Código dos títulos: Hnac Technology Co.Ltd(300490) abreviatura dos títulos: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Anúncio n.o: 2022024 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hnac Technology Co.Ltd(300490) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 16ª reunião do 4º Conselho de Administração, realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de quarta-feira, 23 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente ou autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
5. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 23 de Março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 23 de março de 2022. 6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 17 de março de 2022
7. local da reunião no local: sala de conferências no 7º andar de Hnac Technology Co.Ltd(300490) No. 151, Xinsheng Road, Changsha zona de alta tecnologia
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 17 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade. (ver anexo II para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas analisadas nesta reunião são as seguintes:
1. Deliberar a proposta de adequação do período de validade do plano de emissão de obrigações societárias conversíveis da companhia a objetos não especificados;
2. Proposta de ajuste da emissão de obrigações convertíveis pela empresa a objetos específicos; 3. Rever a proposta de adequação da assembleia de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proposta acima contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre ajuste da emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa a objetos não especificados √
Proposta relativa ao período de validade do regime de valores mobiliários
2.00 regulamento sobre ajuste a empresa emite obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta do plano de valores mobiliários
3.00 “sobre a adequação da assembleia geral de acionistas, autorizar o conselho de administração a tratar deste relatório especial” √
Proposta sobre questões específicas relativas à emissão de obrigações de empresas convertíveis
4,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é 22 de março de 2022 (9:00-11:30 e 13:30-17:00).
2. lugar de registro: No. 151, estrada de Xinsheng, zona de alta tecnologia de Changsha Hnac Technology Co.Ltd(300490)
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o registro. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17 horas do dia 22 de março de 2022), preencher o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo III) e confirmar a carta e fax com a empresa por telefone.
No entanto, ao assinar para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião, devendo trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço: No. 151, estrada de Xinsheng, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Changsha Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Contacto: Song Hui, Lu Zhijuan
Tel.: 073188238888
Fax: 073188907777
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 410205
2. Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da companhia poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da companhia dez dias antes da reunião.
3. A reunião de acionistas deverá ter duração de meio dia, devendo os participantes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e hospedagem, e chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do Hnac Technology Co.Ltd(300490) do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 16ª reunião do Hnac Technology Co.Ltd(300490) do 4º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hnac Technology Co.Ltd(300490) conselho de administração 7 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350490, abreviatura de votação: huazi voting
2. Votação de parecer:
(1) Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(3) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 23 de março de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
4,Outras precauções para votação online
1. O sistema de votação on-line conta os resultados de votação de acordo com a conta do acionista, assim como a mesma conta de acionista vota repetidamente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.
2. Se houver múltiplas propostas na assembleia geral de acionistas, e um acionista votar em apenas uma ou mais delas, considerar-se-á que o acionista participou da assembleia geral de acionistas e está incluído no cálculo do número total de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Outras propostas sobre as quais o acionista não tenha expressado opiniões serão consideradas como renúncia.
Anexo II: procuração
Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 por Hnac Technology Co.Ltd(300490) Co., Ltd. em 23 de março de 2022 em nome da empresa (eu), e exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade, E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa aprovada contra abstenção
1.00 sobre ajuste da emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa a objetos não especificados √
Proposta relativa ao período de validade do regime de valores mobiliários
2.00 “sobre ajuste” a empresa emite empresas conversíveis para objetos não especificados √
Proposta relativa ao plano de obrigações
3.00 “sobre a adequação da assembleia geral de acionistas, autorizar o conselho de administração a tratar deste relatório especial” √
Proposta sobre questões específicas relativas à emissão de obrigações de empresas convertíveis
O prazo de validade desta procuração é: desde a data da assinatura até o final desta assembleia.
Nota: 1. Para as instruções do administrador ao administrador, marque “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”
