Código dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Aviso n.o: 2022010 obrigações Código: 123122 abreviatura da obrigação: Fuhan obrigações convertíveis
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto para incentivo patrimonial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Zhang Wenjun, diretor independente da Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (doravante designada “empresa”), é confiado por outros diretores independentes como solicitador, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre propostas relevantes a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 23 de março de 2022.
Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O advogado Zhang Wenjun atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica do recrutador
1. O recrutador Zhang Wenjun é o atual diretor independente da empresa. As informações básicas são as seguintes:
Zhang Wenjun, homem, nascido em outubro de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Shanghai Jiaotong com doutorado. Ele serviu sucessivamente como engenheiro da Philips Industrial Company na Alemanha, professor e presidente da escola de telecomunicações da Universidade Shanghai Jiaotong e vice-presidente da Universidade Shanghai Jiaotong. Ele é agora professor da escola de telecomunicações da Universidade Shanghai Jiaotong. Ele também é o cientista-chefe do Centro Nacional de Pesquisa em Engenharia de TV digital e diretor independente da Chongqing Radio and Television Digital Media Co., Ltd.
2. A solicitação de direitos de voto é baseada nos deveres do solicitador como diretor independente e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O solicitador não tem a situação de não estar autorizado a solicitar direitos de voto como solicitador de acordo com o artigo 3º das Disposições Provisórias sobre a administração dos direitos dos acionistas das Sociedades Abertas em público, e promete cumprir continuamente as condições de ser solicitador desde a data da solicitação até a data do exercício. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos conteúdos descritos neste anúncio, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, exatidão e integridade, e garante que não se envolverá em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado usando os direitos de voto coletados neste momento.
3. Não há relação entre o solicitante e os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há relação de interesse com as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto.
2,Questões específicas de solicitação de direitos de proposta
1. Nome da sessão e proposta da assembleia geral dos acionistas envolvidos na solicitação de direitos de voto
Os advogados solicitarão publicamente direitos de voto a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Nome da proposta do número de série
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu Resumo
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022
3 Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022
O advogado votará em nome da pessoa solicitada ou de seu agente. O conteúdo específico desta assembleia de acionistas está detalhado no anúncio da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela CSRC, cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022009).
2. Pedir pareceres
Como diretor independente da empresa, o Sr. Zhang Wenjun, recrutador, participou da 24ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 7 de março de 2022, Votou favoravelmente a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da companhia para a implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, E expressou opiniões independentes sobre as propostas pertinentes.
3. Regime de solicitação
De acordo com as leis e regulamentos vigentes da China, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(1) Objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir de 17 de março de 2022.
(2) Hora de início e término da solicitação: 18 de março de 2022 – 21 de março de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-16:00).
(3) Método de solicitação: de forma aberta no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC, cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Emitir um anúncio para solicitar direitos de voto.
(4) Procedimentos e etapas de solicitação
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, ele deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados e recebidos pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa para a solicitação de direitos de voto confiados são os seguintes:
① Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pelos acionistas societários de acordo com o disposto neste artigo serão assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionária;
② Se o acionista com direito a voto for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, eles devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registrada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste relatório: se a procuração e os documentos relevantes forem entregues por carta registrada ou correio expresso, o momento de recebimento estará sujeito ao momento de recebimento pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e documentos conexos entregues pelos acionistas encarregados de votar são os seguintes:
Endereço: 6 / F, edifício 2, No. 717, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai
Contato: Feng Xiaojun, Shu Caiyun
Código Postal: 200233
Tel.: 02164066785
Fax: 02164066786
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marcar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha confirmará o voto válido: o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados pelos acionistas corporativos e acionistas individuais. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(5) Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto encarregados, a assembleia de atribuição autorizada, após revisão, confirmará a validade das seguintes condições:
① A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
② Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
① Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo a este relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos relevantes apresentados completos e eficazes;
① A procuração e os documentos relevantes apresentados são consistentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(6) Se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida.
(7) Depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
(8) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com as seguintes medidas:
① Após o acionista confiar ao solicitador o direito de voto das questões de solicitação, se o acionista revogar explicitamente a autorização do solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização do solicitador se tornará automaticamente inválida;
② Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
① Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Solicitador: Zhang Wenjun 7 de março de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto para incentivo patrimonial feito e anunciado pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, o edital de convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes, Compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados pelo relatório do diretor independente sobre a solicitação de direitos de voto para incentivo patrimonial.
Eu/a empresa, como principal autorizado, autorizo Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) diretor independente Zhang Wenjun a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 2022 como meu/a agente da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Número da proposta: acordo contra a abstenção
1. Sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Draft)
E o seu abstrato
2. Avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022
Proposta relativa a medidas de gestão
3. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a lidar com 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo à opção de acções em
Nota: 1 Se “√” não for verificado sob as três opções de “a”, “contra” e “abstenção”, será considerado como abstenção. Se “√” for verificado nas duas opções ao mesmo tempo, será considerado inválido; 2. A cópia da procuração é válida; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Nome ou nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: número da conta dos acionistas do administrador: número de ações detidas pelo administrador: nome ou nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição: assinatura do administrador:
