Abreviatura de títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) código de títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Aviso n.o: 2022012 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E o anúncio da nomeação de gerentes seniores e outro pessoal relevante
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do oitavo conselho de administração e conselho de supervisores expirará. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da associação, A empresa realizou a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. A empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 7 de março de 2022, deliberando e aprovando as propostas relevantes sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores um a um, e elegeu os diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representativos dos funcionários do nono conselho de administração e do nono conselho de supervisores. A empresa realizou a reunião representativa de funcionários em 7 de março de 2022, na qual foi eleito o supervisor representativo de funcionários do nono conselho de supervisores. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do nono conselho de administração e a primeira reunião do nono conselho de supervisores, deliberaram e adotaram propostas relevantes respectivamente, e completaram a eleição do presidente e membros do comitê especial do nono conselho de administração, a nomeação geral dos gerentes seniores e a eleição do presidente do nono conselho de supervisores. Os diretores independentes do nono conselho de administração da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores na primeira reunião do nono conselho de administração. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Composição do 9º Conselho de Administração
(I) Membros do Conselho de Administração
O nono conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Os membros são os seguintes:
Diretores não independentes: Liu Xi, dirigiu Geng, Tu Kaixiang, Xu Bing, Yang Zhaoyu, Wang Bailang;
Diretores independentes: Gong Zhizhong, Yang Fan, Hu Xiaolong;
Os diretores do nono conselho de administração da sociedade produzirão efeitos a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos. Entre eles, Liu Xi foi eleito presidente do nono conselho de administração. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes dos funcionários no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. O número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes foram revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) membros de comitês especiais do conselho de administração
1. Comitê Estratégico: composto por três diretores, com Liu Xi como presidente (convocador), e Yang Zhaoyu e Hu Xiaolong como diretores independentes;
2. Comitê de Nomeação: composto por três diretores, com diretor independente Yang Fan como presidente (convocador), e Liu Xi e diretor independente Hu Xiaolong como membros;
3. comissão de remuneração e avaliação: composta por três diretores, sendo o diretor independente Gong Zhizhong o presidente (convocador), e Liu Xi e o diretor independente Yang Fan como membros;
4. Comitê de Auditoria: composto por três diretores, com diretor independente Hu Xiaolong como presidente (convocador), e Liu Xi e diretor independente Gong Zhizhong como membros.
O mandato dos membros acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
2,Composição do 9º Conselho de Supervisores
1. O 9º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores não representativos de funcionários e 1 supervisor representativo de funcionários. Os pormenores são os seguintes:
Supervisores não representativos de funcionários: Guo Xiaobin, Liang Xiaowei
Representante dos Funcionários Supervisor: Fu Weilin
Os supervisores representativos não assalariados do nono conselho de fiscalização da sociedade produzirão efeitos a partir da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os supervisores representativos dos trabalhadores produzirão efeitos a partir da data da deliberação e aprovação da assembleia representativa dos trabalhadores. Os supervisores eleitos pela assembleia geral de acionistas e os supervisores representativos dos trabalhadores formam conjuntamente o nono conselho de fiscalização, com mandato de três anos. Entre eles, Guo Xiaobin foi eleito presidente do nono conselho de supervisores, não havendo situação de que os diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e parentes próximos da empresa sirvam como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
3,Nomeação de quadros superiores pela empresa
1. Liu Xi foi nomeado como gerente geral da empresa.
2. Nomear Yang Zhaoyu para continuar a servir como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Yang Zhaoyu, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem a experiência de trabalho necessária e conhecimento profissional para executar as funções de secretário do conselho de administração das empresas listadas.A qualificação de secretário do conselho de administração foi submetida à bolsa de valores de Shenzhen para exame sem objeção, Sua posição está em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração são as seguintes:
Escritório Tel.: 05788128682
Fax: 05788123717
E- mail de trabalho: [email protected].
3. Nomear Hua Yiming, Liu Chengyue, Xie Meizhen e sun Zhichao como gerentes gerais adjuntos da empresa;
4. Nomear Chen Wanping para continuar como engenheiro chefe da empresa;
5. Nomear Zhou wanbiao para continuar a servir como diretor financeiro da empresa.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
Yi Guohua é nomeado para continuar a atuar como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do nono conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Yi Guohua obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
As informações de contacto do representante dos assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Escritório Tel.: 05788128682
Fax: 05788123717
E- mail de trabalho: [email protected].
5,Informações sobre o pessoal de saída
1. Yu Bo, diretor independente do oitavo conselho de administração, deixou seu cargo após expirar e não ocupará nenhuma posição na empresa e suas subsidiárias holding após deixar seu cargo. A partir da data de divulgação deste anúncio, Yu Bo não detinha ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
2. Wang Yu, Yuan like e Huang Xia, os diretores não independentes do oitavo conselho de administração, deixaram seus cargos após a mudança de cargo. Depois de deixar seus cargos, Wang Yu e Yuan like não ocuparam nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias holding. Huang Xia ainda serviu como CEO da Xiamen Qiangyun rede tecnologia Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, Wang Yu, Yuan like e Huang Xia não possuíam ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
3. Yang Yaling, presidente do oitavo conselho de supervisores, demitiu-se do cargo e não ocupou nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias holding após deixar o cargo. A partir da data de divulgação deste anúncio, Yang Yaling não detinha quaisquer ações da empresa, nem tinha quaisquer compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022;
2. Resoluções do Congresso dos Trabalhadores;
3. deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração da sociedade;
4. Deliberações da primeira reunião do nono conselho de fiscalização da empresa;
5. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) conselho de administração 7 de março de 2022
