Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para implementar projetos de investimento angariados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” e “patrocinador”) como patrocinador de oferta não pública de ações (doravante referido como “esta oferta”) por Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Machinery Co., Ltd. (doravante referido como ” Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) máquinas” e “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, A empresa verificou o aumento de capital da Shanghai Baicheng Electric Appliance Co., Ltd. (a seguir designada “Shanghai Baicheng”), uma subsidiária integral da empresa, com os fundos angariados para executar o projeto de investimento angariado.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 3143) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) concluiu a emissão não pública de 175002 milhões de ações ordinárias RMB, com um preço de emissão de 9,08 yuan por ação e um capital total levantado de 158901500 yuan, Depois de deduzir as despesas totais de emissão relacionadas com os fundos levantados de 3,86 milhões de yuans, o valor líquido dos fundos realmente levantados foi 1550415 milhões de yuans. A disponibilidade de tais fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2021xaaa40586. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
De acordo com o plano de oferta não pública de ações da empresa em 2020 (segunda revisão), o montante líquido de recursos captados após dedução das despesas de emissão dos recursos captados nesta oferta não pública será utilizado para os seguintes itens:
Nome do projeto investimento total (10000 yuan) montante de investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
Expandir 18996871489066 veículos de montagem automática para nova fonte de alimentação inteligente de armazenamento de energia
Nova energia de armazenamento de energia centro de P & D 109949 999.49
Total 20096361589015
2,Projetos de investimento com fundos angariados e visão geral deste plano de aumento de capital
Shanghai Baicheng, uma subsidiária integral da empresa, é o assunto de implementação do projeto de captação de fundos de oferta não pública da empresa em 2020. Combinado com as necessidades de construção da oferta não pública da empresa levantou projetos de investimento em 2020 e o plano de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e acelerar o progresso da construção dos projetos de investimento levantados, a empresa planeja implementar o plano de aumento de capital por etapas.A empresa usa os fundos levantados de 50 milhões de yuans para aumentar seu capital para Shanghai Baicheng. Este aumento de capital não aumentará o capital social de Shanghai Baicheng, e todos eles serão incluídos na reserva de capital para a implementação e construção de projetos de investimento com fundos levantados.
3,Condições específicas de execução objecto deste aumento de capital
Nome da empresa: Shanghai Baicheng Electric Appliance Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310114631237231b
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Data de estabelecimento: 18 de novembro de 1998
Capital social: 90 milhões de yuans
Endereço: No. 5937, Huyi Road, Jiading District
Representante legal: Yang Guimo
Âmbito de negócio: produção de interruptores de ferramentas elétricas e acessórios, fabricação de componentes eletrônicos e componentes (exceto placa de circuito impresso, exceto para segmentação, soldagem, decapagem ou processo de limpeza com solventes orgânicos), eletrodomésticos, materiais metálicos, produtos metálicos, equipamentos mecânicos, equipamentos eletromecânicos, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos elétricos, produtos de hardware, produtos eletrônicos, componentes eletrônicos, materiais de embalagem Vendas de produtos de borracha e plástico. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Estrutura de capital próprio: a empresa detém 100% de capital próprio de Shanghai Baicheng.
As principais informações financeiras do último ano são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Total do activo 61809834834236
Total do passivo 19193971841494
Activos líquidos 42615862992742
Projeto: Janeiro Setembro 2021 (Não auditado) Janeiro Dezembro 2020 (auditado)
Resultado de exploração 76567789348284
Lucro total 14284911929180
Lucro líquido 12492531668032
4,Impacto deste aumento de capital na empresa
Desta vez, a empresa levantou fundos para aumentar o capital de Shanghai Baicheng, o assunto de implementação do projeto de investimento levantado, e usou esta parte dos fundos para a construção do projeto de investimento levantado, que está em linha com a direção de desenvolvimento do negócio principal da empresa e não mudou a direção de investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos levantados, o que é propício para garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios futuro da empresa, Cumprir com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Ao mesmo tempo, também é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, garantir a implementação constante dos projetos de investimento com fundos levantados, cumprir com a estratégia de planejamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há situação que altere a finalidade de uso dos fundos levantados de forma disfarçada, ou afete o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados e prejudique os interesses dos acionistas.
5,Gestão dos fundos angariados após este aumento de capital
O aumento de capital será depositado na conta especial para fundos levantados aberta pela Shanghai Baicheng em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub filial, e o sujeito de implementação do projeto Shanghai Baicheng usará os fundos levantados para investir na construção do projeto designado. A empresa e Shanghai Baicheng padronizarão o uso de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados.
6,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
A segunda reunião intercalar do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados para aumentar o capital da subsidiária integral para implementar os projetos de investimento angariados.O conselho de administração considerou que a utilização dos fundos angariados pela empresa para aumentar o capital da subsidiária integral Shanghai Baicheng baseia-se nas necessidades reais de construção da oferta não pública da empresa de projetos de investimento angariados em 2020, É propício à boa execução dos projetos de investimento com fundos angariados. Por conseguinte, o Conselho de Administração concordou em utilizar os fundos angariados para aumentar o capital da Shanghai Baicheng, uma filial detida a 100%.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A segunda reunião intercalar do nono conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral para implementar os projetos de investimento levantados. O conselho de supervisores considerou que a utilização dos fundos levantados pela empresa para aumentar o capital da subsidiária integral Shanghai Baicheng electronic appliance Co., Ltd. é baseada nas necessidades reais de construção da oferta não pública da empresa de projetos de investimento levantados em 2020, É propício para promover de forma constante os projetos de investimento com recursos angariados, cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, e prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores concordou com a proposta. III) Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o aumento de capital de Shanghai Baicheng, uma subsidiária integral da empresa com os fundos levantados, atende às necessidades reais de operação do projeto de investimento de fundos levantados e é propício para promover constantemente o processo de implementação do projeto de investimento de fundos levantados. Os assuntos acima cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários, não alteraram a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada, não terão impacto substantivo na implementação dos projetos de investimento com os fundos levantados, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de gestão de fundos levantados. Concordamos que a empresa usará os fundos levantados para aumentar o capital da Shanghai Baicheng Electric Appliance Co., Ltd.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a empresa cumpriu os procedimentos de exame e aprovação necessários para a utilização de fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento angariados, e cumpre as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante. Desta vez, a empresa usa os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária integral para implementar o projeto de investimento levantado, o que é propício para garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado fundos e atender às necessidades do futuro desenvolvimento de negócios da empresa. O modo de uso dos fundos levantados acima não altera a direção de investimento dos fundos levantados e não prejudica os interesses dos acionistas.
Resumindo, o patrocinador concorda que a empresa utilizará os fundos angariados para aumentar o capital da sua subsidiária integral para implementar o projeto de investimento angariado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pareceres de verificação sobre Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) usando fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias totalmente detidas para implementar projetos investidos com fundos levantados)
Representante do patrocinador:
Jie Ming Zhu Yaopeng
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 7 de Março de 2022
