Código de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Anúncio n.o: 2022010
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do terceiro conselho de supervisores foi notificada por escrito e comunicação em 3 de março de 2022, e foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022. Deveria haver 3 supervisores presentes na reunião, e na verdade há 3 supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. He Shiping, presidente do conselho de supervisores, e alguns diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. As modalidades de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação, convocação e votação da assembleia legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores pela sociedade foi deliberada e adoptada
Desde a terceira sessão do conselho de supervisores da empresa expirou, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de supervisores, de acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, após extensa consulta, o conselho de supervisores da empresa nomeou ele Shiping e Xie Guangyuan como candidatos a supervisores representativos não empregados da quarta sessão do conselho de supervisores da empresa, Para mais detalhes do currículo, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa (Anúncio nº: 2022012). Ao mesmo tempo, o supervisor representativo do empregado será eleito diretamente pelo congresso de funcionários da empresa.
Os dois supervisores representativos não empregados eleitos pela assembleia geral de acionistas da empresa formarão o Quarto Conselho de Supervisores da empresa juntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores.
Os supervisores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Ele Shiping foi nomeado como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(2) Nomear Xie Guangyuan como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
Código de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Anúncio n.o: 2022010
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os candidatos a supervisores representativos não empregados acima mencionados serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição, e adotarão o sistema de votação cumulativa. Após serem eleitos, serão os supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, com mandato de três anos, calculado a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa e o número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa. Os diretores e gerentes seniores da empresa e seus cônjuges e familiares imediatos não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. LV Xiaorong, o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa, não servirá mais como supervisor representativo não empregado da empresa após o término de seu mandato. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. LV Xiaorong por seu desempenho consciente de suas funções de governança corporativa, estratégia e desenvolvimento de negócios durante seu mandato como supervisor representativo não empregado!
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. A proposta de adaptação do plano de recompra de ações da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o ajuste do plano de recompra de ações da empresa é garantir a implementação suave da recompra de ações da empresa e incentivos relevantes no futuro, que está em consonância com a situação real da empresa, é propício para mobilizar o entusiasmo dos gerentes da empresa e espinha dorsal central, melhorando a coesão da equipe e competitividade, e é mais propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em ajustar o plano de recompra de ações da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ajuste do plano de recompra de ações da companhia (Anúncio n.º 2022015).
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Conselho de Supervisores
8 de Março de 2022
