Código dos títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) abreviatura dos títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Anúncio n.o: 2022010 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) “) a convocação da primeira reunião do nono conselho de administração foi enviada por meio de comunicação em 3 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação por comunicação em 7 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida por Liu Xi, diretor eleito por mais da metade dos diretores, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto:
1,A proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração da sociedade foi deliberada e aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração elegeu Liu Xi (anexado ao currículo) como presidente do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores e outro pessoal relevante.
2,A proposta de eleição dos membros das comissões especiais do nono conselho de administração da empresa foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e as regras de trabalho dos comitês especiais, o conselho de administração elegeu os membros e presidentes dos comitês especiais do nono conselho de administração: 1 Comitê Estratégico: composto por três diretores, com Liu Xi como presidente (convocador), e Yang Zhaoyu e Hu Xiaolong como diretores independentes.
2. Comitê de Nomeação: composto por três diretores, com diretor independente Yang Fan como presidente (convocador), e Liu Xi e diretor independente Hu Xiaolong como membros.
3. comissão de remuneração e avaliação: composta por três diretores, com o diretor independente Gong Zhizhong como presidente (convocador), e Liu Xi e diretor independente Yang Fan como membros.
4. Comitê de Auditoria: composto por três diretores, com diretor independente Hu Xiaolong como presidente (convocador), e Liu Xi e diretor independente Gong Zhizhong como membros.
O mandato dos membros acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores e outro pessoal relevante.
3,A proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração e os pareceres independentes dos diretores independentes, o conselho de administração concordou em nomear os seguintes gerentes seniores da empresa:
Nomear Liu Xi para continuar como gerente geral da empresa;
Nomear Yang Zhaoyu para continuar a servir como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa;
Nomear Hua Yiming, Liu Chengyue, Xie Meizhen e sun Zhichao como gerentes gerais adjuntos da empresa;
Nomear Chen Wanping para continuar como engenheiro chefe da empresa;
Nomear Zhou wanbiao para continuar a servir como diretor financeiro da empresa.
O mandato dos quadros superiores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração (os currículos do pessoal acima mencionado estão anexados).
Ver http://www.cn.info.com.cn.cn para os pareceres dos directores independentes sobre as questões acima referidas.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores e outro pessoal relevante.
4,A proposta relativa à nomeação do representante dos valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear Yi Guohua para continuar a atuar como representante dos Assuntos de Valores Mobiliários da empresa (o currículo está em anexo), e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
Veja detalhes publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores e outro pessoal relevante.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura:
1. deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) conselho de administração 7 de março de 2022
Anexo: resumo
Liu Xi, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Pequim como bacharel e na London School of Political Science and Economics como graduado. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente da nova era Securities Co., Ltd. e do grupo empresarial Zhongzhi. Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) , o presidente da Xiamen Qiangyun Network Technology Co., Ltd. e o diretor executivo da Zhejiang Kaien novos materiais Co., Ltd.
Até agora, Liu Xi não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Yang Zhaoyu, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do CPC, formou-se na Universidade Chinesa de Hong Kong, pós-graduação, e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. Trabalhou na Bolsa de Valores de Shenzhen, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Citic Securities Company Limited(600030) . Desde setembro de 2016, é Secretário do Conselho de Administração e responsável pelos investimentos e fusões e aquisições do Grupo Farmacêutico revisto. Agora ele é Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) diretor, gerente geral adjunto, secretário do conselho de administração, diretor da Xiamen Qiangyun Network Technology Co., Ltd. e supervisor da Shanghai Lugu Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Até agora, Yang Zhaoyu não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) Na lista de Executados.
Hua Yiming, homem, nascido em agosto de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do CPC, diploma universitário, engenheiro, uma vez serviu como assistente do diretor do Instituto de Pesquisa da fábrica de papel Suichang, vice-gerente geral da empresa Bada, programação geral de produção de Kane Investment Group Co., Ltd., diretor, vice-engenheiro-chefe, diretor do departamento de marketing e assistente do gerente geral da empresa. Atualmente, ele é o secretário do comitê do partido Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) , vice-gerente geral, diretor executivo e gerente geral de Zhejiang Kane Special Paper Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Shenzhen Kane Paper Sales Co., Ltd., gerente de Zhejiang Kane novos materiais Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Suichang Yingge Trading Co., Ltd.
Até agora, Hua Yiming não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Liu Chengyue, homem, nascido em setembro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do CPC, diploma universitário, formado pela Universidade de Tecnologia de Zhejiang, com especialização em design mecânico e fabricação. Ele costumava ser o gerente de equipamentos da segunda oficina, vice-gerente do departamento de projeto, vice-diretor do departamento de desenvolvimento, diretor do departamento de desenvolvimento e diretor do departamento de fabricação. Ele é agora Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) gerente geral adjunto, membro do comitê do Partido, gerente geral adjunto da Zhejiang Kaien Special Paper Co., Ltd., diretor da central elétrica secundária Suichang Chengping Co., Ltd., diretor de Zhejiang Kaifeng novos materiais Co., Ltd. e diretor da Quzhou Bada Paper Co., Ltd.
Até agora, Liu Chengyue não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Xie Meizhen, mulher, nascida em dezembro de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, contador sênior, contador público certificado chinês, ex-gerente de clientes de China Construction Bank Corporation(601939) Suichang County sub-filial da China, Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) diretor do departamento financeiro e diretor financeiro. Agora ele é Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) gerente geral adjunto, diretor financeiro da Zhejiang Kaien Special Paper Co., Ltd., presidente da Zhejiang Kaifeng Special Paper Co., Ltd., diretor da Zhejiang Kaifeng novos materiais Co., Ltd., supervisor da Quzhou Bada Paper Co., Ltd., supervisor da Shenzhen Kaien Paper Sales Co., Ltd., diretor da Zhejiang Lanxi Juhua fluoroquímica Co., Ltd. Diretor da central elétrica Co. de Suichang Chengping em cascata II, Ltd.
Até agora, Xie Meizhen não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Du Zhilun, nascido em abril de 1983, é bacharel e mestre em direito pela Universidade de Jilin, nasceu em abril de 1983 e obteve um diploma de bacharel em direito no exterior pelo Partido Comunista Chinês. Ele costumava ser um advogado assistente do escritório de advocacia Guangdong Shenxing e Beijing Tianyin escritório de advocacia, um advogado estagiário do escritório de advocacia Beijing haotianxinhe, o diretor de investimentos do departamento de negócios de capital da fortuna China (Hong Kong) Holding Co., Ltd., o diretor-adjunto do centro de operações de capital do grupo Evergrande, e o diretor de negócios de China Telecom Corporation Limited(601728) Group Investment Co., Ltd. Now he is Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) deputy general manager.
Até agora, a Sun Zhichao não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e seus controladores reais, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem as seguintes circunstâncias: (1) as circunstâncias previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
