Código de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Anúncio n.o: 2022012
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante denominada “sociedade”) o mandato do terceiro conselho de fiscalização expirou. De acordo com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de fiscalização e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização em 7 de março de 2022, A proposta de eleição geral de supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia foi revisada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com os estatutos, o Quarto Conselho de Supervisores da empresa tem três supervisores, incluindo dois supervisores não representativos de funcionários e um supervisor representativo de funcionários. Após deliberação na 21ª Reunião do 3º conselho de supervisores da empresa, o conselho de supervisores da empresa concordou em nomear a Shiping e Xie Guangyuan como candidatos a supervisores representativos não empregados do 4º conselho de supervisores (ver anexo para resumo). O número de candidatos a supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da referida empresa que tenham atuado como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa, e o número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa.
Após os dois candidatos acima mencionados para supervisores não representativos de funcionários serem considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o Quarto Conselho de Supervisores juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pela assembleia representativa de funcionários da empresa. O mandato do Quarto Conselho de Supervisores é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral dos acionistas da sociedade.
A fim de assegurar o funcionamento normal do Conselho de Supervisores, antes da eleição do Quarto Conselho de Supervisores pela Assembleia Geral de Acionistas, os supervisores do terceiro Conselho de Supervisores continuarão a exercer as suas funções de supervisores de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os supervisores do terceiro conselho de supervisores por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
8 de Março de 2022
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invólucro
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
Sr. He Shiping, nascido em novembro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com diploma universitário. Ele serviu sucessivamente como um funcionário da fábrica de bloqueio Zhongshan Guzhen; Pessoal electrónico Jingquan; Diretor do departamento de planejamento de produção de Shenzhen Xinhai Electronics Co., Ltd Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) pessoal e gerente do departamento de planejamento magnético; Atualmente é presidente do conselho de supervisores da empresa e vice-gerente geral do departamento de negócios magnéticos.
Atualmente, o Sr. He Shiping detém 113905 ações da empresa, e não há relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. He Shiping não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Após inquérito e verificação, foi confirmado que o Sr. He Shiping não foi a pessoa que quebrou sua promessa. A qualificação do Sr. He Shiping atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
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Xie Guangyuan, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Sucessivamente atuou como técnico do Instituto de Pesquisa da 4431.ª fábrica; Diretor de engenharia de Shenzhen Baode International Co., Ltd; Gerente técnico da Beijing ASPAC Co., Ltd; Gerente de engenharia de Shenzhen BoChang Electronics Co., Ltd Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Chefe de secção de I & D e gestor de I & D. Atualmente é supervisor e diretor do centro de produtos da empresa.
Atualmente, o Sr. Xie Guangyuan detém 106312 ações da empresa, e não há relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Xie Guangyuan não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Após o inquérito e verificação, confirma-se que o Sr. Xie Guangyuan não é a pessoa que quebrou sua promessa. A qualificação do Sr. Xie Guangyuan atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
