos em todos os elos de funcionamento e gestão da empresa, assegurado o desenvolvimento ordenado e eficaz das actividades empresariais da empresa, protegido a segurança e integridade dos activos da empresa e salvaguardado os interesses da empresa e dos seus accionistas.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de previsão da linha de garantia fornecida pela empresa para o pedido de extensão de crédito da subsidiária junto ao banco, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Está acordado que a empresa fornecerá à subsidiária integral Henan Tongsheng Environmental Engineering Co., Ltd. (doravante denominada "ambiente Tongsheng") um montante de garantia de financiamento de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada). Fornecer à subsidiária integral Shaanxi ande Technology Industry Co., Ltd. (doravante referida como "tecnologia ande") um montante total de não mais de 60 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada), e fornecer à Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (doravante referida como "Tratamento de Água Qingyuan") um montante total de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada) Fornecer à subsidiária holding Jiyuan Siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (a seguir designada "Siweida Environmental Protection Technology") um montante de garantia de financiamento não superior a 22 milhões de yuans (incluindo a garantia implementada).
Prazo de validade e autorização: o prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021; Dentro da cota e período acima, a empresa não realizará um conselho de administração separado ou reunião de acionistas para considerar as questões de garantia do meio ambiente Tongsheng, ande tecnologia, Qingyuan Water Treatment e Siweida proteção ambiental; Autorizar a administração da empresa a implementar assuntos relevantes dentro do limite acima, e autorizar o representante legal (ou seu representante autorizado) a assinar os contratos e documentos relacionados com a garantia acima.
O Conselho de Supervisores considerou que o pedido de garantia global de linha de crédito da filial ao banco tem por objectivo satisfazer as suas necessidades comerciais normais, ajudar a filial a melhorar a eficiência e rentabilidade das suas actividades, satisfazer o funcionamento normal e o desenvolvimento empresarial da empresa e de todos os accionistas e causar efeitos adversos, tendo acordado que a empresa deveria fornecer uma linha de garantia para a filial, Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de solicitação de linha de crédito bancária proposta pela empresa em 2022, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Fica acordado que a empresa planeja solicitar a cada banco uma linha de crédito abrangente com valor total não superior ao equivalente a RMB 1 milhão de acordo com o desenvolvimento do negócio, passar por procedimentos relevantes de acordo com a linha de crédito e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o representante legal da empresa a aprovar e assinar acordos e documentos relevantes de acordo com as necessidades de capital dentro do valor total da linha de crédito global do banco.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos supervisores da empresa em 2022, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O padrão de remuneração ou subsídio dos supervisores da empresa é o seguinte: os supervisores da empresa receberão uma subsídio de 20000 yuans por pessoa por ano, e os supervisores que ocupam outras posições na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com o padrão de remuneração de outras posições na empresa. O Conselho de Supervisores considera que o nível salarial ou subsídio está de acordo com a situação básica do mercado e a situação real da empresa, o que é propício para melhorar a competitividade da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Todos os supervisores da empresa evitaram votar, e a proposta foi diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi deliberada e aprovada a proposta de aumento do capital social, alteração da sede social e alteração dos estatutos, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(12) A proposta sobre a realização de atividades de pool de ativos foi deliberada e aprovada, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O negócio de pool de ativos realizado pela empresa, subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding desta vez é propício para melhorar a eficiência de uso e o rendimento dos ativos de conta da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa, suas subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding devem realizar negócios de pool de ativos com bancos cooperativos, e o saldo das notas de dívida à vista não deve exceder RMB 100 milhões. Dentro do prazo de negócios, o valor pode ser reciclado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de retorno da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024), que precisa ser submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
De acordo com o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 - dividendos de caixa de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e com base em considerar plenamente a situação real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2022
