Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e concordou em convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 23 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada por unanimidade na quinta reunião do terceiro conselho de administração da companhia. Os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30 PM, 23 de março de 2022.
(2) Votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 23 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 16 de março de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e pessoal relacionado empregados pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 5º andar, edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, Songbai Road, Xili street, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Proposta 1: rever a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo;
Proposta 2: rever a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022;
Proposta 3: rever a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial; A proposta acima foi deliberada e adotada na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 4 de março de 2022. O procedimento é legal. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 7 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncios relevantes emitidos em.
A proposta acima é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e investidores detentores de mais de 5% de ações), contando os votos separadamente e divulgando publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Código da proposta
O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado no quadro abaixo:
observações
Compilação das propostas
O código da coluna assinalado da coluna de nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e seu extrato √
Proposta a apresentar
2.00 Assessment Management Office sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Lei sobre a lei da República Popular da China
3.00 √ sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Proposta
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 am e 14:00-17:00 pm em 18 de março de 2022;
2. lugar de registro: a sala de reunião da empresa, 5 / F, edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, Songbai Road, Xili street, Nanshan District, Shenzhen;
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax.Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo 3) para confirmação do registro.
As informações relevantes devem ser entregues ao escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 18 de março de 2022. Se a inscrição for feita por carta, o envelope deve ser marcado com a menção “assembleia geral de accionistas”. O registo telefónico não é aceite.
Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: sala de conferências da empresa, 5 / F, edifício 6, zona 2, baiwangxin high tech Industrial Park, No. 1002, estrada de Songbai, rua de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen
Tel.: 075588999771
Fax: 075526928054
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 518052
Contacto: Hu Tianshun
5. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, acomodação e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de Shenzhen Stock Exchange e Internet (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.), Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
6,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração;
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É anunciado
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conselho de Administração
7 de março de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350693”, e a abreviatura de votação é “Shenghong voting”.
2. A empresa não tem ações preferenciais.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 às 9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. A votação terá início das 23:00 às 15:00 na Internet em 15 de fevereiro de 2029.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.ifo.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.ifo.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Como accionista
Ms. plenipotenciária, em nome de mim / minha unidade, participou da reunião no distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong em 23 de março de 2022
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022 realizada em meu nome / esta folha
Assinar os documentos relevantes da reunião e exercer o direito de voto de acordo com as seguintes instruções: (Nota: a proposta da reunião)
Assinale “√” na caixa “sim”, “não” e “abstenção”, e cada proposta é limitada a um ponto,
Não devem ser consideradas duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto. Outros símbolos, múltiplos itens preenchidos ao mesmo tempo ou não preenchidos serão considerados abandonados
Estatísticas de peso. (na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
observações
Preparação e votação das propostas
A coluna de verificação da coluna de nome da proposta
código
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (Draft)
1.00 √
(proposta) e seu resumo
Implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa
2.00 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com incentivos patrimoniais
3.00 √
Proposta relativa a questões relacionadas com incentivos
