Código dos títulos: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) abreviatura dos títulos: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Anúncio n.o: 2022009 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
Resolução da 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores foi notificada por e-mail ou telefone em 25 de fevereiro de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa no terceiro andar, nº 15, estrada do software, distrito de Tianhe, Guangzhou, província de Guangdong em 7 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores realmente presentes. Alguns gerentes seniores participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xi Xiaojian, presidente do conselho de supervisores, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de determinação do número de ações não públicas da empresa em 2020 foi deliberada e adotada
De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões relacionadas com a oferta não pública de ações deliberada e adotada na sétima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020 e a proposta de prorrogação da validade da resolução e autorização da Assembleia Geral de Acionistas sobre oferta não pública de ações em 2020 deliberada e adotada na quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a formular e implementar o plano específico para essa oferta não pública de ações, incluindo, mas não limitado a, determinar o momento e a quantidade de emissão.
Após uma análise abrangente da estratégia de desenvolvimento da empresa e das necessidades futuras de capital, o conselho de supervisores concordou que a empresa planeja emitir 19,4 milhões de ações em privado, o que não excede o número aprovado pela CSRC. Todas as ações a serem emitidas em privado são subscritas pelo Sr. Guo Xiaobin, o acionista controlador e controlador real da empresa. De acordo com a autorização da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a determinação do número de ações não públicas da empresa em 2020 não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 0 votos favoráveis, 3 abstenções;
Resultado da votação: aprovação. É por este meio anunciado.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2002
