Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por escrito e comunicação em 3 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022. O número de diretores presentes na reunião deve ser de 9, e o número real é de 9. O Sr. Zhang lipin, o presidente da empresa, presidiu a reunião. O Sr. Liu Hong, a Sra. Li Zhuoying e a Sra. Dong Xiuqin, os diretores independentes da empresa, participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. As modalidades de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação, convocação e votação da assembleia legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adotada
Tendo em vista a expiração do terceiro conselho de administração da empresa, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração nomeou Zhang lipin, Qi Siming, Ju Wanjin Wang Zhaohua, Li Zhangong e Zhang Liyang são candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O conteúdo do currículo é publicado nos meios de divulgação de informações designados securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022011).
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa entre os diretores propostos para serem empregados pelo Quarto Conselho de Administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Após a apreciação e aprovação da proposta pelo conselho de administração, ela será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para eleger diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, utilizando o sistema de votação cumulativa.
O mandato dos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração é de três anos, calculado a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores originais continuarão a desempenhar com seriedade as suas funções como diretores de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
1.01 nomear Zhang lipin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1.02 Qi Siming foi nomeado como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1.03 nomear Ju Wanjin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1.04 nomear Wang Zhaohua como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1.05 nomear Li Zhangong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1.06 nomear Zhang Liyang como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, sustentando que as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa estão de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, e concordaram em nomear Zhang lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang Zhaohua, Li Zhangong Zhang Liyang é candidato a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O Sr. Cheng Yang, diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor não independente da empresa após o término de seu mandato. A empresa agradece sinceramente ao Sr. Cheng Yang por sua contribuição para a governança corporativa, desenvolvimento estratégico e operação diária durante seu mandato!
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração pela sociedade foi deliberada e adotada
Tendo em vista a expiração do terceiro conselho de administração da empresa, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração nomeou Li Zhuoying, Dong Xiuqin Hu Zongbo é candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. O currículo é publicado nos meios de divulgação de informações designados tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022011).
Após a proposta ser considerada e aprovada pelo conselho de administração, ela será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para eleger diretores independentes do Quarto Conselho de Administração por meio de sistema de votação cumulativa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. Consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa para a declaração dos nomeados diretores independentes e a declaração dos candidatos a diretores independentes. O número de administradores independentes proposto para serem empregados pelo Quarto Conselho de Administração da sociedade não deve ser inferior a um terço do número total de administradores da sociedade.
O mandato dos administradores independentes do Quarto Conselho de Administração é de três anos, calculado a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores originais continuarão a desempenhar com seriedade as suas funções como diretores de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
2.01 nomear Li Zhuoying como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2.02 nomear Dong Xiuqin como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2.03 Hu Zongbo foi nomeado diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeção sobre esta proposta, e acreditam que as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, e concordam em nomear Li Zhuoying, Dong Xiuqin Hu Zongbo é um candidato de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O Sr. Liu Hong, diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor independente da empresa após o término de seu mandato. A empresa agradece sinceramente ao Sr. Liu Hong por sua contribuição para a governança corporativa, desenvolvimento estratégico, avaliação salarial e desenvolvimento de negócios durante seu mandato!
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o regime de remuneração da quarta sessão de diretores e supervisores da sociedade foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, sem objeções, e consideram que o regime salarial da quarta sessão de diretores e supervisores da empresa é formulado de acordo com o nível salarial da indústria da empresa e empresas da mesma escala e em combinação com o funcionamento real da empresa. O padrão salarial é razoável e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordam com o regime salarial da quarta sessão de diretores e supervisores da empresa, E submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos quatro diretores e supervisores da empresa (Anúncio n.º 2022013).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada
Após deliberação de todos os diretores da empresa, é acordado realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, em 23 de março de 2022. Esta assembleia geral de acionistas adotará a combinação de votação in loco e votação on-line. Para detalhes, será publicada nos meios de divulgação de informações designados horários de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022014).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
5. A proposta de adaptação do plano de recompra de ações da empresa foi deliberada e adotada
Tendo em conta as recentes alterações no mercado de capitais e no preço das acções da empresa, com base no julgamento do valor e confiança da empresa no desenvolvimento futuro, e em combinação com as necessidades de incentivo dos colaboradores da empresa, a fim de garantir a implementação harmoniosa da recompra de acções da empresa e futuros incentivos conexos, De acordo com a lei das sociedades, as regras de recompra de ações das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa decidiu ajustar o plano de recompra de ações. Este ajuste do plano de recompra de ações da empresa cai na autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeções sobre esta proposta e consideram que a adaptação do plano de recompra de ações pela empresa consiste em garantir a implementação harmoniosa da recompra de ações da empresa e questões de incentivo relevantes no futuro, o que está em consonância com a situação real da empresa, Em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração são legais e conformes, e não terão um impacto adverso significativo na operação da empresa, status financeiro e plano de recompra de ações. Em suma, acreditamos que o ajuste do plano de recompra de ações pela empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos em ajustar o plano de recompra de ações. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ajuste do plano de recompra de ações da companhia (Anúncio n.º 2022015).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do terceiro conselho de administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conselho de Administração
8 de Março de 2022
