Código dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, às 14h30 de quarta-feira, 23 de março de 2022. As matérias pertinentes desta Assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Trata-se da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade (a nona reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar a assembleia geral de acionistas).
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora e data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 23 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022; Votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 9:15 em 23 de março de 2022 e termina às 15:00 em 23 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou autorizam seu mandatário a comparecer à assembleia presencial;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. A mesma ação só pode escolher um deles. 6. Data de registro de capital próprio da assembleia: a data de registro de capital próprio da assembleia é 18 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 18 de março de 2022. A partir do fechamento do mercado na tarde de 18 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: a sala de reunião da empresa (sala Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) no nº 2098, estrada leste de Shennan, distrito de Luohu, Shenzhen). 2,Questões consideradas na reunião
I) Os assuntos a analisar nesta reunião são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de transferência de direitos de credor e transações de partes relacionadas √
II) Instruções especiais
1. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Anúncios relevantes. Proposta 1.00 como transações de partes relacionadas estão envolvidas, o acionista controlador da empresa Guangtian Holding Group Co., Ltd. e suas pessoas relacionadas devem evitar votar, e não devem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
2. A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. ① os seguintes accionistas e quadros superiores que não sejam os pequenos e médios accionistas da sociedade cotada; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada;
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 21 de março de 2022 (das 9h30 às 23h30 e das 14h00 às 17h00). 2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial (cópia), da certidão de identidade do representante legal, da carteira de identidade do responsável principal (cópia), da carteira de identidade do agente, da procuração, da carteira de conta de acionista ou de outros certificados ou certificados de registro válidos que possam indicar sua identidade;
(4) Acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax (a carta deve ser entregue à empresa antes das 17:00 horas do dia 21 de março de 2022). A empresa não aceita registro telefônico.
3. lugar de registro: No. 2098, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) departamento de assuntos de segurança (por favor, indique “reunião geral” para registro de carta)
Código Postal: 518001
Tel.: 075525886661187
Fax: 075522190528
Contato: Wu Yuran, Tian Di
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Consulta de conferência: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
Contato: Wu Yuran, Tian Di
Tel.: 0755258866661187
Fax de contacto: 075522190528
2. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo os acionistas presentes e seus agentes arcar com suas próprias despesas de hospedagem e transporte.
3. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão. A fim de proteger a segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e participantes, os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Shenzhen sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias.
4. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) a resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
É anunciado
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) conselho de administração 8 de março de 2002 Anexo I: processo específico de operação de votação on-line Anexo II: amostra de procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362482.
2. Abreviatura de votação: Votação Guangtiana.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de março de 2022 e termina às 15h de 23 de março de 2022.
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em “serviço de autenticação da Internet” ou “serviço de autenticação da Internet” exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o “certificado de identidade” da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 2022 em nome de mim / da minha empresa e exercer o direito de voto em nome de mim / da minha empresa. Aprendi sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen. As opiniões de votação são as seguintes:
Esta coluna é assinalada com a coluna do código anti-abandono, e o direito de voto está disponível
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 Proposta de transferência de direitos de credor e transações de partes relacionadas √
1. Por favor, preencha “√” no espaço de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Se os votos forem alterados, preenchidos com outros símbolos, múltiplos ou nenhuns votos forem inválidos, serão tratados como abstenção.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade. Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal): Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista corporativo):
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do responsável principal: número do cartão de identificação do responsável principal:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Nota: 1. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima;
2. Período de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até o término desta assembleia;
3. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado pelo representante legal.
