Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022013 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anúncio das deliberações da 26ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação de reuniões do conselho de supervisores
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi notificada por e-mail, comunicação telefônica e outras formas em 1 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa da comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da Zona Experimental de Desenvolvimento Econômico de Chaozhou, província de Guangdong às 11:00 em 7 de março de 2022 através da combinação de votação no local e votação de comunicação. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Ma Ruijun, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Chen Yi, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições dos Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao investimento conjunto de filiais detidas a 100% e instituições de investimento profissionais para iniciar a criação de um grande fundo da indústria da saúde.
Chaozhou Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Kaipu chemical”), uma subsidiária integral da empresa, planeja cooperar com os comerciantes Shenzhen mangue Investment Co., Ltd. (doravante referida como “comerciantes mangue”), Taizhou cidade farmacêutica grande parceria de investimento da indústria da saúde (parceria limitada), Jingzhou Industrial Fund Management Co., Ltd Taizhou Industrial Investment Fund (sociedade limitada) e a equipe de gestão de fundos investiram conjuntamente com o investidor Shenzhen Jinghe investment partnership (sociedade limitada), iniciaram e assinaram o estabelecimento do fundo de inovação de saúde grande controle de comerciantes da China (nome provisório, sujeito ao nome aprovado e registrado pela indústria e comércio, doravante referido como “fundo”, “grande fundo industrial de saúde” ou “parceria”) O acordo de parceria da China Merchants Holdings Health Innovation Fund (doravante referido como o “acordo de parceria”). A escala total da contribuição de capital subscrito alvo da parceria é de RMB 1 milhão, e o valor subscrito inicial é de RMB 433,01 milhões. Como sócia limitada geral do fundo, a Kemp Chemical subscreverá a contribuição inicial com o seu capital próprio de 165,5 milhões de RMB, representando 38,22% da subscrição inicial. O parceiro geral e parceiro executivo do fundo, China Merchants manguezal, assinará a contribuição inicial do fundo de RMB 28 milhões, representando 6,47% da contribuição inicial; O gerente do fundo é China Merchants Capital Management Co., Ltd. Ao mesmo tempo, contando com as vantagens de recursos industriais das empresas listadas cooperativas estratégicas, o fundo acelera a aplicação clínica e o desembarque industrial da meta de investimento tecnologias avançadas, produtos e serviços. Ao integrar as vantagens de recursos de todas as partes, o fundo pode aproveitar oportunidades de investimento de alta qualidade e reduzir os riscos de investimento. O processo decisório deste investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta relativa à criação de uma filial integral e de uma sociedade limitada profissional foi revista e aprovada
Kaipu chemical, uma subsidiária integral da empresa, planeja se registrar com os comerciantes Shenzhen manguezal Investment Co., Ltd. (doravante referidos como “comerciantes manguezal”) na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Farmacêutica Taizhou, Província de Jiangsu, China na taxa de investimento de 30%: 70%, e estabelecer uma nova entidade, Jiangsu Huikai management Consulting Co., Ltd. (nome provisório, sujeito ao nome aprovado e registrado pela indústria e comércio, doravante referido como “Jiangsu Huikai”) E assine o acordo dos accionistas. O capital social da Jiangsu Huikai é proposto para ser de 28,3 milhões de yuans, que é investido e subscrito pelos comerciantes chineses manguezal e produtos químicos Kaipu na forma monetária, incluindo 19,81 milhões de yuans subscritos pelo China Merchants manguezal e 8,49 milhões de yuans subscritos pela Kaipu Chemical com seus próprios fundos.Seu escopo de negócios é consultoria de gestão empresarial; Serviços de consultoria em tecnologia da informação (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) (sujeito ao resultado de aprovação de registro industrial e comercial). Após a assinatura do fundo de inovação de saúde grande dos comerciantes da China e o estabelecimento de Jiangsu Huikai, planeja transferir suas ações do fundo e todos os direitos e obrigações para Jiangsu Huikai. Jiangsu Huikai, como o sócio geral e parceiro executivo do fundo, registrará e estabelecerá conjuntamente o fundo da indústria de saúde grande com outros parceiros. Este investimento estrangeiro pode aprender com a experiência profissional de investimento dos sócios, efetivamente reduzir o risco de investimento da empresa e criar um retorno razoável sobre o investimento para a empresa e acionistas. O processo decisório deste investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3,Documento para referência futura 1. Resolução da 26ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conselho de Supervisores 8 de Março de 2002
