Código dos títulos: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura das acções: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Aviso n.o: 2022033 obrigações Código: 128095 abreviatura das obrigações: obrigações convertíveis Enjie
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Anúncio das deliberações da 43ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (doravante referida como “a empresa”) a 43ª reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante referida como “a reunião” ou “a reunião”) foi realizada às 10 horas em 7 de março de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da Shanghai Enjie New Material Technology Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Paul Xiaoming Lee. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone, e-mail e notificação escrita em 4 de março de 2022. Nove diretores devem estar presentes na reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião (incluindo Paul Xiaoming Lee, Alex Cheng, Tang Changjiang, diretor independente, Lu Jiankai, diretor independente e Zheng Haiying, diretor independente). Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram, uma a uma, as seguintes propostas, por votação aberta:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo das opções de ações e do número de direitos e juros concedidos ao abrigo do plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn (o mesmo abaixo).
Resultados da revisão: após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O anúncio sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo à opção de ações e o número de direitos e interesses concedidos da opção de ações e plano de incentivo restrito em 2022 (Anúncio nº: 2022034) é detalhado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de opções de ações aos objetos de incentivo de opções de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas
Código dos títulos: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura das acções: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Aviso n.o: 2022033 obrigações Código: 128095 abreviatura das obrigações: obrigações convertíveis Enjie
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para detalhes.
Resultados da revisão: após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O anúncio sobre a concessão de opções de ações para os objetos de incentivo da opção de ação 2022 e plano de incentivo de ações restritas (Anúncio nº: 2022035) é detalhado em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 43ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 43ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
