Código dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) abreviatura dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Anúncio n.o: 2022007 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 1º de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo presidente. Os procedimentos de reunião e votação estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes. As deliberações dos diretores presentes na reunião são as seguintes:
1,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à participação de filiais integralmente detidas na constituição de fundos de investimento de capitais próprios por 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção;
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2,A reunião delibera e aprova a proposta de cancelamento de algumas opções de ações da primeira opção de ação e do plano de incentivo restrito por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
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É por este meio anunciado.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
