Código dos títulos: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) abreviatura dos títulos: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Anúncio n.o: 2022026 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião intercalar do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião intercalar do nono conselho de administração foi notificada por escrito em 2 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Entre eles, diretores independentes Sr. Wan Yong, Sr. Zhang Lantian, Sr. Huang Bin e diretor Sr. Liang Yong participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, Sra. Yang Mingyan, e a direção sênior da empresa participou na reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião
1. A reunião deliberau e adotou antecipadamente a proposta de utilização dos recursos arrecadados para substituir os recursos investidos nos projetos levantados por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Entre eles, diretores relacionados Sra. Yang Mingyan, Sr. Yang Guimo e Sr. Liang Yong evitaram votar.
Como verificado pelo xyzh / 2022xaa40046 explicação especial e relatório de verificação em Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) substituindo os fundos investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), a partir de 20 de fevereiro de 2022, o montante real do investimento da empresa investido nos projetos de investimento levantados antecipadamente com os fundos auto levantados foi 4734831924 yuan, A empresa planeja usar os fundos levantados de 4734831924 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente.
Os diretores independentes da empresa e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) expressaram o seu consentimento à proposta.
O anúncio sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos investidos nos projetos levantados antecipadamente foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 8 de março de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
2. A reunião delibera e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento angariados com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Entre eles, diretores relacionados Sra. Yang Mingyan, Sr. Yang Guimo e Sr. Liang Yong evitaram votar.
Combinado com as necessidades de construção e planejamento de desenvolvimento de negócios da oferta não pública e projetos de investimento da empresa em 2020, a empresa planeja usar o capital levantado de 50 milhões de yuans para aumentar o capital para Shanghai Baicheng Electric Appliance Co., Ltd., uma subsidiária integral. Este aumento de capital não aumentará o capital social de Shanghai Baicheng, e todos eles serão incluídos na reserva de capital para a implementação e construção de projetos de investimento com fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) expressaram o seu consentimento à proposta.
O anúncio sobre o uso de fundos levantados para aumentar capital para subsidiárias de propriedade integral para implementar projetos de investimento levantado foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 8 de março de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2) Pareceres independentes dos diretores independentes da companhia sobre assuntos relacionados com a segunda reunião intercalar do nono conselho de administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Conselho de Administração
8 de Março de 2022
