Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022011 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por telefone em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 em 7 de março de 2022 na sala de conferências da empresa na comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong através da combinação de votação no local e votação de comunicação. The meeting was presided over by the chairman, Mr. Huang Weixiong, and attended by the company’s supervisors and senior managers. The convening and convening of the meeting were in accordance with the company law of the people’s Republic of China and other laws and regulations and the Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”).
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento conjunto de filiais detidas a 100% e instituições de investimento profissionais para iniciar a criação de grandes fundos da indústria da saúde
Chaozhou Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Kaipu chemical”), uma subsidiária integral da empresa, planeja cooperar com os comerciantes Shenzhen mangue Investment Co., Ltd. (doravante referida como “comerciantes mangue”), Taizhou cidade farmacêutica grande parceria de investimento da indústria da saúde (parceria limitada), Jingzhou Industrial Fund Management Co., Ltd Taizhou Industrial Investment Fund (sociedade limitada) e a equipe de gestão do fundo investiram conjuntamente com o investidor, Shenzhen Jinghe Investment Partnership (sociedade limitada), iniciaram o estabelecimento do China Merchants Health Innovation Fund (nome provisório, sujeito ao nome aprovado e registrado pela indústria e comércio, doravante referido como “fundo” ou “parceria”) e assinaram o acordo de parceria do China Merchants Health Innovation Fund (a seguir designado por “acordo de parceria”). A escala total da contribuição de capital subscrito alvo da parceria é de RMB 1 milhão, e o valor subscrito inicial é de RMB 433,01 milhões. Como sócia limitada geral do fundo, a Kemp Chemical subscreverá a contribuição inicial com o seu capital próprio de 165,5 milhões de RMB, representando 38,22% da subscrição inicial. O parceiro geral e parceiro executivo do fundo, China Merchants manguezal, assinará a contribuição inicial do fundo de RMB 28 milhões, representando 6,47% da contribuição inicial; O gerente do fundo é China Merchants Capital Management Co., Ltd.
Ao mesmo tempo, contando com as vantagens de recursos industriais das empresas listadas cooperativas estratégicas, o fundo acelera a aplicação clínica e o desembarque industrial da meta de investimento tecnologias avançadas, produtos e serviços.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo). Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta relativa à criação de uma filial integral e de uma sociedade limitada profissional foi revista e aprovada
Kaipu chemical, uma subsidiária integral da empresa, planeja se registrar com os comerciantes Shenzhen manguezal Investment Co., Ltd. (doravante referidos como “comerciantes manguezal”) na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Farmacêutica Taizhou, Província de Jiangsu, China na taxa de investimento de 30%: 70%, e estabelecer uma nova entidade, Jiangsu Huikai management Consulting Co., Ltd. (nome provisório, sujeito ao nome aprovado e registrado pela indústria e comércio, doravante referido como “Jiangsu Huikai”) E assine o acordo dos accionistas. O capital social da Jiangsu Huikai é proposto para ser de 28,3 milhões de yuans, que é investido e subscrito pelos comerciantes chineses manguezal e produtos químicos Kaipu na forma monetária, incluindo 19,81 milhões de yuans subscritos pelo China Merchants manguezal e 8,49 milhões de yuans subscritos pela Kaipu Chemical com seus próprios fundos.Seu escopo de negócios é consultoria de gestão empresarial; Serviços de consultoria em tecnologia da informação (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) (sujeito ao resultado de aprovação de registro industrial e comercial). Após a assinatura do fundo de inovação sanitária dos comerciantes da China e o estabelecimento da Jiangsu Huikai, planeja transferir suas ações do fundo e todos os direitos e obrigações para Jiangsu Huikai. Jiangsu Huikai será registrado como o sócio geral e parceiro executivo do fundo de inovação sanitária dos comerciantes da China com outros parceiros.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
