Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora e data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 23 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 23 de Março de 2022
① O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
Horários de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; ② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é:
A qualquer hora das 9h15 às 15h do dia 23 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou autorizam outros a comparecer à reunião presencial mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
(3) Regras de votação: os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 18 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local:
Quarto 201, edifício 1, Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) ciência e tecnologia parque industrial, nº 10, estrada de Pingqiao, rua de Pingdi, distrito de Longgang, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são eleições iguais
1.00 proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade (6)
1.01 eleger o Sr. Zhang lipin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.02 eleger o Sr. Qi Siming como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.03 eleger o Sr. Ju Wanjin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.04 eleger o Sr. Wang Zhaohua como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.05 eleger o Sr. Li Zhangong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.06 eleger o Sr. Zhang Liyang como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
2.00 proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (3)
2.01 eleger a Sra. Li Zhuoying como diretora independente do Quarto Conselho de Administração √
2.02 eleger a Sra. Dong Xiuqin como diretora independente do Quarto Conselho de Administração √
2.03 eleger o Sr. Hu Zongbo como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
3.00 proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade (2)
3.01 eleger o Sr. He Shiping como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
3.02 eleger o Sr. Xie Guangyuan como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
Votação não cumulativa
proposta
4.00 proposta sobre o regime de remuneração dos quarto diretores e supervisores da sociedade √
II) Instruções especiais:
1. As propostas 1, 2 e 4 acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. Os conteúdos específicos da proposta estão detalhados na cooperação da empresa mídia de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Comunicado sobre a resolução da 24ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022009), sobre a resolução da 21ª Reunião do Terceiro Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022010) e anúncios relevantes.
2. De acordo com as disposições das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, a fim de fortalecer os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, todas as propostas desta assembleia geral de acionistas adotarão o voto de pequenos e médios investidores, contarão os votos separadamente e divulgarão os resultados da votação. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, altos executivos de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: Terça-feira, 22 de Março de 2022, 9:00-11:30, 14:00-16:30. 2. lugar de registro: No. 10, estrada de Pingqiao, rua de Pingdi, distrito de Longgang, Shenzhen Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) ciência e parque industrial de tecnologia.
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas societários:
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista (cópia – com selo oficial), licença comercial (cópia – com selo oficial), certificado de representante legal (original – com selo oficial) e cartão de identificação (original / cópia – com selo oficial);
Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente (original/cópia – selo oficial), procuração (Anexo 2), cartão de conta de acionista (cópia – selo oficial), licença comercial (cópia – selo oficial) e certificado de representante legal (original – selo oficial);
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares:
Os acionistas das pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação (original/cópia) e cartão de conta do acionista (cópia);
Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação (original/cópia), procuração (Anexo 2), cartão de conta de acionista do cliente (cópia) e cartão de identificação do cliente (cópia);
(3) Registo de accionistas não locais
A empresa não aceita registro telefônico. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima (1) ou (2) Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo 3) para confirmação do registro. Por favor, envie informações relevantes para a empresa antes das 17:00h de terça-feira, 22 de março de 2022.
(para aqueles registrados por carta, o endereço postal é: o Secretary Office de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) ciência e tecnologia Parque Industrial, nº 10, Pingqiao Road, Pingdi street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, código postal: 518010. Por favor, marque as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope, sujeito ao tempo de entrega do correio.)
4. Nota: Os acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia. 5. Informações de contacto:
Contatos: Xin guangbin, Cao Wenzhi, Feng Qian
Tel.: 075527040133; Fax: 075529014723; Caixa de correio: [email protected]. 6. A assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de administração, acomodação e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 7. Durante a votação on-line, se o sistema de votação encontrar o impacto de grandes emergências, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 1 para o processo de funcionamento específico da votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conselho de Administração
Anexo 1 de 8 de março de 2022: processo operacional específico de participação na votação on-line I. procedimentos de votação on-line
1. Código de votação: 362885
2. Voting abbreviation: Jingquan voting
3. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Preencher o número de votos eleitorais
Para propostas de votação cumulativa, os acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) da empresa devem preencher o número de votos eleitorais expressos para um candidato. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) exceder o número de votos eleitorais que possuem, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
(1) Eleição de diretores não independentes (proposta 1, eleição igual, 6 pessoas a serem eleitas) número de votos de propriedade dos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 6. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os seis candidatos a diretores não independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
(2) Eleição de diretores independentes (proposta 2, eleição igual, 3 pessoas a serem eleitas) número de votos de propriedade dos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × três
