Código dos títulos: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Anúncio n.o: 2022004
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Anúncio da resolução da quinta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (doravante denominada “a empresa”) os materiais de convocação e proposta da quinta reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foram entregues a todos os supervisores da empresa manualmente em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação no dia 4 de março de 2022, presidida pelo supervisor Guo Bin. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1、 Depois de revisar a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, o conselho de supervisores da empresa considerou que o conteúdo do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo às ações de empresas listadas e as Regras de Listagem de ações GEM de Shenzhen Stock Exchange (revisado em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos melhorará o mecanismo de incentivo e contenção a médio e longo prazo da empresa, tornará os interesses dos principais funcionários mais estreitamente combinados com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e dos acionistas, mobilizará plenamente o entusiasmo e a criatividade dos principais funcionários, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgados o resumo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
2. O conselho de supervisores da empresa considerou a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022. O conselho de supervisores da empresa acreditava que as medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foram concebidas para garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações da empresa, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo às ações e cumprir as regulamentações pertinentes
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As disposições legislativas e regulamentares e a situação real da empresa melhoraram ainda mais a estrutura de governança corporativa, formaram um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor e estabeleceram um mecanismo de partilha de benefícios e contenção entre acionistas e gerentes da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3. Considerando a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de fiscalização da empresa acredita que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 possui as qualificações especificadas no direito das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos, Não há caso de a bolsa de valores o ter identificado como candidato inadequado nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração do incentivo acionário de empresas listadas, nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e no escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo acionário restrito 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) do 3º conselho de supervisores.
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É por este meio anunciado.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conselho de Supervisores
7 de Março de 2022
