Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas por “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) e confiadas por outros administradores independentes da Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (a seguir designada por “empresa”), Como coletor, o Sr. Li Jiancheng, diretor independente, solicitou publicamente direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo patrimonial considerado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, realizada em 4 de março de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Eu, Li Jiancheng, como advogado, elaborei e assinei este relatório solicitando aos acionistas direitos de voto confiados para a proposta relacionada ao incentivo patrimonial da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas a ser realizada em 2022, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado. A solicitação de direitos de voto foi realizada publicamente gratuitamente em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. Esta ação de solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada. As informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não violará ou entrará em conflito com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou quaisquer disposições do sistema interno.
2,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 7 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022005) divulgada no dia 12 de dezembro.
3,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base
Nome chinês: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Nome Inglês: Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd
Data de estabelecimento: 28 de setembro de 2007
Edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, estrada de Songbai, rua de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong
Hora de listagem de ações: 22 de agosto de 2017
Bolsa de valores da empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Código da unidade populacional: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Representante legal: Fang Xing
Secretário do Conselho de Administração: Hu Tianshun
Endereço do escritório: Edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, estrada de Songbai, rua de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong
Código Postal: 518000
Tel.: 075588999771
Fax: 075588999770
Endereço Internet: www.sinexcel.com com.
E- mail: [email protected].
II) Itens de recolha
Os advogados solicitam abertamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Nome da proposta
Número de série
1.00 Aviso sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Draft) e seu resumo
Proposta
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta
3.00 Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Caso
Data de assinatura deste relatório sobre solicitação de direitos de voto por procuração: 7 de março de 2022.
4,Informação básica do recrutador
(I) o atual diretor independente da empresa, Li Jiancheng, é a pessoa que coletou os direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
Li Jiancheng, homem, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De 2005 a 2010, ele serviu como gerente geral do departamento de Shenzhen Tencent computer system Co., Ltd; De outubro de 2019 a dezembro de 2020, ele atuou como diretor executivo da Shenzhen fangduodoo Network Technology Co., Ltd; De 2011 até agora, ele serviu como CTO de Shenzhen fangduodoo Network Technology Co., Ltd.
(II) o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
(III) o advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre questões relacionadas com o patrimônio líquido da empresa. Como diretor independente da empresa, ele não tem interesse com os diretores, gerentes seniores, acionistas principais e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da quinta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 4 de março de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo, e a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial votou favoravelmente.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos vigentes, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir de 16 de março de 2022.
(II) horário de início e término da solicitação: 17 de março de 2022 – 18 de março de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:00).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Emitir um anúncio para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: preencher a procuração para que diretores independentes solicitem direitos de voto item por item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório (doravante denominada “procuração”).
Etapa 2: apresentar a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim mesmo à secretaria do conselho de administração da empresa confiada pelo coletor, a procuração e outros documentos relevantes serão assinados e recebidos pela secretaria do conselho de administração da empresa:
1. Se o acionista votante confiado for um acionista de pessoa coletiva, ele deve apresentar uma cópia da licença comercial, o certificado original de representante legal, a procuração original, o Shenzhen um cartão de conta de valores mobiliários (ou os documentos emitidos pelo departamento de negócios de valores mobiliários que podem provar a identidade do titular da conta, como a confirmação de abertura de conta, formulário de abertura de conta, etc.); Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista votante confiado for um acionista individual, ele deve apresentar uma cópia de seu próprio cartão de identificação, a procuração original, o Shenzhen um cartão de conta de valores mobiliários (ou os documentos emitidos pelo departamento de negócios de valores mobiliários que podem provar a identidade do titular da conta, como a confirmação de abertura de conta, formulário de abertura de conta, etc.);
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste relatório; No caso de fax, correio registado ou correio expresso, a hora de recepção estará sujeita à hora de recepção pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Atenção: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Departamento de Investimento em Títulos
Endereço de contato: Edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, Songbai Road, Xili street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Código Postal: 518000
Tel.: 075588999771
Fax da empresa: 075588999770
Sele devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indique “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto confiados” em uma posição de destaque.
A empresa emprega um advogado de um escritório de advocacia para testemunhar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para realizar revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas corporativos e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a atribuição autorizada que satisfaça todas as seguintes condições será confirmada como válida:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista confiar seus direitos de voto ao solicitante repetidamente, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última é válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Coletado por: Li Jiancheng 7 de março de 2002
Anexo: procuração de administradores independentes sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados para incentivo ao capital próprio
recinto:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório dos diretores independentes Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados, o edital de convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, Compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo o Sr. Li Jiancheng, um diretor independente de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Esta coluna
O nome da proposta de votação não cumulativa com o mesmo código anti-rejeição é usado para indicar o direito de voto
bilhete
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa √
(Rascunho) e seu resumo
dois
