Código dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Anúncio n.o: 2022010 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 4 de março de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação.
A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail, conforme necessário. A reunião foi presidida pelo Sr. Fan Zhiquan, presidente da empresa. Todos os diretores participaram da reunião. Os supervisores da empresa, o secretário do conselho de administração e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto. 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. A reunião alcançou quórum, que estava em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre transferência de direitos do credor e transações de partes relacionadas por 7 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções e 2 votos para evitar.
A fim de melhorar a liquidez dos ativos da empresa e reduzir a escala dos passivos da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e a Guangtian Holding Group Co., Ltd. (doravante denominada “Guangtian holding”) assinaram o acordo de transferência de dívidas, Transferir os direitos do credor de 1280520700 yuan de notas de aceitação comercial emitidas pelo Evergrande Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Evergrande”) e suas empresas afiliadas para holdings Guangtian para compensar o capital e os juros de 640260000 yuan emprestados pela empresa das holdings Guangtian. O preço de transação desta transferência de dívida baseia-se no relatório de avaliação de ativos do projeto de lei de aceitação comercial vencido e indevido (N.º: (szqhuapingbao Zi (2022) No. 12)), após negociação entre a empresa e as holdings Guangtian, determina-se que o preço do preço de transação da transferência de dívida é justo, razoável e padronizado, em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “Regras de Listagem de Ações”), Guangtian holding é o acionista controlador da empresa e uma pessoa jurídica afiliada da empresa. Portanto, esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas administrativas para grande reorganização de ativos de empresas listadas. Os diretores relacionados Sr. Ye Jiaming e Sr. Ye Yuandong evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, na qual os acionistas relacionados Guangtian holdings e suas partes relacionadas precisam evitar votar. A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a lidar com assuntos específicos relacionados à transferência de direitos do credor. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transferência de direitos do credor e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022012). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenção e 0 desistência.
O conselho de administração decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 23 de março de 2022.
Para obter detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022013), consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e o site de divulgação de informações designado da empresa Juchao information network (www.cn. Info. Com. Cn).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quinto Conselho de Administração.
É anunciado
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Conselho de Administração
8 de Março de 2002
