Código dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante referido como a “empresa”), de acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, nós Com uma atitude responsável em relação a todos os acionistas e investidores, analisamos cuidadosamente as propostas relevantes da 24ª Reunião do terceiro Conselho de Administração da empresa. Após leitura dos materiais relevantes e compreensão da situação relevante proporcionada pela empresa, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração
O terceiro conselho de administração da empresa expirou. O conselho de administração da empresa nomeou Zhang lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang Zhaohua, Li Zhangong, Zhang Liyang, Li Zhuoying, Dong Xiuqin e Hu Zongbo como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os nomeados são nomeados com base na compreensão completa da formação educacional, experiência profissional e qualidade profissional dos nomeados. Os nomeados têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores não independentes e diretores independentes da empresa, e obtiveram o consentimento dos próprios nomeados. Os procedimentos de nomeação e votação estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes. As disposições de documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários são legais e eficazes.
Os candidatos a diretores não independentes do 4º conselho de administração da empresa têm forte formação profissional e rica experiência prática de trabalho, são competentes para o trabalho de diretores não independentes, atendem às qualificações de diretores não independentes e não estão autorizados a servir como diretores não independentes da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Não há caso em que tenha sido determinado como uma pessoa proibida pelo mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e não tenha sido levantado, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela bolsa de valores.
Os candidatos a diretores independentes Li Zhuoying e Dong Xiuqin do Quarto Conselho de Administração da empresa obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O Sr. Hu Zongbo não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos a diretores independentes não são proibidos de servir como diretores independentes da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, as medidas para o depósito de diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos e outros sistemas da empresa. A empresa deve enviar as informações dos candidatos do diretor independente acima à bolsa de valores de Shenzhen para aprovação
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Após a troca não ter objeção, ela será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Em conclusão, concordamos em nomear Zhang lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang Zhaohua, Li Zhangong e Zhang Liyang como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em nomear Li Zhuoying, Dong Xiuqin e Hu Zongbo como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos quarto directores e supervisores da sociedade
O regime de remuneração dos quatro administradores e supervisores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e das empresas da mesma escala e em combinação com o funcionamento real da empresa, sendo razoável e sem prejuízo para os interesses da empresa e dos acionistas. Os diretores e supervisores da empresa têm desempenhado um papel ativo e trabalhado arduamente na melhoria da governança padronizada da empresa, promovendo a tomada de decisões científicas do conselho de administração e a supervisão do conselho de supervisores de acordo com a lei. O pagamento da remuneração da empresa aos diretores e supervisores é uma afirmação da contribuição dos diretores e supervisores para o desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo, é propício para mobilizar ainda mais o entusiasmo de trabalho dos diretores e supervisores, torná-los mais diligentes e cumprir suas obrigações devidas, e é propício para o desenvolvimento da empresa.
O procedimento de preparação deste regime de remuneração está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, sendo o procedimento de votação legal e eficaz. Concordamos com o regime de remuneração dos quatro diretores e supervisores da sociedade e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a adaptação do plano de recompra de acções da empresa
A empresa ajustou o plano de recompra de ações para garantir a implementação suave da recompra de ações da empresa e assuntos de incentivo relevantes no futuro, em linha com a situação real da empresa e em linha com leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, as regras para recompra de ações de empresas listadas, a orientação autorregulatória da Bolsa de Shenzhen nº 9 – recompra de ações De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração são legais e conformes, e não terão impacto adverso significativo sobre o funcionamento da empresa, situação financeira e plano de recompra de ações. Em suma, todos os acionistas concordam com o ajuste do plano de recompra de ações, o que não prejudica os interesses da empresa.
(sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Liu Hong, Li Zhuoying, Dong Xiuqin
8 de Março de 2022
