Código dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Aviso n.o: 2022007 obrigações Código: 123122 abreviatura da obrigação: Fuhan obrigações convertíveis
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 24ª Reunião do terceiro conselho de administração da Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (doravante denominada “a empresa”) foi convocada e presidida pelo Sr. Yang Xiaoqi, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada por telefone, escrito, e-mail e outros meios em 28 de fevereiro de 2022. A reunião do conselho foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 7 de março de 2022, por meio de comunicação in loco, onde havia 9 diretores que deveriam participar e 9 efetivamente compareceram. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, sendo legais e efetivos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu Resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo do pessoal de gestão central da empresa e do pessoal técnico central (de negócios), combinar eficazmente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Emitiu o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de opção de ações 2022 emitido.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022.
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à implementação do plano de incentivo:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo à participação acionária dos seguintes assuntos: 1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de autorização do plano de incentivo à opção de ações;
2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para o registro da concessão, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ação com o objeto de incentivo;
5) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer o direito, rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer o direito; 6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício dos objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento dos negócios de registro e liquidação relevantes, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alteração do capital social da sociedade;
7) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
8) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo à opção de ações da companhia;
9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
10) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total do incentivo patrimonial entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos antes da concessão de direitos e interesses;
11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. (3) Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
(4) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4. A proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi deliberada e adotada. A Companhia realizará a primeira Assembleia Geral Extraordinária em Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 2022 em 23 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Companhia no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) conselho de administração 7 de março de 2022
