Código dos títulos: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Anúncio n.o: 2022003
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Anúncio da resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (doravante denominada “a empresa”) os materiais de convocação e proposta da quinta reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foram enviados a todos os diretores da empresa por correio e comunicação em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação no dia 4 de março de 2022, presidida pelo presidente Fang Xing. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. para estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, Com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial das empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange (revisada em dezembro de 2020) e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos, documentos normativos e os Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) estatutos, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e planos para implementar o plano de incentivo às ações restritas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgados o resumo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A Sra. Yang Liu, diretora relacionada, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
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2. Assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A Sra. Yang Liu, diretora relacionada, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3. Deliberar a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
O conselho de administração concorda que, para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, a assembleia geral é convidada a autorizar o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo de ações pelos seguintes assuntos: ○ 1 autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
○ 2 autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
○ 3 autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
○ 4 autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos relevantes quando o objeto de incentivo atender às condições, inclusive, mas não limitado a assinar o contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
○ 5 autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição, condições e quantidade de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
○ 6 autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
○ 7 autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
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○ 8 autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo e o cancelamento e invalidação da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo, Lidar com a herança de ações restritas às quais o objeto de incentivo não tenha sido investido devido a morte relacionada ao trabalho (morte);
○ 9 autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
○ 10 outros assuntos necessários para autorizar o conselho de administração a implementar o plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado claramente nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e realizar todos os atos que julgarem necessários, apropriados ou apropriados relacionados a este plano de incentivo.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a execução do plano de incentivos.
(4) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo de ações restritas ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A Sra. Yang Liu, diretora relacionada, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
4. Deliberar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração propôs a realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022005).
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Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 3º Conselho de Administração;
2. Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto); 3. Resumo do Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto);
4. Medidas administrativas para a avaliação da execução do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022;
5. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conselho de Administração
7 de Março de 2022
