Código dos títulos: Hnac Technology Co.Ltd(300490) abreviatura dos títulos: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Anúncio n.o: 2022022 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Esta reunião do conselho de supervisores é uma reunião provisória convocada pela Sra. Hu Lanfang, presidente do conselho de supervisores. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por telefone, SMS e e-mail em 3 de março de 2022. O aviso de reunião do conselho de supervisores inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022, e a votação foi realizada por votação no local.
3. A reunião foi presidida pela Sra. Hu Lanfang, presidente do conselho de supervisores. Três pessoas deveriam participar da reunião e três realmente compareceram. 4. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta relativa à adaptação do período de validade do regime de emissão de obrigações convertíveis das sociedades a objectos não especificados foi deliberada e adoptada
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 deliberaram e aprovaram a proposta sobre o esquema de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados da empresa, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e das autoridades reguladoras e o processo de trabalho de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados da empresa, A empresa planeja ajustar o período de validade do esquema da empresa de emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados, e nenhuma cláusula de extensão automática será definida. Especificamente, o item 20 “período de validade do plano de emissão de obrigações convertíveis das sociedades desta vez” é ajustado para: “o período de validade do plano de emissão de obrigações convertíveis da empresa para objetos não especificados desta vez é de 12 meses, calculado a partir da data em que o plano de emissão é deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas”.
Com excepção das alterações acima referidas, os outros conteúdos de Hnac Technology Co.Ltd(300490) do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados não foram modificados.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de adaptação do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados foi deliberada e adotada
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022 analisaram e aprovaram a proposta do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados da empresa, de acordo com os requisitos das leis e regulamentações relevantes e do processo de trabalho de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, A empresa planeja ajustar o plano da empresa para emitir títulos corporativos convertíveis a objetos não especificados, O conteúdo específico de “(XX) período de validade do plano de emissão de obrigações societárias conversíveis desta vez” de “II. Visão geral desta emissão” no plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados de Hnac Technology Co.Ltd(300490) é revisto para “o período de validade do plano de emissão de obrigações societárias conversíveis desta vez é de 12 meses, calculado a partir da data em que o plano é revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas”.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de adaptação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados.
A 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022 analisaram e adotaram a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, autoridades reguladoras e o processo de trabalho da empresa emissora de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, A empresa planeja ajustar o escopo e a validade da autorização do conselho de administração para lidar com as questões específicas de emissão de títulos societários conversíveis para objetos específicos.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do Hnac Technology Co.Ltd(300490) do 4º conselho de supervisores assinada por todos os supervisores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Hnac Technology Co.Ltd(300490) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2022
