Beijing Deheng Law Firm
Sobre Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Pareceres jurídicos da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Deheng 01g2021023203
Para: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (doravante denominada “a sociedade”) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia”) foi realizada na segunda-feira, 7 de março de 2022. Beijing Deheng Law Firm (doravante referido como “Deheng”) é confiado pela empresa para nomear advogados para testemunhar a reunião da empresa. Devido ao impacto da situação epidêmica da pneumonia do novo coronavírus, os advogados designados pela bolsa testemunharam a reunião da empresa através de vídeo, e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) The China Securities Regulatory Commission has issued legal opinions on the convening, convening procedures, qualification of members attending the general meeting, voting procedures and other matters of the meeting in accordance with the rules for the general meeting of shareholders of listed companies (hereinafter referred to as the “rules for the general meeting”) and the Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). Para emitir este parecer jurídico, o advogado Deheng participou da reunião por vídeo e analisou os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
I) Estatutos;
(II) Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) ;
(III) resolução da 23ª Reunião da 8ª Diretoria; (IV) resolução da 16ª reunião do Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) do 8º Conselho de Supervisores; (V) em 19 de fevereiro de 2022, a empresa publicou em Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) para convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “Convocação da assembleia geral de acionistas”);
(VI) registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na reunião no local;
(VII) informações sobre o voto dos acionistas na assembleia;
VIII) outros documentos da reunião.
O advogado Deheng é garantido da seguinte forma: a empresa forneceu os materiais que o advogado Deheng considera necessários para emitir este parecer legal, os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, e as cópias, cópias e outros materiais relevantes são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer jurídico, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas e as exigências da sociedade, o advogado Deheng apenas discute se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia atual da sociedade cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, estatutos e regras da assembleia geral de acionistas, se as qualificações dos participantes e convocadores são legais e eficazes, e os procedimentos de votação da assembleia geral Expressar opiniões sobre se os resultados das votações são legais e eficazes, e não expressar opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta reunião e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas.
Os advogados Deheng e Deheng cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da verificação plena, de acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração dos negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, as regras para a prática dos negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, Assegurar que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade dos assuntos relacionados com esta reunião da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e diligência no setor advogado, o advogado Deheng emitiu os seguintes pareceres jurídicos sobre as questões jurídicas relacionadas à convocação e realização da reunião da empresa:
1,Convocação e procedimentos desta reunião
I) Convocação desta reunião
1. De acordo com a resolução da 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Companhia convocou esta reunião.
2. Em 19 de fevereiro de 2022, o conselho de administração da empresa publicou em Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Foi emitida a convocação da assembleia geral de acionistas. A data de anúncio da convocação da reunião chegou a 15 dias a contar da data da reunião, sendo que a data de registro de patrimônio líquido da empresa é 2 de março de 2022, e o intervalo entre a data de registro de patrimônio líquido e a data da reunião não é superior a 7 dias úteis.
3. O anúncio acima enumera o convocador, horário, método, participantes, local, método de inscrição, pessoa de contato e informações de contato da reunião, e divulga completa e completamente o conteúdo específico de todas as propostas.
O advogado Deheng acredita que o procedimento de convocação desta assembleia da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Convocação desta reunião
1. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local foi realizada às 14h30 na segunda-feira, 7 de março de 2022, na sala 306, piso 3, bloco h, nº 5, Shuguang Sili, distrito de Chaoyang, Pequim. A data, o local e o método efectivos desta assembleia são os mesmos comunicados na convocação da assembleia geral de accionistas.
A reunião forneceu plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de março de 2022.
2. Devido ao impacto da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, Liu Xi, presidente da empresa, não pôde comparecer à reunião devido à viagem de negócios. O Sr. Huang Xia, diretor eleito por mais da metade dos diretores, presidiu a reunião por vídeo; A reunião delibera sobre as propostas listadas no aviso de reunião.
A equipe do conselho de administração registrou a reunião no local.
3. Não há votação sobre assuntos não enumerados na convocação desta reunião. O advogado Deheng acredita que a hora, o local e o conteúdo reais da assembleia são consistentes com aqueles notificados no edital, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Qualificação dos participantes e convocador da reunião
(I) há 3 acionistas e seus agentes autorizados presentes na assembleia local e votação on-line, e o número de ações com direito a voto representadas é de 116913209, representando 250015% do total de ações com direito a voto da companhia. Incluindo: 1 Participaram da reunião presencial 1 acionista e agente acionista, representando 116906309 ações com direito a voto, representando 250000% do total de ações com direito a voto da companhia.
O advogado Deheng verificou a licença comercial, o cartão de conta de valores mobiliários, a procuração e outros documentos relevantes dos acionistas ou representantes de acionistas presentes na reunião in loco. Os acionistas presentes na reunião in loco são os acionistas registrados no registro de acionistas na data do registro de patrimônio da reunião, e a procuração dos representantes de acionistas é verdadeira e válida.
2. De acordo com os resultados da votação on-line desta assembleia, há 2 acionistas que participam na votação on-line desta assembleia, sendo o número de ações com direito a voto representado é de 6900 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto da empresa. A qualificação dos acionistas que votam através do sistema de votação on-line mencionado acima deve ser verificada pela instituição de verificação de identidade da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) afetados pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus, alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião por vídeo. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião no local, alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, e o advogado Deheng também assistiu e testemunhou a reunião por vídeo, pessoal legalmente qualificado para participar da reunião.
(III) esta reunião é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e sua qualificação como convocadora desta reunião é legal e válida. O advogado Deheng acredita que as qualificações das pessoas que comparecem e comparecem à reunião como delegados sem direito de voto e o convocador da assembleia são legais e válidas, e cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3,Procedimento de votação desta reunião
(I) a reunião adotou votação no local e votação on-line para votar as propostas da reunião. De acordo com a videotestemunha do advogado Deheng, a proposta considerada nesta assembleia da empresa é coerente com os pontos de deliberação listados no edital da assembleia geral de acionistas, e não há modificação da proposta notificada nesta assembleia.
(II) de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o representante dos acionistas, o representante do supervisor e o advogado Deheng são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão de votos.
(III) após a votação nesta reunião, a empresa consolidou e resumiu os resultados de votação desta reunião, e o presidente da reunião anunciou os resultados de votação no local da reunião. Entre eles, a empresa contou os votos de pequenos e médios investidores sobre propostas relevantes separadamente e divulgou os resultados das votações separadamente.
O advogado Deheng acredita que os procedimentos de votação desta assembleia da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação desta assembleia são legais e eficazes.
4,Resultados da votação desta reunião
Combinados com os resultados de votação da reunião no local e os resultados de votação on-line desta reunião, os resultados de votação desta reunião são os seguintes:
1. A proposta de eleição geral de diretores não independentes do nono conselho de administração da sociedade será considerada item a item por votação cumulativa
1.01 deliberação sobre a proposta de eleger Liu Xi como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados da votação, a proposta foi aprovada. A Sra. Liu Xi foi eleita como diretora não independente do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do nono conselho de administração.
1.02 deliberação sobre a proposta de eleger Geng como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada. O Sr. ran Geng foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato foi o mesmo do nono conselho de administração.
1.03 deliberação sobre a proposta de eleger Tu Kaixiang como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada. O Sr. Tu Kaixiang foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato foi o mesmo do nono conselho de administração.
1.04 deliberação sobre a proposta de eleger Xu Bing como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada. O Sr. Xu Bing foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do nono conselho de administração.
1.05 deliberação sobre a proposta de eleger Yang Zhaoyu como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados da votação, a proposta foi aprovada. O Sr. Yang Zhaoyu foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do nono conselho de administração.
1.06 deliberação sobre a proposta de eleger Wang Bailang como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 116906309 ações, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número de ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados da votação, a proposta foi aprovada, e o Sr. Wang Bailang foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, com um mandato semelhante ao do nono conselho de administração
