Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante denominada “a sociedade”) o mandato do terceiro conselho de administração expirou. De acordo com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a sociedade realizou a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração em 7 de março de 2022, A proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e a proposta relativa à eleição geral de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e outras propostas relevantes foram revisadas e adotadas. Os diretores independentes revisaram os procedimentos de nomeação, os procedimentos de votação e a qualificação dos candidatos a diretores nesta eleição geral, e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
De acordo com os estatutos, o Quarto Conselho de Administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Zhang lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang Zhaohua, Li Zhangong e Zhang Liyang como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração; É acordado nomear Li Zhuoying, Dong Xiuqin e Hu Zongbo como candidatos de diretor independente para a quarta sessão do conselho de administração, da qual a Sra. Dong Xiuqin é uma candidata de diretor independente com qualificação profissional de contabilidade. Ms. Li Zhuoying e Ms. Dong Xiuqin obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC, e o Sr. Hu Zongbo não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, Ele fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os currículos dos candidatos a directores acima mencionados encontram-se detalhados no anexo.
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos acima e considerou que os candidatos acima para diretores do Quarto Conselho de Administração cumpriam as qualificações de diretores especificadas nas leis e regulamentos relevantes.
De acordo com os regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos ao diretor independente devem ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Somente depois de não haver objeção podem ser apresentados à assembleia geral de acionistas da empresa juntamente com os outros seis candidatos ao diretor não independente. Os diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa são eleitos por sistema de votação cumulativa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Entre os candidatos a diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa. A empresa postou os detalhes dos candidatos a diretores independentes no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) de acordo com os requisitos das medidas de depósito para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen Publicidade. Durante o período de publicidade, se qualquer unidade ou indivíduo tiver alguma objeção à qualificação e independência de candidatos a diretores independentes, eles podem dar feedback à Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação de candidatos a diretores independentes e a situação que pode afetar sua independência através dos canais fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da entrada em funções do novo conselho de administração, os diretores originais continuarão a desempenhar seriamente as suas funções como diretores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do terceiro conselho de administração por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
É por este meio anunciado.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conselho de Administração
8 de Março de 2022 Anexo
Currículo dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
Zhang lipin, nascido em outubro de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior. Sucessivamente serviu como secretário do ramo geral do regimento do Departamento Sismológico de Jiangsu; Pessoal da fábrica geral do dispositivo semicondutor de Nanjing; Jingquan gerente de vendas eletrônico e vice-gerente geral Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) presidente e gerente geral; Ele é atualmente o presidente da empresa. Ao mesmo tempo, ele também serve como diretor de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) , o presidente e CEO da Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) empresa América do Norte, o diretor executivo de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) inteligente elétrico, o presidente de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (Shenzhen) tecnologia de controle eletrônico, o presidente de Nanjing Zhaohua, o diretor de Xuzhou Hairun Electric Co., Ltd., o diretor e gerente geral da Índia Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) private Co., Ltd., o diretor de jqh electronics indiallp Supervisor da tecnologia Shenzhen Baweitong.
O Sr. Zhang lipin detém atualmente 35874799 ações da empresa e é um dos acionistas controladores e controladores reais da empresa; Atualmente, a Sra. Dou Xiaoyue, a gerente geral adjunta da empresa, e o Sr. Zhang lipin são cônjuges; Os atuais diretores da empresa, Sr. Zhang Liyang e Sr. Zhang lipin, são relacionamento pai filho; Além de atuar em conjunto com Dou Xiaoyue e Zhang Liyang, o Sr. Zhang lipin não tem relação afiliada com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Zhang lipin não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Após o inquérito e verificação, confirma-se que o Sr. Zhang lipin não é a pessoa que quebrou sua promessa. A qualificação do Sr. Zhang lipin atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
Sr. Qi Siming, nascido em outubro de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, gerente profissional sênior. Ele serviu sucessivamente como contador e vice-diretor do escritório de finanças da cidade de beilonggang no subúrbio da cidade de Yancheng, o diretor do escritório de finanças da cidade de Guomeng no distrito de Yandu, o diretor do escritório de finanças da rua de Yanlong no distrito de Yandu e o vice-gerente geral executivo da Yancheng Yongheng Investment Development Co., Ltd.
Ele é atualmente o diretor e vice-gerente geral executivo de Yancheng high tech Zone Investment Group Co., Ltd., e simultaneamente serve como presidente da Jiangsu Zhongke Zhaoneng New Energy Technology Co., Ltd., o diretor do Yancheng Zhongke High Throughput Computing Research Institute Co., Ltd., o diretor do circuito de núcleo de cristal de Yuehu (Suzhou) Co., Ltd., o supervisor da Yancheng Yandu Xinzhuang high tech Industrial Park Investment Management Co., Ltd. Supervisor de Yancheng Yangao Education Investment Co., Ltd., supervisor de Yancheng high tech water Co., Ltd., supervisor de Yancheng Xinyong Investment Development Co., Ltd., supervisor de Yancheng Yangao Municipal Engineering Co., Ltd., supervisor de Yancheng Zhongyong Investment Development Co., Ltd., supervisor de Jiangsu Yancheng Longhu Cultural Industry Development Co., Ltd. e supervisor de Yancheng high tech Zona Venture Capital Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Qi Siming não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Qi Siming não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Através de inquérito e verificação, confirma-se que o Sr. Qi Siming não é a pessoa sujeita a execução por desonestidade. A qualificação do Sr. Qi Siming atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
Sr. Ju Wanjin, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro. Ele serviu sucessivamente como um funcionário do Escritório Material de Yizheng da província de Jiangsu Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) técnico, gerente técnico e gerente geral adjunto do Departamento de Engenharia; Atualmente é diretor, gerente geral e diretor financeiro da empresa. Ao mesmo tempo, ele também é o diretor executivo da empresa Jiangsu Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) North America company, o diretor executivo da empresa Hubei Runsheng, o gerente geral da empresa Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) inteligente elétrica, o diretor de Hong Kong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) empresa, o diretor da empresa Nanjing Zhaohua e o diretor da Índia Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) empresa privada.
Atualmente, o Sr. Ju Wanjin detém 7792680 ações da empresa, e não há relação com acionistas que detêm mais de 5% de ações, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Ju Wanjin não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Após inquérito e verificação, foi confirmado que o Sr. Ju Wanjin não foi a pessoa que quebrou sua promessa. A qualificação do Sr. Ju Wanjin atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
Sr. Wang Zhaohua, nascido em outubro de 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como professor da escola secundária Xincheng na cidade de Yizheng, província de Jiangsu Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) gerente de marketing e gerente geral adjunto; Atualmente é diretor e vice-gerente geral executivo da empresa. Ao mesmo tempo, ele também serve como vice-presidente da empresa Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) América do Norte, diretor de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Hong Kong, diretor de Nanjing Zhaohua, diretor de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Índia Private Co., Ltd. e diretor da jqh electronics Índia LLP.
Atualmente, o Sr. Wang Zhaohua detém 7792580 ações da empresa, e não há relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Wang Zhaohua não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, ou ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há caso de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, ou ter sido publicamente condenada ou criticada pela bolsa por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há nenhuma circunstância estipulada nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como gerentes seniores da empresa; De acordo com os requisitos do aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, do Supremo Tribunal Popular e do Banco Popular da China na impressão e distribuição do memorando de cooperação na punição conjunta de pessoas desonestas, a empresa publicou e inquiriu a lista de informações de pessoas desonestas nos tribunais nacionais ( http://shixin.court.gov.cn./index.html ) E a rede executiva da divulgação da informação da China ( http://zxgk.court.gov.cn. ) Após inquérito e verificação, foi confirmado que o Sr. Wang Zhaohua não foi a pessoa que quebrou sua promessa. A qualificação do Sr. Wang Zhaohua atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa de valores.
Li Zhangong, nascido em agosto de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior. Serviu sucessivamente como engenheiro da fábrica de equipamentos de alarme de Wuxi; Engenheiro electrónico Shenzhen Taichang; Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) líder da equipe de desenvolvimento de tecnologia Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) engenheiro, chefe do Departamento de Engenharia, assistente do gerente geral, gerente geral adjunto executivo da divisão de fornecimento de energia; Atualmente é diretor, gerente geral adjunto e gerente geral da divisão de fornecimento de energia da empresa. Ao mesmo tempo, ele também serve como diretor de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Hong Kong, diretor de Nanjing Zhaohua e diretor da jqh electronics Índia LLP.
Atualmente, o Sr. Li Zhangong detém 3456190 ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Li Zhangong não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe em
