Código dos títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura dos títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) Anúncio n.o: 2022031
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
ponta quente
1. Nenhuma proposta foi acrescentada, rejeitada ou modificada nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de acionistas não implica alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas;
3. Após deliberação e aprovação da 21ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2018, a empresa decidiu utilizar recursos próprios para recompra das ações da empresa sob a forma de licitação centralizada. A partir da data deste registo, o capital social total da sociedade é de 4140382950 acções, das quais 24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) acções foram recompradas pela sociedade, sem direito de voto e o número total de acções efectivas com direito a voto da sociedade é de 4116082441 acções.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 7 de março de 2022;
Tempo de votação on-line: 7 de março de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 7 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 18º andar do edifício segurando sol, No. 1058, estrada de Yangshupu, distrito de Yangpu, Xangai;
3. Método de realização: combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. Lin Tengjiao, presidente do conselho de administração da empresa;
6. Data de inscrição de capital próprio: fevereiro de 2021;
7. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem e os estatutos da sociedade.
II) Participação na reunião
Um total de 44 acionistas e representantes de acionistas (incluindo acionistas presentes na assembleia local e votando através do sistema de votação on-line) participaram da votação nesta assembleia, representando 632606257 ações, representando 153691% do total de ações efetivas com voto da companhia.
Entre eles, participam da votação in loco 7 acionistas e seus representantes (todos os agentes encarregados ou o Secretário do Conselho da empresa participam da votação), representando 606838197 ações, representando 147431% do total de ações efetivas com direito a voto da empresa; Participaram da votação online 37 acionistas e representantes de acionistas, representando 25768060 ações, representando 0,6260% do total de ações efetivas com direito a voto da empresa.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa também participaram da reunião de acionistas. Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Fuzhou) participaram e testemunharam a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral deliberava sobre as propostas listadas no anúncio, e a proposta 1 adotou o voto cumulativo para votar e aprovar as sub-propostas uma a uma. A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, e tomou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição de diretores adicionais da empresa;
A Assembleia Geral elegeu He Hong, Wu Jianbin e Lin Xiaohu como diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa. O mandato é o mesmo do 10º Conselho de Administração (7 de março de 2022 a 14 de maio de 2023). Os resultados eleitorais são os seguintes:
1. eleger o Sr. He Hong como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa;
Voto total: 631801423 ações com direito a voto, representando 998728% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: foram obtidas 38134873 ações com direito a voto, representando 979331% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. eleger o Sr. Wu Jianbin como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa;
Voto total: 631863233 ações com direito a voto, representando 998825% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: foram obtidas 38196683 ações com direito a voto, representando 980919% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. eleger o Sr. Lin Xiaohu como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa;
Voto total: 631800634 ações com direito a voto, representando 998727% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: foram obtidas 38134084 ações com direito a voto, representando 979311% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
I) nome do escritório de advocacia: Beijing Dacheng (Fuzhou);
II) nome do advogado: Qi Wei, Chen Wei;
(III) Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados das votações desta assembleia geral de accionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de accionistas e nos estatutos da sociedade.
4,Documentos para referência futura
(I) as atas e deliberações da assembleia geral assinadas pelos diretores da sociedade;
(II) parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Yango Group Co.Ltd(000671) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Dacheng (Fuzhou) para a assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Yango Group Co.Ltd(000671) Conselho de Administração
8 de Março de 2002
