Código dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura dos títulos: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Aviso n.o: 2022009 obrigações Código: 123122 abreviatura da obrigação: Fuhan obrigações convertíveis
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 24ª Reunião do terceiro Conselho de Administração, realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em 2022, em 23 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 24ª Assembleia Geral do terceiro Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 23 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: 23 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022;
O horário de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é 23:00-15:00 em fevereiro de 2029.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam seus agentes para comparecer à assembleia in loco mediante autorização
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima mencionado
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 17 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas acima mencionados têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar, que não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 6/F, edifício 2, No. 717, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas desta proposta √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Draft) √
E o seu resumo;
2.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta de medidas de gestão;
3.00 proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo à opção de acções em
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 24ª Reunião do terceiro conselho de supervisores. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 8 de março de 2022( http://www.cinfo.com.cn. )Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
As propostas acima são resoluções especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. As propostas acima referidas são contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores;
Zhang Wenjun, diretor independente da empresa, como solicitador, solicitou direitos de voto de todos os acionistas sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo de ações consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. Para detalhes, consulte o anúncio de diretores independentes Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) sobre solicitação pública de direitos de voto para incentivo de ações publicado no cninfo.com no mesmo dia.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 18 de março de 2022.
2. lugar de registro: 6 / F, edifício 2, No. 717, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai, Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Departamento de Segurança
3. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, o agente deve se registrar com o cartão de identificação do agente, a procuração do acionista assinada pelo responsável principal (Anexo II) e o cartão de conta de acionista do responsável principal;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta do acionista; Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, ele deverá registrar com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher o formulário de inscrição anexado aos acionistas participantes (Anexo III). Fax ou carta devem ser entregues ou enviados por fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas do dia 18 de março de 2022), e a inscrição telefônica não é aceita.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo meia hora antes da reunião.
4. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto da reunião no local:
Contacto: Securities Department
Tel.: 02164066785
Fax: 02164066786
E- mail: [email protected].
Endereço: 6 / F, edifício 2, No. 717, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai
(2) A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo-lhes as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia presencial.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Conselho de Administração 7 de março de 2022 Anexo I: processo operacional específico de participação na votação on-line
Anexo II: procuração da assembleia geral de accionistas
Anexo III: formulário de registo da participação dos accionistas
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação; trezentos e cinquenta mil seiscentos e treze
2. Abreviatura de votação: Votação Fuhan.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Para propostas de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 às 15h do dia 23 de março de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em “serviço de autenticação da Internet” ou “serviço de autenticação da Internet” exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o “certificado de identidade” da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Shanghai Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Electronics Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), e exercer o direito de voto em meu nome (a empresa) sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as seguintes instruções. As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da conta nome da conta verifique esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta de plano (Projeto) e seu resumo
2.00 sobre incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Aviso de apresentação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar os diretores
3.00 tratará do plano de incentivo de opção de ações 2022 √
Proposta sobre questões relevantes
Nota: 1 Se “√” não for verificado sob as três opções de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, considera-se abstenção, e as duas opções serão selecionadas ao mesmo tempo
Itens marcados com “√” serão tratados como tickets inválidos; 2. A cópia da procuração é válida; 3. A atribuição do accionista da pessoa colectiva deve ser aposta com o selo oficial e a assinatura do representante legal; 4. Esta procuração é válida a partir da data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Assinatura ou selo oficial do administrador: assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação ou crédito social unificado Código: Número do cartão de identificação do administrador:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de existências do accionista encarregado:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Anexo III:
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva accionista Número do cartão de identificação do accionista individual / número de registo da pessoa colectiva accionista
Número de acções detidas por conta de accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do cartão de identificação do agente
número de contacto
